Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa, într-un caz de evaziune fiscală de 700.000 de lei

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

În urma percheziţiilor care au loc luni vor fi duse la audieri 15 persoane suspectate de evaziune fiscală.

Percheziţiile în acest caz au fost făcute în baza unor date şi informaţii potrivit cărora mai mulţi reprezentanţi ai unor firme nu au înregistrat în evidenţele contabile importuri de produse agroalimentare, producând un prejudiciu bugetului de stat estimat la aproximativ 700.000 de lei.

„În fapt, persoanele vizate, prin intermediul acestor societăţi comerciale, ar fi realizat importuri de produse agroalimentare pe care nu le-ar fi evidenţiat ulterior în evidenţele contabile ale agenţilor economici”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei.

DNA: Administratorul unei firme de reciclare, sub control judiciar pe cauțiune într-un dosar de evaziune fiscală de peste 14,8 milioane de lei

Percheziții DNA în 11 județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat ajunge la 15 milioane de lei

Totodată, poliţiştii verifică, în cadrul acestei acţiuni, posibilitatea ca reprezentanţii societăţilor comerciale să fi comis şi infracţiuni de spălare de bani.

Percheziţiile domiciliare şi controalele la mai multe adrese şi societăţi comerciale din Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa sunt făcute de poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor şi luptători de la structura de acţiuni speciale a Poliţiei Capitalei.