Fraudă de peste trei milioane euro la o firmă care vindea uleiuri minerale în loc de motorină

Autorităţile fiscale au depus o plângere penală pe numele administratorului slovac al unei firme din judeţul Arad, care ar fi prejudiciat statul cu 3,6 milioane de euro după ce ar fi vândut uleiuri minerale în loc de motorină.

271 afișări

Imaginea articolului Fraudă de peste trei milioane euro la o firmă care vindea uleiuri minerale în loc de motorină

Fraudă de peste trei milioane euro la o firmă care vindea uleiuri minerale în loc de motorină (Imagine: Ovidiu Iordache/Mediafax Foto)

Şeful Gărzii Financiare Arad, Sorin Cirţi, a declarat, luni, că au fost făcute cercetări la o firmă din localitatea de frontieră Nădlac, al cărei administrator este un cetăţean slovac, fiind descoperită o fraudă de mari proporţii.

Conform sursei citate, firma "este o verigă într-un lanţ internaţional de fraudă", iar reprezentantul legal al societăţii a refuzat să dea curs invitaţiei de a se prezenta cu documentele pentru verificări.

"În urma verificărilor încrucişate s-a constatat că societatea a achiziţionat 18.219 tone de uleiuri minerale, pe care le-a vândut drept motorină, tranzacţiile nefiind înregistrate în evidenţa financiar-contabilă. Mai mult, s-a încercat disimularea livrării intracomunitare a acestor mărfuri, dar firma achizitoare greacă menţionată a infirmat achiziţiile respective, iar o altă societate maghiară avea cod de TVA invalid", a spus Cirţi.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria economic

Autorităţile au stabilit că "prin înregistrarea operaţiunilor comerciale fictive şi prin neînregistrarea unor operaţiuni economice reale" firma nu a plătit statului taxe şi impozite în valoare de 3,6 milioane de euro.

În acest caz, comisarii Gărzii Financiare au depus o sesizare penală la DNA.

Citește pe alephnews.ro: Serviciile secrete ale SUA spun că Putin nu a ordonat uciderea lui Navalnîi

Citește pe www.zf.ro: Revoluţia Inteligenţei Artificiale a început: Pregătiţi-vă să vă salutaţi noii colegi de muncă roboţi. Nimic nu va mai fi la fel pe piaţa muncii

Citește pe www.zf.ro: S-a terminat cu mersul obligatoriu la birou. ”Absolut toţi angajaţii vor să vină la birou când vor ei şi să lucreze de unde vor ei”

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.