Percheziţii în multe ţări, într-o anchetă privind fraude fiscale asociate unei bănci elveţiene

Percheziţii au avut loc în Olanda, Marea Britanie, Germania, Franţa şi Australia, într-o investigaţie privind fraude fiscale şi activităţi de spălare de bani asociate unei instituţii financiare de impact global, iar unele surse susţin că ar fi vizate zeci de mii de conturi ale Credit Suisse.

759 afișări

Imaginea articolului Percheziţii în multe ţări, într-o anchetă privind fraude fiscale asociate unei bănci elveţiene

Percheziţii în multe ţări,într-o anchetă privind fraude fiscale asociate unei bănci elveţiene (Imagine: Arhiva Mediafax Foto/ AFP)

Direcţia olandeză pentru investigarea infracţionalităţii financiare (FIOD) a anunţat vineri lansarea unor percheziţii în Olanda, precum şi în Marea Britanie, Franţa, Germania şi Australia, după depistarea a 55.000 de conturi bancare suspecte la o bancă elveţiană, relatează site-ul agenţiei Reuters.

Numele băncii nu a fost dezvăluit, dar surse judiciare citate de publicaţia elveţiană Tages Anzeiger afirmă că este vizat grupul de servicii financiare Credit Suisse.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria externe

În cadrul percheziţiilor coordonate, derulate joi după-amiază şi vineri, anchetatorii olandezi au confiscat picturi valoroase, un lingou de aur şi bijuterii, arestând două persoane suspectate de participare la o schemă internaţională de evaziune fiscală. Valoarea fraudei suspectate este de zeci de milioane de euro.

Investigaţia a fost confirmată de autorităţile britanice. "Prima etapă a anchetei se concentrează pe membri ai conducerii instituţiei financiare şi pe unii clienţi", a comunicat Oficiul regal britanic pentru Venituri şi Vămi (HMRC).

Parchetul General din Elveţia a exprimat nemulţumire că nu a fost informat în avans despre investigaţie. "Biroul Parchetului General din Elveţia este nemulţumit de modul în care s-a derulat această acţiune, în mod intenţionat fără implicarea Elveţiei. Parchetul General aşteaptă explicaţii scrise din partea autorităţilor olandeze", se arată într-un comunicat oficial.

În Olanda, percheziţiile au avut loc în oraşele Haga, Hoofddorp, Zwolle şi Venlo. În Australia, autorităţile verifică 340 de persoane suspectate de implicare în activităţi de evaziune fiscală, potrivit publicaţiei olandeze NOS.

Citeşte şi: Doi agenţi de bursă londonezi au fost condamnaţi la închisoare pentru fraudarea unei bănci ruse. Ce pedeapsă au primit

Citeşte şi: Clienţii din România, nemulţumiţi de serviciile din domenii ca telecom, turism, bănci sau taximetrie

Citeşte şi: Italia cere aprobarea CE pentru un plan de cinci miliarde de euro în scopul relansării a două bănci - surse

Citește pe alephnews.ro: Un bărbat suspectat că a ajutat la planificarea unui asasinat asupra lui Volodimir Zelenski a fost arestat în Polonia

Citește pe www.zf.ro: S-a terminat cu mersul obligatoriu la birou. ”Absolut toţi angajaţii vor să vină la birou când vor ei şi să lucreze de unde vor ei”

Citește pe www.zf.ro: Final de linie: A dispărut definitiv unul dintre cele mai cunoscute hipermarketuri din România

Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.