Români cercetaţi în SUA pentru obţinerea ilegală de ajutoare de şomaj în California

Marţi, poliţiştii de crimă organizată şi procurorii DIICOT au făcut, în baza unei comisii rogatorii internaţionale transmise de către autorităţile judiciare americane, 8 percheziţii domiciliare, în judeţele Argeş şi Teleorman, la persoane cercetate pe teritoriul SUA pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor, în perioada 2020-2022.

Totodată, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti a fost condusă o persoană, care face obiectul unei cereri de arestare provizorie, în vederea extrădării, formulate de către autorităţile americane.

Autorităţile federale americane au pus sub acuzare 14 persoane de cetăţenie română, bănuite de implicare în activitatea grupării infracţionale cunoscută sub denumirea de „Sandu Syndicate”, al cărei lider a fost arestat în cursul lunii martie 2023, în SUA.

În cadrul investigaţiei desfăşurate de americani, a rezultat faptul că, începând cu iulie 2020 şi până în august 2022, membrii grupării de criminalitate organizată, formată din cetăţeni români, ar fi participat la o schemă infracţională, pentru a obţine în mod fraudulos ajutoare de şomaj administrate de Departamentul pentru Dezvoltarea Ocupării Forţei de Muncă din California (Employment Development Department California – EDD).

În urma anchetei derulate în SUA, care a fost realizată cu sprijinul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi DIICOT, au reieşit date conform cărora membrii grupării ar fi obţinut în mod fraudulos beneficii de la E.D.D. pentru ei înşişi şi, de asemenea, ar fi ajutat alte persoane să obţină beneficii, în schimbul unei părţi din aceste sume încasate în mod fraudulos.

În luna noiembrie 2021, autorităţile din SUA au luat cunoştinţă de o serie de infracţiuni legate de furturi care vizau populaţia în vârstă din San Diego, California.

Pe parcursul investigaţiei, autorităţile au identificat o organizaţie infracţională, formată din cetăţeni români, domiciliaţi în judeţul Vâlcea, care ar fi participat la fraude şi furturi pe întregul teritoriu al Statelor Unite, descoperind că această schemă infracţională ar fi avut ca scop obţinerea în mod fraudulos de ajutoare de şomaj din statul California.

Din cercetări a reieşit că membrii grupării ar fi acţionat în mod sistematic în scopul facilitării obţinerii frauduloase de către sute de persoane de cetăţenie română a unor beneficii materiale de la E.D.D. prin depunerea de cereri, crearea de documente justificative falsificate şi ajutor dat în antedatarea cererilor.

În mod concret, începând cu iulie 2021, liderii grupării ar fi transmis, prin intermediul reţelelor de socializare, anunţuri prin care ofereau servicii sau întâlniri pentru a solicita, în mod fraudulos, beneficii financiare de la E.D.D. California, constând în sume cuprinse între 1.000 USD şi 1.500 USD, în vederea deschiderii de conturi în cadrul aplicaţiei.

În continuare, liderii grupării ar fi dezvoltat un proces în vederea obţinerii de beneficii patrimoniale, prin folosirea de identităţi false, facturi de utilităţi falsificate, declaraţii de venit falsificate, formulare falsificate şi carduri de asigurare de sănătate frauduloase.

De asemenea, aceştia ar fi falsificat cererile de aplicare prin „antedatarea” sau modificarea acestora, prin menţionarea în fals a unei date anterioare de începere a şomajului, pentru a genera venituri frauduloase suplimentare.

Prejudiciul cauzat statului California este estimat la aproximativ 5.200.000 USD.

Bărbatul de 27 de ani care face obiectul unei cereri de arestare provizorie, în vederea extrădării, formulate de către autorităţile americane, a fost prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, care a dispus reţinerea acestuia, pentru 24 de ore, iar, ulterior, judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Piteşti au admis cererea de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile, în vederea extrădării pe teritoriul SUA.

De asemenea, marţi, în SUA au fost arestaţi alţi 3 membri ai grupării infracţionale.

În urma percheziţiilor efectuate pe teritoriul României, au fost descoperiţi şi indisponibilizaţi 4.700 de lei, 8.000 de euro, un autoturism în valoare de aproximativ 105.000 USD, aproximativ 300 de grame de bijuterii din aur, 4 ceasuri de lux (dintre care unul în valoare de 55.000 USD, iar altul în valoare de 15.500 USD), 24 de plăcuţe de înmatriculare, despre care există indicii că ar fi fost sustrase din S.U.A., un telefon mobil, înscrisuri relevante pentru cauză şi arme albe.

Asupra bunurilor indisponibilizate au fost aplicate sechestre asigurătorii.

La acţiunea operativă au asistat pe durata activităţilor procedurale efectuate de către poliţiştii din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate, un agent federal şi un analist din cadrul Biroului F.B.I. San Diego, un agent federal I.R.S., precum şi 3 reprezentanţi ai Biroului F.B.I. la Bucureşti.