- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Amplă operaţiune de spălare de bani, descoperită în Rusia
Poliţia rusă a anihilat o grupare infracţională globală, suspectată că a spălat peste 1,5 miliarde de dolari din 2007, a anunţat Departamentul de Securitate Economică (DEV) din Ministerul rus de Interne, citat de RIA Novosti, în pagina electronică de luni.
Amplă operaţiune de spălare de bani, descoperită în Rusia (Imagine: Mediafax Foto/AFP)
"Proceduri în justiţie pentru activităţi bancare ilicite şi spălare de venituri ilegale au fost intentate împotriva organizatorilor săi", a precizat DEV.
"Trei bănci de afaceri, cele 72 de filiale ruse ale lor şi şapte bănci străine au fost implicate în această reţea infracţională", a anunţat DEV.
Potrivit poliţiştilor, grupul deschidea şi administra în mod ilegal conturile unor societăţi fantomă şi realiza operaţiuni financiare în contul unor persoane fizice şi juridice.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Adrian Sârbu: Democrația reală înseamnă că tu, cetățeanul, ai putere decizională. Monopolul partidelor din România trebuie spart
-
Uniunea Europeană a găsit bani pentru înarmare. Un fond 400 de miliarde de euro ar putea fi folosit pentru investiţii în apărare
-
România încheie Campionatele Europene de gimnastică artistică de la Rimini cu locul 4 la senioare
-
Avertisment al serviciilor secrete europene: Rusia pregăteşte activ atentate cu bombă sub acoperire, atacuri incendiare şi distrugeri ale infrastructurii pe teritoriul european
Infractorii prelevau comisioane de 1-7 la sută din sumele tranzacţionate. Conturi au fost deschise în acest scop la bănci letone, americane şi chineze.
Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
PROSPORT.RO
CANCAN.RO
GANDUL.RO