Un fugar indian, acuzat de o fraudă de aproape 2 miliarde de dolari, a fost prins în Belgia

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne în Discover

Mehul Choksi, bijutierul acuzat de implicare într-o fraudă de aproape 2 miliarde de dolari la Banca Naţională Punjab în 2018, a fost arestat în Belgia, a declarat o sursă din cadrul Direcţiei de Aplicare a Legii din India pentru Reuters.

Guvernul indian a trimis o cerere de extrădare a lui Choksi înainte de arestarea sa, dar bărbatul ar putea să o conteste din motive medicale, a adăugat sursa.

Banca Naţională Punjab (PNB), una dintre cele mai mari din India, a anunţat în 2018 că a descoperit o fraudă în valoare de 1,8 miliarde de dolari la o sucursală din Mumbai. Banca a depus o plângere penală la agenţia federală de investigaţii din India împotriva mai multor suspecţi. Pe listă se află Mehul Choksi, dar şi unchiul său.

O companie cu venituri de 81 de miliarde de dolari pe an și-a plătit directorul general cu 180 de dolari pe lună

Cum evoluează recrutarea internațională pentru România: de la parteneriate locale la infrastructură proprie