Mureş: 11 persoane arestate pentru o fraudă de 1,5 milioane de euro cu produse energetice

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

În baza informaţiilor furnizate de Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI) Mureş, anchetatorii au făcut joi o serie de percheziţii în judeţ şi au reţinut 11 membri ai grupării, care sunt asociaţi şi administratori de firme, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Membrii grupării obţineau câştiguri ilegale prin comerţul cu produse energetice (materiale feroase, neferoase, cărbune, cupru, etc.), sustrăgându-se de la plata TVA-ului.

Aceştia şi-au desfăşurat activitatea în perioada 2007-2011, ca asociaţi şi administratori ai unor firme fantomă.

Ei cumpărau marfa de la alte firme fantomă, ce figurau ca fiind radiate, înregistrând operaţiunile în documentele contabile şi procedând ulterior la reducerea TVA-ului. Prejudiciul a fost estimat la 1,5 milioane de euro.

ANAF a identificat o nouă fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei. Transferuri de 32 de milioane între firme și taxe neachitate de peste 13 milioane

Proprietăți exclusiviste, vacanțe exotice și bani cash. Își etala viața de lux online, în timp ce coordona o fraudă fiscală de milioane de lei

Ancheta a fost coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş. Toţi cei 11 membri au primit, joi, mandate de arestare preventivă.