Percheziţii la firme suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la 57 milioane de lei

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

Anchetatorii pun în aplicare 30 de mandate de aducere, emise pe numele unor persoane suspectate de evaziune fiscală. Persoanele ridicate la finalul percheziţiilor vor fi duse pentru audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Bucureşti.

Potrivit unor surse judiciare, în perioada 2009-2010, reprezentanţii firmelor Alfredo Fresh şi Alfredo Food ar fi înfiinţat câteva zeci de firme „fantomă”, prin intermediul cărora ar fi făcut tranzacţii fictive prin care s-au sustras de la plata TVA aferentă vânzării pe piaţa internă a unor produse alimentare achiziţionate din spaţiul extracomunitar.

Prejudiciul produs în acest caz, prin evaziune fiscală, a fost estimat la aproximativ 57 de milioane de lei.

Percheziţiile sunt făcute de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii DIICOT.

ANAF a identificat o nouă fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei. Transferuri de 32 de milioane între firme și taxe neachitate de peste 13 milioane

Dosarul de evaziune fiscală al lui „Makaveli”, clasat după ce influencerul ar fi achitat prejudiciul de peste 100.000 de euro – surse G4media