- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (17.12.2013, 11:02)
- Departamentul Social - Mediafax
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane suspectate de evaziune cu pietre preţioase. Prejudiciul fiind estimat la două milioane de lei
Procurorii şi poliţiştii fac, marţi, 22 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Dolj şi Constanţa, la sediul unei firme, la trei puncte de lucru ale acesteia şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală cu metale şi pietre preţioase, prejudiciul fiind estimat la două milioane de lei.
373 afișări
Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane suspectate de evaziune cu pietre preţioase. Prejudiciul fiind estimat la două milioane de lei (Imagine: Alexandru Solomon/Mediafax Foto)
Percheziţiile sunt făcute în cadrul unui dosar în care o societate comercială care ar fi făcut tranzacţii ilegale cu metale şi pietre preţioase, mai multe persoane fiind suspectate de evaziune fiscală.
În urma percheziţiilor vor fi audiate 23 de persoane, dintre care 19 vor fi duse să dea declaraţii în baza unor mandate de aducere.
"În fapt, s-a reţinut că în perioada 2012 - 2013, persoanele vizate au efectuat numeroase achiziţii de metale şi pietre preţioase, atât de pe piaţa internă, cât şi de pe teritoriul Turciei sau al altor state membre UE, pe care le-au comercializat prin intermediul punctelor de lucru ale unei societăţi comerciale de profil - controlate de aceştia (din Bucureşti, Craiova, Constanţa), fără a înregistra în evidenţa contabilă a acestei societăţi şi fără a declara organelor fiscale operaţiunile comerciale derulate, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 2.000.000 lei", se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Tribunalului Bucureşti.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Papa Francisc îl canoninează pe Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu” sau „sfântul milenial”. Tânărul a decedat în 2006
-
DNA anchetează foştii şefi ai SRI: Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă, în vizorul procurorilor anticorupţie
-
Abandonul şcolar timpuriu a scăzut în 2023 la nivel european. Cum stă România la acest capitol
-
Incidentul avionului trecut prin turbulenţe: Mai multe persoane care se aflau la bordul aeronavei trebuie operate
Potrivit anchetatorilor, prin intermediul unui site de profil aparţinând firmei au fost tranzacţionate mari cantităţi de metale şi pietre preţioase. O parte din sumele primite de la clienţi, în special prin intermediul unor societăţi de curierat, au fost transferate în conturile persoanelor suspectate în acest caz, fără întocmirea unor documente justificative privind livrarea acestor bunuri şi încasarea sumelor aferente.
La percheziţii participă procurori de la Parchetul Tribunalului Bucureşti şi aproximativ o sută de poliţişti din Bucureşti, Constanţa şi Dolj.
Citește pe alephnews.ro: Emmanuel Macron nu exclude trimiterea trupelor în Ucraina. Ministrul de Externe ungar declară că așa va începe un al Treilea Război Mondial
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Probleme la vârful unui imperiu european de miliardari: Acţionarii Peugeot s-au întors împotriva familiei franceze care deţine gigantul auto. Lista nemulţumirilor este lungă, iar investitorii critică totul de la strategia de investiţii la guvernanţă şi pierderile de pe bursă
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Cum trăiește, de fapt, acum, Alexandru Tudor. A ales viața monahală, deși nu se poate călugări! Transformarea fizică e incredibilă și e imposibil de recunoscut, la 52 de ani
PROSPORT.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe