- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (11.12.2015, 18:50)
- Laura Mitran
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Membrii unei familii turce, urmăriţi pentru evaziune prin magazine de tip "orice produs la 15 lei"
Zece membri ai unei familii turce sunt urmăriţi penal pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de 6 milioane de lei, ce ar fi fost produs timp de aproape doi ani prin vânzarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte în aproape 100 de magazine de tip "orice produs la 15 lei".
2243 afișări
Membrii unei familii turce, urmăriţi pentru evaziune prin magazine de tip "orice produs la 15 lei" (Imagine:Octav Ganea/ Arhiva Mediafax Foto)
Poliţiştii Serviciului pentru Investigarea Criminalităţii Economice din Poliţia Capitalei şi inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă din ANAF au făcut, joi, 205 percheziţii în Capitală şi 27 de judeţe, la firme care vând articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi la 75 de persoane, suspectate de evaziune fiscală de aproximativ şase milioane de lei.
În urma percheziţiilor, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de 10 de persoane fizice pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
ULTIMELE ȘTIRI
-
SUA pregătesc un pachet de arme de un miliard de dolari pentru Ucraina
-
Grindeanu: Pas important pentru construcţia unei noi autostrăzi: Alternativa Techirghiol
-
Un proces privind oprirea exportului de arme către Israel ajunge la Înalta Curte din Londra
-
Acţiune de amploare, cu sprijin Europol şi FBI, pentru anihilarea unui ”supercartel” al drogurilor
Astfel, au fost reţinuţi Hasan Ozdal, Ali Riza Ozdal, Muhammed Ozdal, Erol Ozdal, Serkan Ozdal şi Mihaela Radu, patru dintre ei urmând a fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă, iar faţă de doi s-a dispus măsura controlului judiciar.
Ceilalţi patru inculpaţi, Sinan Ozdal, Yakup Ozdal, Turan Ozdal şi Eray Ozdal, vor fi cercetaţi tot sub control judiciar.
Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2014 - octombrie 2015, inculpaţii, în calitatea de administratori de fapt sau de drept ai unor societăţi comerciale, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, atât prin omisiunea înregistrării contabile şi declarării fiscale a tuturor veniturilor încasate, cât şi prin înregistrarea contabilă şi declararea fiscală a unor achiziţii ce nu reflectă operaţiuni reale.
Prejudiciul total adus bugetului de stat se ridică la suma de aproximativ 6 milioane de lei.
Surse judiciare au precizat pentru MEDIAFAX că inculpaţii erau membrii aceleiaşi familii, de origine turcă.
Aceştia operau prin mai multe firme, cele mai multe în faliment sau în lichidare, şi vindeau astfel îmbrăcăminte şi încălţăminte în aproximativ 85 de magazine de tip "orice produs la 15 lei".
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
Citește pe alephnews.ro: Aplicația care știe dacă navighezi pe site-uri porno. Părinții și copiii își pot urmări istoricul reciproc
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Lungmertrajul „Trei kilometri până la capătul lumii”, în regia lui Emanuel Pârvu, a fost selectat la Cannes. Irina Margareta Nistor: „Filmul o să fie primit cu foarte multă curiozitate”
Elon Musk dă pe toată lumea afară: După ce a concediat 14.000 de angajaţi, celebrul miliardar a decis să renunţe la o divizie întreagă abia formată
De ce să te duci să lucrezi la H&M la Londra, pe 1.800 de lire sterline, când aceiaşi bani îi obţii la Bucureşti, într-o trattorie, şi ai costurile vieţii mult mai reduse, începând cu chiria?
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
BOMBĂ! Mititelu jr, internat la „Spitalul 9!” Ce au constatat medicii după ce a fost transferat imediat la Obregia
CANCAN.RO
Diagnosticul de cancer al prințesei Kate Middleton: Meghan și Harry pun sare pe rana regală?
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe