- Home
- Economic
- ATENA, (31.05.2015, 17:08)
- Anca Dumitrescu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Grecia: Investigaţiile împotriva evazioniştilor fiscali evoluează în ritm de melc
Grecia nu va putea nici în 30 de ani, utilizând procedurile actuale, să finalizeze investigaţiile împotriva tuturor persoanelor suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani de ordinul miliardelor de euro, aflate pe şapte liste ale procurilor din domeniul criminalităţii financiare.
199 afișări
Grecia: Investigaţiile împotriva evazioniştilor fiscali evoluează în ritm de melc (Imagine: Shutterstock)
Numărul codurilor de identificare fiscală incluse în listele analizate de autorităţi se ridică la 1,38 de milioane, relatează Kathimerini.
Investigaţiile, în urma cărora Guvernul speră să suplimenteze veniturile bugetare, au loc cu viteza melcului, după cum recunosc chiar autorităţile, în pofida eforturilor celor implicaţi în proces.
Ineficienţa mecanismelor de monitorizare este descrisă într-un raport de 25 de pagini al procurorului financiar Panayiotis Athanasiou.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Îți citește Poliția mesajele? Europol vrea să elimine criptarea din WhatsApp și Signal. Care sunt argumentele invocate
-
Serghei Şoigu anunţă un număr impresionant de morţi în tabăra duşmanilor ucraineni
-
Grindeanu: Pas important pentru construcţia unei noi autostrăzi: Alternativa Techirghiol
-
Un proces privind oprirea exportului de arme către Israel ajunge la Înalta Curte din Londra
Ritmul lent al anchetelor este dovedit de evoluţia investigaţiilor referitoare la o listă de persoane care şi-au transferat fondurile în străinătate, la aşa-numita listă Luxemburg, o listă de greci care deţin proprietăţi în Marea Britanie şi 65 de CD-uri care conţin numele unor persoane care au deţinut sume mari de bani la băncile elene în perioada 2000-2012.
Prima listă include numele a 54.246 de persoane care au trimis bani în străinătate din 2009 până în 2012, dar dintre aceştia numai 588 au fost investigaţi, existând ordine de inspecţie pentru alţi 1.500. Ancheta în cazul listei Luxemburg nu a trecut de 35 de nume.
Ritmul este similar în cazul investigării grecilor care au cumpărat proprietăţi în Marea Britanie în ultimii câţiva ani. Ancheta a început pentru primele 32 de cazuri, dar lista include 306 nume.
În ceea ce priveşte cele 65 de CD-uri cu nume de suspecţi de evaziune fiscală, au fost emise ordine de cercetare pentru 61 de persoane şi ordine de confiscare pentru 34 de conturi bancare şi proprietăţi.
Unele progrese au fost realizate în cazul investigaţiei privind cunoscuta listă Lagarde. Potrivit raportului trimis de Athanasiou ministerelor abilitate, dintre 2.062 de deponenţi la banca britanică HSBC suspectaţi de evaziune fiscală, au fost investigaţi 478.
Citește pe alephnews.ro: SUA pregătesc un pachet de arme de 1 miliard de dolari pentru Ucraina
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Aplicația care știe dacă navighezi pe site-uri porno. Părinții și copiii își pot urmări istoricul reciproc
Elon Musk dă pe toată lumea afară: După ce a concediat 14.000 de angajaţi, celebrul miliardar a decis să renunţe la o divizie întreagă abia formată
De ce să te duci să lucrezi la H&M la Londra, pe 1.800 de lire sterline, când aceiaşi bani îi obţii la Bucureşti, într-o trattorie, şi ai costurile vieţii mult mai reduse, începând cu chiria?
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Ultimele cuvinte pe care Ana-Maria a reușit să le rostească mamei sale, înainte să fie găsită moartă: „Mi-a zis că…”
CANCAN.RO
Diagnosticul de cancer al prințesei Kate Middleton: Meghan și Harry pun sare pe rana regală?
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe