- Home
- Externe
- LONDRA, (17.10.2014, 13:07)
- Ioana Bojan
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Şcoli private din Marea Britanie ar primi fonduri provenite din operaţiuni de spălare de bani. Republica Moldova, implicată în investigaţie
Şcoli private de top din Marea Britanie sunt verificate de organizaţii neguvernamentale pentru că ar primi fonduri provenite din operaţiuni de spălare de bani, de la infractori bogaţi sau oficiali corupţi din străinătate, care plătesc studiile apropiaţilor lor.
152 afișări
Şcoli private din Marea Britanie ar primi fonduri provenite din operaţiuni de spălare de bani. Republica Moldova, implicată în investigaţie (Imagine: Shutterstock)
Una dintre aceste şcoli este Millfield, suspectată de poliţia moldoveană că ar fi primit plăţi provenind dintr-o amplă operaţiune de spălare de bani care implică Republica Moldova şi firme paravan din Marea Britanie, relatează The Independent. Cel puţin 19 companii din Marea Britanie sunt suspectate de implicare în acest caz, una dintre cele mai mari operaţiuni de spălare de bani din Europa, care a vizat spălarea a 20 de miliarde de dolari.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Adrian Sârbu: România este țara din Europa în care sectorul privat, antreprenorial, are impactul cel mai mic asupra deciziilor guvernamentale. Este un abuz!
-
Unul dintre cei mai mari angajatori din România închide o fabrică de componente auto
-
Un stâlp electric s-a păbuşit în craterul de la Slănic. Alte 16 persoane, evacuate din apartamente
-
Elveţia a invitat peste 160 de ţări la conferinţa pentru pace în Ucraina. Rusia nu este pe listă
Importante şcoli private din Marea Britanie au intrat în atenţia unor organizaţii neguvernamentale ca Transparency International şi Global Witness, pentru că ar fi primit taxe şcolare de la infractori sau oficiali corupţi din străinătate, dornici să le ofere copiilor lor sau altor rude educaţie britanică.
Poliţia din Republica Moldova, care conduce investigaţia privind operaţiunea internaţională de spălare de bani, a precizat că Millfield este una dintre cele peste 12 afaceri legitime din Marea Britanie care au primit plăţi de la companii care au legătură cu această anchetă. Printre acestea s-ar mai afla o companie din industria chimică şi un producător de echipament de supraveghere secretă. Deocamdată nu există indicii că şcoala sau vreuna dintre aceste companii ar fi comis vreo infracţiune.
Anchetatorii moldoveni, conduşi de Vasile Sarco, susţin că au descoperit că fonduri având legătură cu procesul de spălare de bani au fost transferate în conturi bancare ale şcolii Millfield şi ale acestor companii. Şcoala a precizat că nu este la curent cu primirea unor fonduri suspecte şi a adăugat că întrebările ar trebui adresate băncii Lloyds, cu care lucrează. Lloyds a refuzat să comenteze cazul specific, dar a afirmat că de fiecare dată când identifică o activitate suspectă anunţă autorităţile competente.
Transparency International încearcă să determine dacă şcolile şi universităţile britanice ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a verifica provenienţa taxelor pe care le primesc, în special din ţări cunoscute pentru corupţie. Potrivit organizaţiei Independent Schools Council, aproape 25.000 de elevi din afara Marii Britanii au fost înregistraţi în 2013-2014, dintre care peste 4.400 din China, 2.500 din Rusia şi 1.000 din Nigeria.
Citește pe alephnews.ro: Războiul pentru dezvoltarea Inteligenței Artificiale a început. Apple recrutează zeci de experți de la Google pentru a-și extinde divizia de A.I.
Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Adrian Sârbu: Problema României e că votantul s-a înstrăinat de putere. Democrația înseamnă că tu, eu și toți din țară avem puterea
Elon Musk nu are milă: A închis peste noapte întreaga divizie de Superchargere de la Tesla şi a dat afară pe toată lumea. Încă 500 de angajaţi se alătură celor 14.000 deja concediaţi
ANAF scoate tunurile grele: Încep controalele masive la persoanele fizice. Cine sunt cei vizaţi de aceste controale
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Viciul lui sunt femeile! S-a logodit cu o actriță din filmele pentru adulți, iar la câteva zile s-a afișat cu un manechin spectaculos
PROSPORT.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe