evaziune

Iker Casillas este suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani. Locuinţa sa din Portugalia a fost percheziţionată

14:45, 05 Mart. 2020
Se pare că 77 de proprietăţi au fost percheziţionate. Mai mult de 180 de poliţişti, 101 de inspectori fiscali şi 16 magistraţi au luat parte la această operaţiune. Investigaţia se referă la transferurile din fotbal şi la alte afaceri încheiate din 2015. Autorităţile cercetează dacă s-au produs evaziune fiscală şi spălare de bani. Casillas, care […]

Percheziţii în Bucureşti şi alte 16 judeţe. Poliţiştii au descoperit nereguli grave

09:38, 26 Feb. 2020
Poliţiştii din Olt fac 28 percheziţii în 16 judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. O firmă a declarat achiziţii de 70 de milioane lei. În plus, nu a înregistrat livrări de aproape 11 milioane de lei. Sunt vizate sediul şi punctele de lucru ale unei societăţi comerciale şi domiciliile […]

Percheziţii în Capitală la „firme fantomă”, prin intermediul cărora s-au făcut afaceri ilegale

09:23, 16 Dec. 2019
Poliţiştii DGPMB au făcut, luni dimineaţa, percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Neamţ, într-un dosar de evaziune fiscală, anchetatorii având suspiciuni că administratorii unor „firme fantomă” au înregistrat achiziţii fictive în valoare de 1,9 milioane de lei, anunţă Direcţia de Poliţie a Capitalei.

Comisia Juridică a Senatului a dat raport favorabil pentru majorarea pedepselor pentru evaziune fiscală

15:27, 14 Oct. 2019
Comisia Juridică şi comisia de Buget a Senatului au dat, luni, un raport favorabil comun pentru proiectul de lege care prevede pedeapsa cu închisoarea de la 2 la 7 ani pentru evaziunea fiscală. Proiectul mai prevede majorarea pedepselor pentru prejudicii de peste 1 milion şi 5 milioane de euro.

Acţiune ANAF de amploare pentru combaterea evaziunii

02:00, 01 Aug. 2019
În luna august ANAF va demara o acţiune de amploare pentru combaterea evaziunii, demers în care vor fi antrenaţi un număr semnificativ de inspectori, au declarat surse oficiale.

Evaziune fiscală la malul mării: Prejudiciu de trei milioane de euro, în urma infracţiunilor din porturile maritime

10:21, 21 Iul. 2019
Poliţiştii au făcut, de la începutul anului, mai multe percheziţii în porturile Constanţa, Constanţa Sud Agigea, Midia şi Mangalia, constatând că prejudiciul cauzat în urma evaziunilor fiscale este de 3 milioane de euro.

Curtea Constituţională, despre legea evaziunii fiscale: Procurorul nu poate renunţa la urmărirea penală dacă se acoperă prejudiciul produs

18:25, 24 Apr. 2019
Curtea Constituţională arată, în motivarea deciziei de neconstituţionalitate privind modificarea legii evaziunii fiscale, că procurorul nu poate renunţa la urmărirea penală în cazul în care inculpatul acoperă prejudiciul produs deoarece se încalcă principiul legalităţii incriminării.

Acţiune în FORŢĂ a poliţiştilor: 200 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul este de ordinul milioanelor de dolari/ O parte din bani a ajuns în China | VIDEO

07:38, 21 Mart. 2019
Aproape 200 de percheziţii au loc, joi dimineaţa, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală. 4,5 milioane de dolari ar fi ajuns în China, fără documente legale.

Autoturisme second hand. Peste 300 de maşini cumpărate din spaţiul intracomunitar, nedeclarate. Percheziţii în desfăşurare

08:42, 31 Ian. 2019
Poliţiştii fac şase percheziţii, joi dimineaţa, în Bucureşti şi în Argeş la persoane bănuite de evaziune fiscală, după ce ar fi cumpărat 300 de maşini din spaţiul intracomunitar,apoi le-ar fi vândut în România, fără înregistrarea în contabilitate. Prejudiciul cauzat statului depăşeşte 5 milioane lei.

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor: Dacă un acuzat de evaziune achită prejudiciul, TOŢI inculpaţii scapă de urmărirea penală

11:52, 11 Dec. 2018
Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a modificat, marţi, Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, astfel încât dacă unul dintre inculpaţii acuzaţi pentru aceeaşi evaziune fiscală achită prejudiciul - majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile - atunci toţi acuzaţii scapă o singură dată de urmărirea penală. Proiectul va fi votat decizional, miercuri, de către deputaţi, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

Compania Hexi Pharma, trimisă în judecată în al doilea dosar. Prejudiciu de peste 9 milioane de lei

16:43, 03 Dec. 2018
Un fost director de la Hexi Pharma l-ar fi ajutat pe Dan Condrea să „spele” 2,2 milioane de euro şi 9,5 milioane de lei, sume care ar fi ajuns în contrurile unor firme off-shore din Cipru controlate de fostul patron al companiei producătoare de dezinfectanţi, se arată într-un comunicat al DNA.

Tăriceanu, despre evaziunea fiscală: În ţările evoluate, accentul se pune pe recuperarea prejudiciului

17:22, 09 Oct. 2018
Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat marţi, la Parlament, legat de modificările din Comisia juridică a Camerei Deputaţilor la Legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, că în toate ţările evoluate accentul se pune pe recuperarea prejudiciului.

Fostul preot Cristian Pomohaci a recunoscut acuzaţiile de evaziune fiscală pentru a primi doar un an de închisoare cu suspendare

16:19, 19 Sept. 2018
Cristian Pomohaci a recunoscut, miercuri, acuzaţiile de evaziune fiscală şi a semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei, anunţă Parchetul General, care precizează că pedeapsa la care au căzut de acord fostul preot şi procurorii este de un an de închisoare cu suspendare.

Dragnea: Legislaţia trebuie clarificată. Acum de evaziune fiscală şi de spălare de bani poate fi acuzată orice firmă

13:39, 16 Mai 2018
Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, că legislaţia privind evaziunea fiscală trebuie modificată, deoarece ”de evaziune fiscală şi de spălare de bani poate fi acuzată orice firmă pe actuala legislaţie”.

Percheziţii în Bihor la o grupare de evazionişti care ar fi prejudiciat statul cu un milion de euro

10:02, 12 Mart. 2018
Poliţiştii bihoreni efectuează, luni, şase percheziţii la domiciliul unor reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproape un milion de euro, prin evaziune fiscală şi constituire de grup infracţional organizat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Percheziţii în Bucureşti şi 16 judeţe într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse în aplicare 27 de mandate de aducere

12:10, 22 Feb. 2018
Poliţiştii din Arad fac, joi, 100 de percheziţii în 16 judeţe şi în Bucureşti, în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală, valoarea prejudiciului ajungând la 2 milioane de euro.

Percheziţii în 5 judeţe într-un caz de evaziune fiscală şi spălare a banilor, prejudiciul – 1 mil. euro

09:35, 13 Feb. 2018
22 de percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu, Argeş şi Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro.

Luka Modric, mijlocaşul echipei Real Madrid, acuzat de evaziune fiscală de 870.000 de euro

20:33, 29 Nov. 2017
Mijlocaşul echipei Real Madrid, Luka Modric, este acuzat de procurorii din Madrid că a fraudat statul spaniol cu 870.728 de euro, informează Marca.

Căşuneanu, adus cu mandat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, unde a stat 4 ore: „Mai prost ca mine nu a fost nimeni” / Omul de afaceri ar fi izbucnit în plâns în faţa procurorilor

10:40, 28 Nov. 2017
Omul de afaceri Costel Căşuneanu, adus, marţi, cu mandat, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, a început să plângă în faţa procurorilor, au declarat surse judiciare pentru corespondentul Mediafax.

SCANDALUL Paradise Papers: Evaziune, corupţie, sclavie, violenţă/ Când multinaţionalele sunt răspunzătoare în faţa acţionarilor, nu în faţa societăţii

08:39, 07 Nov. 2017
Paradise Papers este nou scandal care zguduie liniştea companiilor, politicienilor şi figurilor publice care-şi protejează averile în paradisuri fiscale. Documentele fac referire, printre altele, la Apple, Nike, Facebook, Uber, Twitter, Whirlpool, Allianz, Deutsche Bank, Deutsche Post etc. Unele estimări arată că 80% din averile offshore sunt ale 0,1% din cele mai bogate familii ale lumii.

Guvernul vrea să confiscarea mijloacelor de transport, inclusiv avioane, ale celor care fac evaziune

17:41, 26 Oct. 2017
Ministrul de Finanţe, Ionuţ Mişa, a declarat, joi, că una dintre măsurile pentru reducerea evaziunii fiscale va fi confiscarea mijloacelor de transport utilizate de către cei care fac evaziune cu bunuri accizabile, în plus faţă de confiscarea mărfurilor implicate în evaziune.

Fostul deputat Stelian Martin, reţinut pentru evaziune. A prejudiciat statul cu peste 32 mil de lei

18:31, 04 Oct. 2017
Fostul deputat Stelian Martin a fost reţinut de procurorii DNA pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, acesta folosindu-se de o firmă care a avut contracte exclusiv cu Primăria Constanţei, prin intermediul căreia a prejudiciat statul român cu suma de 32,6 milioane de lei.

Prejudiciu de 21,4 milioane lei, descoperit la o reţea evazionistă formată din peste 100 de firme

10:02, 29 Sept. 2017
Inspectorii antifraudă au identificat o reţea evazionistă formată din peste 100 de agenţi economici, iar în urma verificărilor efectuate a fost descoperit un prejudiciu adus bugetului de stat de 21,4 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

Dorin Cioabă, regele autointitulat al romilor, reţinut de poliţie miercuri seara într-un dosar de evaziune fiscală

22:53, 13 Sept. 2017
Regele autointitulat al romilor din România, Dorin Cioabă, a fost reţinut, miercuri seara, în urma audierilor care au avut loc la Poliţia Mehedinţi, într-un dosar de evaziune fiscală al cărui prejudiciu este de peste 5 milioane de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Cristiano Ronaldo, în faţa instanţei: Dacă numele meu nu ar fi fost Ronaldo, nu m-aş fi aflat aici

17:25, 31 Iul. 2017
Atacantul echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a pledat nevinovat, luni, în faţa tribunalului Pozuelo de Alarcon din Madrid, la acuzaţiile de fraudă fiscală şi a precizat că în spatele învinuirilor care i se aduc se află reputaţia sa, informează Marca.

Managerul din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului şi directorul din RATB, acuzaţi de evaziune fiscală din comerţ cu articole textile, au fost arestaţi preventiv

18:26, 23 Iul. 2017
Tribunalului Ilfov a decis arestarea preventivă în cazul managerului din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, Gabriel Popa, şi a directorului din RATB, Florin Badiu, acuzaţi de evaziune fiscală din comerţ cu articole textile, călugăriţa reţinută iniţial fiind cercetată sub control judiciar.

Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, liderul unei grupări care ar fi adus 50 de TIR-uri cu textile fără acte, reţinut. În dosar au mai fost reţinuţi un director de achiziţii din RATB şi o călugăriţă/ Reacţia conducerii Arhiepiscopiei

14:47, 22 Iul. 2017
Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, o călugăriţă şi un director de achiziţii din Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) au fost reţinuţi după percheziţiile la o grupare specializată în evaziune fiscală în domeniul comerţului cu articole textile, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţie.

Crăpăturile din sistemul financiar german: Un scandal monstru de evaziune, depozite taxate de bănci şi o bancă specializată în transportul naval în pragul colapsului

07:11, 10 Iul. 2017
Cea mai mare economie euro­pea­nă, Germania nu este lipsită de probleme îngrijorătoare în sectorul financiar-bancar.

70% dintre români cred că banii din taxe şi impozite sunt risipiţi, în loc să ajungă la sănătate

10:30, 05 Iul. 2017
Şapte din zece români sunt de părere că majoritatea banilor obţinuţi din taxe sunt folosiţi într-un mod nejustificat şi că banii economisiţi prin combaterea evaziunii ar trebui să fie cheltuiţi pe educaţia, sistemul de sănătate sau infrastructura rutieră, confrom unui studiu comandat de Mastercard.

Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 2,2 mil. lei

08:45, 22 Mai 2017
Poliţiştii fac, luni dimineaţă, 12 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în trei judeţe la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

Percheziţii în Bucureşti şi în alte 7 judeţe pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de 900.000 euro

10:18, 09 Mai 2017
Procurorii DIICOT efectuează, marţi dimineaţa, 16 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în alte 7 judeţe, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în spălare de bani şi evaziune fiscală, prejudiciul fiind de 900.000 de euro.

Percheziţii în Bucureşti şi în alte 4 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor

09:20, 26 Apr. 2017
Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale efectuează, miercuri dimineaţa, 32 percheziţii în Bucureşti şi în 4 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, prin achiziţie de materiale de construcţii şi produse IT.

Uber Romania îi răspunde viceprimarului Capitalei: Firma plăteşte impozite şi taxe

18:37, 22 Mart. 2017
Uber respinge afirmaţiile viceprimarului Municipiului Bucureşti, Aurelian Bădulescu, potrivit cărora compania ar face evaziune fiscală, susţinând că firma şi şoferii-parteneri plătesc impozite şi taxe pentru activităţile pe care le desfăşoară, a transmis purtătorul de cuvânt al Uber România.

FOTO 24 de percheziţii ale poliţiştilor din Alba într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 400.000 de lei

08:50, 21 Mart. 2017
Poliţiştii fac, marţi dimineaţa, 24 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 400.000 de lei prin evaziune fiscală. Suspecţii sunt acuzaţi că ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor administrate cheltuieli nereale, în baza unor documente contabile fictive.

Persoanele inculpate pentru evaziune, obligate să achite prejudiciul pentru înjumătăţirea pedepsei

21:39, 16 Mart. 2017
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis ca persoanele inculpate pentru evaziune fiscală să beneficieze înjumătăţirea doar dacă achită prejudiciul cauzat. Prevederea era reglementată, însă practica nu era una unitară.

Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov, Constanţa şi Călăraşi într-un caz de evaziune fiscală

09:26, 09 Mart. 2017
O sută de poliţişti fac, joi dimineaţă, 38 de percheziţii la sediile unor firme din Bucureşti, Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală. Valoarea prejudiciului depăşeşte 5 milioane de euro.

Horaţiu Anghelescu, fost secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor, după audieri într-un caz de evaziune fiscală: „Eu cred că sunt nevinovat”

18:34, 02 Mart. 2017
Fostul secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor, Horaţiu Anghelescu, a ieşit, joi seară, din sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, spunând că a fost citat în calitate de suspect într-o cauză de evaziune fiscală, el cerând timp pentru a studia dosarul.

Nouăsprezece percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune. Prejudiciul este de 10 milioane de lei

10:25, 28 Feb. 2017
Poliţiştii fac, marţi, 19 percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov la societăţi din domeniul construcţiilor, publicităţii şi comerţului, suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Valoarea prejudiciului este de 10 milioane de lei şi cinci persoane vor fi audiate.

Percheziţii într-un dosar de evaziune în domeniul construcţiilor şi IT. Prejudiciul este estimat la 64 milioane lei

09:12, 12 Ian. 2017
Poliţia Sectorului 1 şi Serviciul de Acţiuni Speciale efectuează joi 47 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Sibiu, Prahova şi Brăila, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în domeniul construcţiilor şi IT, potrivit Parchetului General.

Aproape o mie de tone de carne şi alte produse alimentare, indisponibilizate în dosare de evaziune

12:55, 26 Dec. 2016
Aproape o mie de tone de carne, legume, fructe şi alte produse alimentare au fost indisponibilizate, în primele 11 luni ale anului, în urma unor acţiuni de verificare în dosare de evaziune fiscală, fiind recuperate 95 de milioane de lei din prejudicii şi măsuri asiguratorii, anunţă Poliţia Română.