Evaziune fiscală de peste 3,3 milioane de lei la o firmă din Arad care comercializează cereale

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

Firma unde a fost descoperită frauda este din oraşul arădean Sântana şi are ca activitate de bază comerţul cu cereale.

Potrivit reprezentanţilor Gărzii Financiare Arad, în urma controlului la sediul firmei, s-a constatat că „evidenţa financiar-contabilă este condusă cu unicul scop de a crea aparenţa de legalitate a provenienţei mărfurilor şi de a induce ideea unui anumit circuit al acestora”.

„Societatea verificată este prima verigă din lanţul de fraudă cu aparenţă de cumpărător de bună credinţă, rolul ei fiind acela de a emite facturi aparent legale care dau drept de deducere a TVA-ului partenerilor, iar în fapt toată evidenţa financiar-contabilă întocmită reflectă operaţiuni economico-financiare fictive”, se arată într-un comunicat de presă transmis, joi, de Garda Financiară Arad.

ANAF a identificat o nouă fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei. Transferuri de 32 de milioane între firme și taxe neachitate de peste 13 milioane

DNA: Administratorul unei firme de reciclare, sub control judiciar pe cauțiune într-un dosar de evaziune fiscală de peste 14,8 milioane de lei

Potrivit sursei citate, verificările în contabilitatea firmei au vizat perioada 2009-2011, constatându-se că societatea a avut furnizori de cereale „fie societăţi a căror activitate s-a constatat ca fiind în totalitate fictivă, fie societăţi nou înfiinţate (pentru o perioadă limitată de timp), fie societăţi cunoscute ca furnizoare de documente fictive”.

Comisarii spun că societatea verificată îşi derula o parte din afaceri prin intermediul unor firme „fantomă”, iar partenerii comerciali nu şi-au achitat către bugetul de stat TVA aferent mărfurilor pentru care au emis facturi.

Frauda totală de care s-ar face vinovaţi reprezentanţii legali ai societăţii din Sântana este de 3.368.923 lei, reprezentând neplata către stat a TVA şi a impozitului pe profit.

Ancheta comisarilor în acest caz a fost extinsă, iar organele de cercetare penală au fost sesizate în acest caz, reprezentanţii firmei fiind acuzaţi de evaziune fiscală.