evaziune

Cornu: Ori sunt prost, ori tâmpit. Dacă am făcut această evaziune, cum au intrat firmele în insolvenţă?

15:39, 27 Mart. 2014
Omul de afaceri Georgică Cornu, vizat într-un dosar de evaziune fiscală de 61 de milioane de lei, spune că se va prezenta la audieri la DIICOT, fiind în drum spre Timişoara de la Bucureşti, şi susţine că nu este vinovat, pentru că altfel firmele sale nu s-ar mai afla în insolvenţă.

Percheziţii în Bucureşti, într-un caz de spălare de bani şi evaziune de şase milioane de euro

09:39, 24 Mart. 2014
Poliţiştii fac zece percheziţii în Bucureşti, într-un dosar în care mai multe firme sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, în urma unor afaceri cu echipamente pentru firmele de pază şi materiale de construcţii, prin care ar fi produs un prejudiciu de şase milioane de euro.

DOSARUL „mafia cărnii”: Zece persoane au fost arestate

09:21, 14 Mart. 2014
Zece persoane au fost arestate în dosarul de evaziune fiscală şi punere în circulaţie de produse din carne alterată, după ce au fost reţinute de procurorii DIICOT. Şase dintre aceste persoane au primit mandate de arestare emise de Tribunalul Bucureşti, iar celelalte patru, de la Curtea de Apel Bucureşti.

DOSARUL cărnii alterate: Zece persoane au fost reţinute. Un inspector de la OPC Cluj şi un consilier ANSV, cercetaţi de DIICOT. Depozitul părinţilor Soranei Cârstea, percheziţionat

11:09, 13 Mart. 2014
Un inspector de la OPC Cluj şi un consilier de la ANSV sunt cercetaţi în dosarul de evaziune fiscală şi punere în circulaţie de produse din carne alterată, fiind suspectaţi de trafic de influenţă şi, respectiv, favorizare a făptuitorului. Zece persoane au fost reţinute în acest caz, potrivit unor surse judiciare. Între unităţile verificate se află şi depozitul din Târgovişte al părinţilor Soranei Cârstea.

Ponta: Nu ştiu dacă era stricată sau nu carnea verificată de DIICOT, dar sigur erau documente false

14:13, 12 Mart. 2014
Premierul Victor Ponta a apreciat faptul că structurile statului au intervenit, miercuri, în forţă pentru destructurarea unei reţele acuzate de fraude fiscale, el precizând că nu cunoaşte dacă era sau nu stricată carnea comercializată de către această reţea, dar ştie sigur că documentele erau false.

DIICOT: Gruparea de evaziune, sprijinită de mari producători de pe piaţa de carne din România

13:21, 12 Mart. 2014
DIICOT arată că percheziţiile de miercuri vizează două grupări formate din 80 de persoane, suspectate că au importat carne din state UE, pe care au vândut-o "la negru", o modalitate de acţiune a grupurilor infracţional fiind sprijinită de mari producători de pe piaţa de carne din România.

Constantin: Evaziunea fiscală la carne este de 30-40% din piaţă

11:36, 12 Mart. 2014
Evaziunea fiscală la carne este de 30-40% din piaţă, în scădere de la peste 50% în urmă cu doi ani, iar marfa care ajunge în depozite fără documente este greu de controlat de autorităţile sanitar-veterinare, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

Prahova: 31 de persoane fizice şi juridice, cercetate în dosarul evaziunii de 35 milioane de euro, judecate

15:00, 11 Mart. 2014
Procurorii au trimis în judecată 31 de persoane fizice şi juridice, cercetate în dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro, între inculpaţi fiind un fost angajat al Secretariatului General al Guvernului şi mai mulţi oameni de afaceri ale căror firme au contracte cu autorităţile din Prahova.

Percheziţii la mai multe spaţii comerciale închiriate la hotelul Rin Grand, într-un caz de evaziune

13:25, 10 Mart. 2014
Procurorii DIICOT au făcut luni percheziţii la mai multe spaţii comerciale închiriate la hotel Rin Grand, într-un dosar în care 20 de persoane sunt suspectare de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ 100 milioane de lei, potrivit unor surse judiciare.

Fiul lui Sorin Ovidiu Bălan, judecat pentru evaziune fiscală de un milion de euro

18:44, 03 Mart. 2014
Fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Bălan a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, el fiind acuzat de procurorii Tribunalului Bucureşti că ar fi prejudiciat statul cu aproximativ un milion de euro, prin neplătirea contribuţiilor pentru 1.105 angajaţi, arată Parchetul Capitalei.

Aproape 1.000 de sancţiuni, date comercianţilor de flori la controalele Poliţiei înainte de Mărţişor

20:13, 28 Feb. 2014
Aproape 1.000 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de peste 1,3 milioane de lei, au fost date de poliţişti la controalele făcute în 27 şi 28 februarie, pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul comerţului cu flori, aranjamente florale şi plante decorative, informează IGPR.

Senatul SUA acuză Credit Suisse că a ajutat clienţii americani să ascundă 10 miliarde de dolari

19:37, 26 Feb. 2014
Senatul Statelor Unite acuză Credit Suisse că a ajutat clienţii americani să ascundă de fisc 10 miliarde de dolari, dar conducerea băncii elveţiene dă vina pe un număr mic de angajaţi şi susţine că nu a ştiut nimic.

DIICOT: 12 persoane audiate într-un dosar de fraude economice la Primăria Caracal

10:14, 20 Feb. 2014
Un număr de 12 persoane au fost conduse, joi, la sediul DIICOT Olt, pentru a fi audiate într-un dosar de fraude economice, existând suspiciunea că au fost sustrase "sume substanţiale de bani în dauna Primăriei Caracal", între cei vizaţi fiind şi fostul edil Gheorghe Anghel, potrivit DIICOT.

PERCHEZIŢII în şapte judeţe, în dosarul de evaziune de peste un milion de euro. Sunt verificate peste 126 de firme

11:57, 19 Feb. 2014
Procurorii DNA fac miercuri alte 31 de percheziţii în şapte judeţe, în dosarul de evaziune fiscală de peste un milion de euro, iar inspectorii Direcţiei Antifraudă Fiscală verifică 126 de firme din 23 de judeţe, printre care şi o societate din Braşov de comercializare a deşeurilor la nivel naţional.

PERCHEZIŢII în Capitală şi Giurgiu, într-un caz de evaziune şi spălare de bani de peste 130 milioane de euro. Anchetatorii au reţinut 12 persoane

09:08, 18 Feb. 2014
Un număr de 12 persoane au fost reţinute după percheziţiile făcute marţi, în Bucureşti şi judeţul Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani proveniţi din comerţul cu fier vechi, prejudiciul total fiind estimat la 152 de milioane de euro, informează Poliţia Capitalei.

Portugalia transformă bonul fiscal în bilet la loterie, pentru a reduce evaziunea fiscală. Cum pot câştiga oamenii 60 de maşini de lux pe an

13:58, 10 Feb. 2014
Guvernul portughez va oferi, începând din luna aprilie, 60 de automobile de lux pe an într-o loterie pentru cetăţenii corecţi, transformând bonurile fiscale în bilete de concurs, campanie prin care speră să reducă puternic evaziunea fiscală şi să pună piedică economiei subterane.

Administratorii averii lui Michael Jackson, urmăriţi pentru evaziune fiscală de 702 milioane dolari

20:15, 09 Feb. 2014
Administratorii averii lui Michael Jackson au intrat în vizorul Serviciului intern pentru venituri din SUA pentru taxe neplătite în valoare de 702 milioane de dolari, această autoritate fiscală acuzându-i că au subevaluat activele starului, după moartea sa, în 2009.

Peste 20 de persoane, audiate într-un caz de evaziune cu haine vândute pe internet, la Bucureşti

13:41, 29 Ian. 2014
Peste 20 de persoane vor fi audiate, miercuri, la sediul Poliţiei Sectorului 6, într-un dosar de evaziune fiscală prin intermediul a două magazine online care vindeau haine contrafăcute, prejudiciul produs statului fiind evaluat la aproximativ 1.000.000 de euro, potrivit unor surse din Poliţie.

Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la firme şi persoane suspectate de evaziune de 20 milioane de euro

09:31, 28 Ian. 2014
Procurorii şi poliţiştii fac, marţi dimineaţă, 121 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Braşov, Ilfov, Prahova, Vâlcea, Dâmboviţa şi Giurgiu, la firme şi persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală de aproximativ 20 de milioane de euro.

Dosarul evaziunii de 35 milioane de euro: Cele şase persoane puse sub urmărire penală au fost reţinute

11:07, 16 Ian. 2014
Cele şase persoane, între care patru patroni ai unor firme care au contracte cu autorităţile din Prahova, puse sub urmărire penală pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, în dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro, au fost reţinute de procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti.

PERCHEZIŢII într-un caz de evaziune de peste 2 milioane de euro: 44 de persoane au fost duse la audieri, patru au fost reţinute

17:35, 09 Ian. 2014
Un număr de 44 de persoane au fost duse la audieri, iar patru au fost reţinute, în urma percheziţiilor de amploare care au avut loc, joi, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală cu un prejudiciu de două milioane de euro.

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane suspectate de evaziune cu pietre preţioase. Prejudiciul fiind estimat la două milioane de lei

11:02, 17 Dec. 2013
Procurorii şi poliţiştii fac, marţi, 22 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Dolj şi Constanţa, la sediul unei firme, la trei puncte de lucru ale acesteia şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală cu metale şi pietre preţioase, prejudiciul fiind estimat la două milioane de lei.

Evaziune de 16 milioane de lei, descoperită în urma unor controale la firmele de fier vechi din Dolj

15:53, 13 Dec. 2013
Administratori de la 18 societăţi comerciale din judeţul Dolj, care se ocupă de colectarea şi vânzarea fierului vechi, sunt suspectaţi de evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la peste 16 milioane de lei, potrivit Poliţiei Române.

Botoşani: Percheziţii la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală de peste două milioane lei

09:31, 12 Dec. 2013
Poliţiştii fac, joi, 17 percheziţii în judeţul Botoşani, la mai multe firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală, după ce ar fi exploatat nelegal şi ar fi vândut peste 56.000 de tone de produse de balastieră, prejudiciul produs fiind estimat la peste două milioane de lei.

Controale ale poliţiştilor în 12 pieţe din Capitală

12:45, 10 Dec. 2013
Poliţiştii de la investigarea fraudelor fac, marţi, controale în 12 pieţe şi centre comerciale din Bucureşti, în cadrul unei acţiuni care vizează combaterea evaziunii fiscale în ce priveşte comerţul cu peşte şi carne.

Procuror: Roşia Montană Gold Corporation, urmărită penal pentru evaziune fiscală în dosarul în care este arestat Păvăleanu

15:33, 04 Dec. 2013
Compania Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este urmărită penal pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro în care este arestat fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu, iar Răzvan Alexe este inculpat.

Cererea de liberare provizorie a omului de afaceri Justin Paraschiv, respinsă de instanţă

16:14, 03 Dec. 2013
Omul de afaceri Justin Paraschiv, arestat pentru evaziune estimată la peste 10 milioane de euro, rămâne în detenţie, după ce Curtea de Apel Bucureşti a menţinut, marţi, decizia de respingere a cererii de liberare provizorie sub control judiciar.

Excepţie de la secretul bancar: Elveţia a autorizat mai multe bănci să coopereze cu autorităţile SUA

14:09, 01 Dec. 2013
Guvernul elveţian a autorizat mai multe bănci să coopereze cu autorităţile din Statele Unite în ceea ce priveşte informaţii privind conturile clienţilor americani, o nouă concesie a executivului de la Berna în disputa cu Washingtonul privind evaziunea fiscală.

Fostul primar din Caracal şi alte 13 persoane, arestaţi pentru înşelăciune şi abuz în serviciu

11:19, 15 Nov. 2013
Fostul primar din Caracal Gheorghe Anghel şi alte 13 persoane, între care mai mulţi angajaţi ai primăriei, au fost arestaţi preventiv în dosarul de evaziune fiscală, înşelăciune şi delapidare cu un prejudiciu de 5,2 milioane de lei.

Oradea: Doi oameni de afaceri, reţinuţi pentru evaziune fiscală de peste 13 milioane de lei

19:10, 14 Nov. 2013
Doi oameni de afaceri din Oradea, tată şi fiu, au fost reţinuţi, joi, fiind acuzaţi că, începând din anul 2011, s-au folosit de facturi provenind de la firme fantomă pentru a eluda plata TVA şi a impozitului pe profit, prejudiciul depăşind 13 milioane de lei.

PERCHEZIŢII la 30 de persoane din Sinteşti suspectate de ultraj şi evaziune fiscală. 200 de poliţişti au fost mobilizaţi

08:44, 14 Nov. 2013
Poliţiştii fac joi 25 de percheziţii în comuna ilfoveană Sinteşti, fiind vizate 30 de persoane suspectate de ultraj şi evaziune fiscală, potrivit Poliţiei Române. La finalul percheziţiilor, suspecţii vor fi duşi la audieri la sediul Poliţiei Ilfov.

Fostul primar din Caracal Gheorghe Anghel şi mai mulţi funcţionari, ridicaţi în urma unor percheziţii. Care sunt liderii grupării de înşelăciune şi evaziune

11:35, 13 Nov. 2013
Aproximativ 40 de persoane suspectate de evaziune fiscală au fost ridicate de procurorii DIICOT, miercuri, în urma unor percheziţii, surse judiciare afirmând că printre cei duşi la audieri se află şi fostul primar din Caracal Gheorghe Anghel şi mai mulţi funcţionari din Primăria Caracal.

Om de afaceri, arestat în dosarul evaziunii cu prejudiciu de peste 70 de milioane de euro

22:24, 08 Nov. 2013
Un om de afaceri, acuzat de evaziune de peste 10 milioane de euro, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie definitivă luată vineri seară de instanţa supremă, care a admis recursul DNA faţă de hotărârea prin care acesta primise interdicţie de a părăsi ţara.

Un vicepreşedinte al Parlamentului bulgar este suspectat de spălare de bani

06:41, 08 Nov. 2013
Justiţia bulgară a iniţiat împotriva vicepreşedintelui Parlamentului bulgar Hristo Biserov o anchetă pentru "evaziune fiscală, spălare de bani şi uz de fals", a anunţat joi Parchetul într-un comunicat.

Fiica preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, urmărită penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

16:57, 05 Nov. 2013
Procurorii ploieşteni au început urmărirea penală împotriva Andreei Cosma, fiica preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma, şi a persoanei juridice Biroul Notarial Public Cosma Andreea pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Omul de afaceri Justin Paraschiv, cercetat în stare de libertate în dosarul evaziunii

19:36, 01 Nov. 2013
Omul de afaceri Justin Paraschiv, acuzat de evaziune fiscală de peste 10 milioane de euro, va fi cercetat în stare de libertate, având însă obligaţia de a nu părăsi ţara pentru 30 de zile, au decis, vineri, judecătorii instanţei supreme.

Oradea: Şaisprezece persoane, deferite justiţiei pentru evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 5 milioane euro

17:49, 01 Nov. 2013
Şaisprezece persoane care făceau parte dintr-o grupare acuzată de evaziune fiscală prin achiziţii intracomunitare de legume şi fructe au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT Oradea, prejudiciul cauzat bugetului depăşind cinci milioane de euro.

Trei inculpaţi în dosarul evaziunii de 50 milioane euro, arestaţi preventiv într-un alt dosar

13:05, 01 Nov. 2013
Liderul grupării din dosarul evaziunii de peste 50 de milioane de euro, Moubarak Mahmoud Sleiman, şi alte două persoane au fost arestaţi preventiv într-un alt dosar instrumentat de DNA Ploieşti, în care prejudiciul este estimat la 90 de milioane de lei.

DOSARUL EVAZIUNII: 16 persoane, arestate preventiv. Alte 12 au primit interdicţie de a părăsi ţara. Liderul grupării, cercetat pentru fapte similare şi la Ploieşti

17:54, 30 Oct. 2013
Un număr de 16 persoane din dosarul evaziunii de peste 50 de milioane de euro, printre care procurorul Angela Nicolae, fiul acesteia, Daniel Nicolae, liderul grupării evazioniste, Moubarak Mahmoud Sleiman, şi funcţionarul ANAF Antonio Burlacu au fost arestaţi preventiv. Liderul grupării şi trei membri ai acesteia sunt cercetaţi, pentru fapte similare, într-un dosar deschis de DNA Ploieşti

DOSARUL evaziunii fiscale de peste 50 milioane de euro: Funcţionarul ANAF Antonio Burlac şi liderul grupării, Moubarak, arestaţi preventiv

00:15, 30 Oct. 2013
Funcţionarul ANAF Antonio Burlac şi liderul grupării evazioniste Moubarak Mahmoud Sleiman au fost arestaţi preventiv, alături de alte opt persoane, în vreme ce angajatul ANAF Ilie Traian şi alte trei persoane au fost eliberate, în dosarul de evaziune fiscală de 70 de milioane de euro.