Doi constănţeni au provocat statului un prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei, prin firme fantomă

Astfel, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, Dragoş Delamarin, de 33 de ani, în complicitate cu alte persoane, a înfiinţat cele patru societăţi comerciale în anul 2007, folosind acte de identitate falsificate pe numele unor cetăţeni străini care nu figurau în evidenţele statelor de cetăţenie.

După înfiinţarea societăţilor, care îşi aveau sediile sociale la adrese inexistente, Dragoş Delamarin, împreună cu Angela Delamarian, de 34 de ani, folosind de procuri speciale falsificate care atestau că sunt împuterniciţi de asociaţii firmelor, au desfăşurat, în perioada 2007 – 2008, diferite operaţiuni comerciale în domeniul deşeurilor feroase, fără a le evidenţia în actele contabile.

Veniturile realizate din operaţiunile comerciale au fost apoi retrase în numerar din conturile bancare deschise pe numele celor patru firme, sub pretextul achitării furnizorilor persoane fizice, pe baza unor borderouri de achiziţie mărfuri întocmite în fals. Ulterior, aceste sume de bani erau transferate între societăţile fantomă pentru a li se pierde urma şi erau apoi reintroduse în circuitul comercial licit. Prejudiciul creat astfel în paguba bugetului de stat consolidat a fost estimat la peste 4.500.000 de lei.

Având în vedere că prejudiciul cauzat depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 de euro, dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu propunere de sesizare a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru continuarea cercetărilor pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani.