- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (18.02.2014, 09:08)
- Andrei Dumitrescu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
PERCHEZIŢII în Capitală şi Giurgiu, într-un caz de evaziune şi spălare de bani de peste 130 milioane de euro. Anchetatorii au reţinut 12 persoane
Un număr de 12 persoane au fost reţinute după percheziţiile făcute marţi, în Bucureşti şi judeţul Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani proveniţi din comerţul cu fier vechi, prejudiciul total fiind estimat la 152 de milioane de euro, informează Poliţia Capitalei.
870 afișări
PERCHEZIŢII în Capitală şi Giurgiu, într-un caz de evaziune şi spălare de bani de peste 130 milioane de euro
În urma percheziţiilor, poliţiştii bucureşteni au depistat şi condus la Poliţie 22 de persoane faţă de care se fac cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, instigare la evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.
Din verificările poliţiştilor Serviciului de Investigare a Fraudelor Sector 4 a reieşit că, pe parcursul anului 2012 şi începutul anului 2013, prin intermediul unei societăţi comerciale administrate de unul dintre bărbaţii cercetaţi şi al 11 societăţi tip fantomă, înfiinţate pe numele unor persoane fără pregătire şi cu o situaţie materială precară, ar fi fost comise infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani şi cesiuni fictive.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Putin adună provizii imense de hrană într-un buncăr high-tech, în eventualitatea unui război nuclear. Unde se află adăpostul președintelui rus
-
Importurile oficiale de gaze naturale din Rusia au depăşit în Europa livrările din SUA
-
Noi rezultate parţiale ale alegerilor din 9 iunie
-
Buzău. Cel puţin 13 oameni, dintre care 11 copii, la spital cu simptome de toxiinfecţie alimentară
Astfel, susţine sursa citată, ar fi fost realizată o modalitate multiplă de fraudare, al cărei scop final ar fi fost neplata către bugetul de stat a două tipuri de impozite, respectiv impozit pe venit de 16% şi taxa de mediu de 3%, impozite cu reţinere la sursă aplicabile operaţiunilor comerciale de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase, fiind creat un prejudiciu de aproximativ 152 milioane de euro.
În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii bucureşteni au identificat şi ridicat mai multe înscrisuri, două semiremorci, un cap tractor TIR, un buldoescavator şi o dubiţă de transport marfă, toate în valoare de aproximativ 675.000 de lei.
Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Capitalei, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, instigare la evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.
Cele 12 persoane reţinute vor fi prezentate instanţei, cu propunere de arestare preventivă.
Citește pe alephnews.ro: Un britanic și-a înșelat soția și dă Apple în judecată. Cum au fost descoperite mesajele trimise altor femei
Citește pe www.zf.ro: Încă un român se pregăteşte să intre în clubul miliardarilor cu un business care se bate cu giganti precum Profi şi Mega Image
Citește pe www.zf.ro: Cum poate România să ia miliarde de euro gratis
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
China va oferi o nouă pereche de panda gigant Australiei. Premierul chinez a îndemnat ambele țări să lase deoparte diferențele
Încă un român se pregăteşte să intre în clubul miliardarilor cu un business care se bate cu giganti precum Profi şi Mega Image
Unde se află oraşul locuit doar de femei cu vârste cuprinse între 20 şi 35 de ani. Ce trebuie să facă bărbaţii ca să poată intra in oraş -GALERIE FOTO
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Cea mai controversată jucătoare WTA din România face ravagii la început de vară! Imagini incendiare în costum de baie
PROSPORT.RO
”Tradus” de Livia cu Spike, Bordea vrea să-i ia în ”piept” pe amândoi! Îi caută și-n gaură de șarpe: ”Mă duc în …”
CANCAN.RO
Un turist a gătit ouă-ochiuri în balconul unui hotel din Dubai. Imaginile au devenit VIRALE
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe