evaziune

Cluj: Zeci de persoane, cercetate pentru evaziune cu maşini second-hand .Prejudiciul, peste 45 mil. lei

12:42, 06 Mai 2015
Un număr de 33 de persoane, angajate ale unor firme din Cluj-Napoca, sunt cercetate pentru evaziune fiscală după ce au cumpărat maşini second-hand din Uniunea Europeană şi le-au vândut în România fără înregistrarea tranzacţiilor în contabilitate, prejudiciul fiind de peste 45 de milioane de lei.

Percheziţii la companii din domeniul IT, într-un dosar cu prejudiciu de 35 de milioane de euro

07:41, 06 Mai 2015
Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, 24 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, fiind vizate două reţele specializate în evaziune fiscală în domeniul prestării de servicii de monitorizare prin GPS, în care sunt implicate companii din IT, prejudiciul fiind de circa 35 de milioane de euro.

Patronul Alistar Security şi alte şapte persoane, arestaţi în dosarul de evaziune de trei milioane de euro

10:00, 30 Apr. 2015
Tribunalul Bucureşti a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a patronului Alistar Security, Dan Alistar, şi a celorlalţi şapte inculpaţi reţinuţi în dosarul de evaziune şi spălare de bani, cu prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro.

Administratorul unei firme care livra medicamente, arestat pentru evaziune de aproape 1 milion de lei

20:35, 29 Apr. 2015
Administratorul unei firme din Slobozia care livra produse farmaceutice a fost arestat, fiind cercetat pentru evaziune fiscală de aproape 1 milion de lei.

Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe, într-un dosar de evaziune privind reabilitarea unor blocuri

15:08, 29 Apr. 2015
Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, 40 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa, la sediul unei instituţii şi la dezvoltatori imobiliari, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani, surse judiciare declarând, pentru MEDIAFAX, că sunt vizaţi şi lideri ai grupării Sportivilor.

Patronul Alistar Security şi alte şapte persoane, reţinuţi în dosarul de evaziune de 3 milioane de euro

13:27, 29 Apr. 2015
Patronul Alistar Security, Dan Alistar, a fost reţinut, alături de alte şapte persoane, în dosarul de evaziune şi spălare de bani, cu prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro, procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti urmând să ceară instanţei arestarea preventivă a acestora.

Percheziţii în Bucureşti, Iaşi şi Prahova, într-un dosar de evaziune de 3,6 milioane de lei

09:03, 29 Apr. 2015
Poliţiştii fac şapte percheziţii în Bucureşti, Iaşi şi Prahova, la persoane suspectate că, prin firme fantomă, au înregistrat operaţiuni fictive cu produse petroliere şi închirieri de utilaje, pentru a deduce ilegal TVA, prejudiciul produs prin spălare de bani şi evaziune fiind de 3,6 milioane lei.

Percheziţii într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 3 milioane de euro în care este vizat şi patronul unei firme de pază

09:26, 28 Apr. 2015
Patronul unei firmei de pază şi alte 57 de persoane urmează să fie duse la audieri, marţi, cu mandat de aducere, după ce poliţiştii bucureşteni au descins la 75 de adrese din Bucureşti şi din opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de trei milioane de euro.

Constanţa: Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul, 1,5 milioane euro

10:01, 22 Apr. 2015
Poliţiştii din Constanţa fac, miercuri dimineaţă, 28 de percheziţii la locuinţe şi societăţi comerciale ale unor persoane suspectate de evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 1,5 milioane de euro.

Apropiat al clanului Cămătaru, bănuit că ar fi vândut ilegal 500 de apartamente în Sectorul 5

19:32, 17 Apr. 2015
Membrii grupării de evazionişti conduse de Ilie Ioniţă, cunoscut drept un apropiat al clanului Cămătaru, ar fi vândut fără documente peste 500 de apartamente în blocuri construite de aceştia în cartierul Sălaj, din Sectorul 5, potrivit unor surse din Poliţie.

Ilie Ioniţă, un apropiat al clanului Cămătaru şi alte 13 persoane, reţinuţi pentru evaziune

20:37, 16 Apr. 2015
Ilie Ioniţă, un apropiat al clanului Cămătaru şi alte 13 persoane, suspectaţi de evaziune de 2,6 milioane euro, după ce au construit 20 de blocuri în Capitală şi au vândut mai multe apartamente fără să plătească taxe şi impozite, au fost reţinuţi.

Constanţa: Percheziţii la persoane bănuite de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul – 5 milioane euro

09:26, 15 Apr. 2015
Poliţiştii din Constanţa fac, miercuri dimineaţă, mai multe percheziţii în judeţ, la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la aproximativ cinci milioane de euro.

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 3 milioane euro

15:00, 07 Apr. 2015
Poliţiştii şi procurorii PICCJ au făcut, marţi, 18 percheziţii, la mai multe standuri din complexul Dragonul Roşu şi la membrii unei grupări, condusă de un cetăţean chinez, care, prin 64 de firme fantomă, a produs evaziune fiscală de peste trei milioane de euro, potrivit unor surse din Poliţie.

Opt percheziţii la un lanţ alimentar din Braşov, într-un dosar de evaziune fiscală

17:35, 03 Apr. 2015
Zeci de poliţişti şi reprezentanţi ai DSVSA şi ai Protecţiei Consumatorilor fac, vineri, opt percheziţii în municipiul Braşov, la sediul unei firme şi la şapte puncte de lucru ale acesteia, într-un dosar de evaziune fiscală cu produse alimentare, zece persoane urmând a fi audiate.

Opt persoane, reţinute într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

21:17, 30 Mart. 2015
Opt persoane au fost reţinute, luni, în urma percheziţiilor făcute de poliţişti la 50 de adrese din Bucureşti, Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de euro.

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 5 milioane de euro

08:22, 30 Mart. 2015
Poliţiştii bucureşteni au descins, luni dimineaţă, la 50 de adrese din Bucureşti şi trei judeţe, între acestea numărându-se şi biroul unei firme de avocatură, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de euro, urmând să fie puse în aplicare 36 de mandate.

Percheziţii la mai multe persoane, inclusiv cetăţeni străini, suspectate de evaziune de 5 milioane de euro

11:39, 26 Mart. 2015
Procurorii şi poliţiştii fac, joi, zece percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, la reprezentanţii unor firme suspectaţi de evaziune fiscală, prin care au produs un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de euro, printre suspecţi fiind şi cetăţeni străini.

Hellvig: Am alocat resurse importante în lupta împotriva corupţiei la nivel înalt şi a evaziunii

15:27, 24 Mart. 2015
SRI a alocat, în 2014, resurse importante pe "aspecte" care pot duce la afectarea structurală a statului, precum corupţia la nivel înalt, evaziunea fiscală şi modul de cheltuire a fondurilor europene, a declarat, marţi, directorul Serviciului, Eduard Hellvig.

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un dosar de evaziune de peste şapte milioane de euro

11:11, 24 Mart. 2015
Sediile unor societăţi din Bucureşti, Bihor, Ilfov, Dolj şi Covasna şi locuinţele reprezentanţilor a 18 firme suspectaţi că, printr-un circuit evazionist, au produs un prejudiciu de peste şapte milioane de euro sunt percheziţionate, marţi, de poliţişti, care vor duce la audieri 16 persoane.

Sechestru pe 16 milioane de dolari, în urma percheziţiilor la studiourile de video chat

16:45, 18 Mart. 2015
Anchetatorii au pus sechestru pe aproximativ 16 milioane de dolari, cinci locuinţe şi şase maşini de lux, în urma percheziţiilor la studiourile de video chat, în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care prejudiciul este de aproximativ 300 milioane de dolari, potrivit Poliţiei Române.

Percheziţii la studiouri video chat şi la bănci, într-un caz de evaziune de 300 milioane de dolari

11:45, 17 Mart. 2015
Poliţiştii şi procurorii fac, marţi, 93 de percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, la studiouri video chat şi la filiale bancare, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 300 de milioane de dolari.

Hosu: Entităţi din România, ţinta unor atacuri cibernetice complexe. DIICOT, în imposibilitatea de a obţine probe tehnice

19:40, 06 Mart. 2015
Modalitatea de executare a atacurilor cibernetice a evoluat, însă, din cauza legislaţiei în vigoare, DIICOT se află în imposibilitatea de a obţine probe tehnice legate de comunicaţiile GSM, a spus, vineri, procurorul şef adjunct al structurii din Ministerul Public, Giorgiana Hosu.

Georgică Severin: Problema evaziunii fiscale în domeniul editurilor există Trebuie găsită o soluţie

18:31, 24 Feb. 2015
Preşedintele Comisiei pentru cultură din Senat, Georgică Severin, a declarat, marţi, că problema evaziunii fiscale în domeniul editurilor există şi că trebuie găsită o soluţie, apreciind că iniţiativa legislativă privind timbrul cultural nu i s-a "părut extrem de bine făcută şi aplicabilă".

Patru persoane ridicate într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 130 de milioane de lei

20:42, 19 Feb. 2015
Patru persoane au fost ridicate, joi, de poliţiştii bucureşteni, într-un dosar de evaziune fiscală cu lucrări de reabilitare termică, în care sunt implicate peste 100 de firme fantomă, prejudiciul total fiind stabilit la aproximativ 130 de milioane de lei, informează Poliţia Capitalei.

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la suspecţi de evaziune, cu prejudiciu de 22 milioane de lei

08:05, 18 Feb. 2015
Poliţiştii ialomiţeni efectuează 21 de percheziţii, pe raza judeţelor Ialomiţa, Ilfov, Dolj şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor firme şi locuinţele a şapte persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 22 de milioane de lei.

Procurorii ifloveni cercetează 14 persoane suspectate de evaziune cu prejudiciu de peste 6 milioane de lei

18:38, 16 Feb. 2015
Procurorii ilfoveni cercetează 14 persoane, dintre care două deja arestate preventiv, pentru evaziune fiscală produsă în urma comerţului cu legume şi fructe, prejudiciul adus statului în acest caz fiind de peste 6 milioane de lei, anunţă parchetul instanţei supreme.

Firme care distribuiau legume şi fructe în hipermarketuri, suspectate de evaziune de 1,3 milioane euro

09:23, 12 Feb. 2015
Poliţiştii fac 16 percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane şi firme suspectate de evaziune de peste 1,3 milioane de euro, fiind vizat un mare distribuitor de legume şi fructe care ar fi achiziţionat produse prin firme fantomă, iar acestea au fost vândute prin marile lanţuri de magazine.

Dosarul Dragonul Roşu: Trei chinezi arestaţi, alţi 12 şi un român sub control judiciar, pentru evaziune de 100 milioane de dolari

17:56, 06 Feb. 2015
Trei cetăţeni chinezi au fost arestaţi iar alţi 12 şi un român au fost puşi sub control judiciar în dosarul de evaziune de la Dragonul Roşu, cu un prejudiciu estimat la 100 de milioane de dolari, în timp ce doi cetăţeni chinezi sunt în continuare căutaţi, procurorii cerând arestarea lor în lipsă.

Primarul unei comune din Argeş vizat într-un dosar de evaziune în domeniile IT şi construcţii, reţinut

08:36, 02 Feb. 2015
Primarul comunei argeşene Bradu, Florin Frăţică, vizat în dosarul de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de 30 milioane de euro, în care duminică au fost făcute percheziţii la persoane şi firme din domeniile IT şi construcţii, printre care Erbaşu, UTI şi Strabag, a fost reţinut.

Primarul unei comune din Argeş, vizat în dosarul de evaziune de 30 milioane de euro

18:06, 01 Feb. 2015
Primarul comunei argeşene Bradu, Florin Frăţică, este vizat în dosarul de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de 30 milioane de euro, în care duminică au fost făcute percheziţii la persoane şi firme din domeniile IT şi construcţii, printre care Erbaşu, UTI şi Strabag, spun surse judiciare.

Percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe, la firme de IT şi construcţii. Printre firmele vizate: Erbaşu, UTI şi Strabag

09:14, 01 Feb. 2015
Poliţiştii fac 146 de percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe, fiind vizate 90 de persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune în domeniile IT şi construcţii, cu un prejudiciu de 30 milioane de euro, surse judiciare declarând că printre firmele percheziţionate sunt Erbaşu, UTI şi Strabag.

Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală de 2,2 milioane de euro

09:39, 29 Ian. 2015
Poliţiştii fac 28 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Călăraşi, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi Timiş, la firme care comercializează materiale reciclabile şi la persoane suspectate de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2,2 milioane de euro.

Percheziţii la suspecţi de evaziune la comerţul cu medicamente. Prejudiciul, estimat la 3 milioane de euro

07:25, 28 Ian. 2015
Peste 60 de percheziţii sunt făcute miercuri dimineaţă, în Capitală şi şase judeţe, la firme şi suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani la comerţul cu medicamente pentru boli grave, prejudiciul în acest caz fiind estimat de anchetatori la 3 milioane de euro, potrivit Poliţiei Române.

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în care sunt vizaţi angajaţi ai Primăriei Craiova

11:47, 22 Ian. 2015
Mai multe percheziţii au loc, joi dimineaţă, la Craiova, într-un dosar în care 19 angajaţi ai Serviciului Taxe şi Impozite din Primăria Craiova sunt suspectaţi de fraude informatice, fals intelectual, abuz în serviciu şi înşelăciune, cu un prejudiciu de peste 600.000 de lei.

Ponta susţine că Fiscul a strâns 6,5 miliarde lei din evaziune. Creşterea veniturilor bugetare nu confirmă

16:07, 08 Ian. 2015
Premierul Ponta a felicitat ANAF pentru încasările obţinute din combaterea evaziunii fiscale, care s-ar fi ridicat anul trecut la 6,5 miliarde lei, în condiţiile în care totalul veniturilor bugetare a depăşit cu numai 12 miliarde lei nivelul din 2013, avans doar marginal peste creşterea PIB.

Controalele Poliţiei au dus la scăderea cu 20% a evaziunii din panificaţie

13:54, 03 Ian. 2015
Peste 1.900 de dosare penale, majoritatea pentru evaziune fiscală, au fost deschise după controlalele din 2014 la producători şi comercianţi din panificaţie, în urma cărora evaziunea pe acest segment a scăzut cu 20%, potrivit Poliţiei Române.

Omul de afaceri Florin Măran, finul şefului CJ Timiş, judecat pentru spălare de bani şi evaziune

15:33, 22 Dec. 2014
Omul de afaceri Florin Măran, finul preşedintelui CJ Timiş Titu Bojin, a fost trimis în judecată pentru spălare de bani, evaziune fiscală şi uz de fals, după ce, împreună cu 13 complici, ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat de peste 12 milioane de lei.

Şaptesprezece persoane, reţinute într-un dosar de fraudă cu medicamante

16:56, 17 Dec. 2014
Şaptesprezece persoane care făceau afaceri cu medicamente pentru cancer şi HIV au fost reţinute, marţi, de procurorii bucureşteni, după 87 de percheziţii efectuate într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 12 milioane de lei, potrivit PTB.

Percheziţii la sediul NEI Guard şi la alte 11 adrese, într-un dosar de evaziune fiscală

12:48, 15 Dec. 2014
Poliţiştii şi procurorii Curţii de Apel Bucureşti au descins, luni, sediul firmei de pază NEI Guard şi la alte 11 adrese din Bucureşti, Ilfov şi Vrancea, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul estimat la şapte milioane de euro, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţie.

Peste 30 de percheziţii, între care şi la Ministerul Fondurilor Europene. O grupare de evaziune a înfiinţat peste 100 de firme „fantomă”. Prejudiciul este de 27 milioane euro

09:44, 15 Dec. 2014
Gruparea de evaziune fiscală, în cazul căreia DIICOT a făcut, luni dimineaţă, mai multe percheziţii, ar fi înfiinţat peste 100 de firma "fantomă", pe numele unor persoane cu un nivel minim de educaţie, "modeste material", "manipulabile", prejudiciul produs fiind estimat la 27 de milioane de euro.