Dosar de evaziune fiscală, restituit la DNA

„Dispune restituirea cauzei privindu-i pe inculpaţii Ghaziri Rami, Blaj Andreea, Abdul Mounim Al Zaid, El Khoury Charbel, El Khoury Elias, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, Ezer Adriana Gianina, Mohamed Kouli, Moubarak Mahmoud Sleiman, Sărăcuţu Adrian, SC Avicola Mihăileşti SRL, SC Agrozootehnica SA Vedea, SC Axa Food SRL şi SC Chicken Cam SRL, SC Charl Group SRL, SC Crescător Expert SRL, SC Integrated Marketing Services SRL, SC Puişorii din grădină SRL, SC Selyn Accent SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Top Management Concept SRL, SC Transmin Distribuţie SRL, trimişi în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr.723/P/2014, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie”, conform deciziei Curţii de Apel Bucureşti (CAB).

Decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi contestată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ).

În 23 decembrie 2016, procurorii anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a libanezilor Rami Ghaziri şi Elias El Khoury, administratori ai firmei Avicola Mihăileşti SA. Ei sunt judecaţi pentru evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Pentru aceleaşi infracţiuni sunt judecaţi şi Sleiman Mahmoud Moubarak, Abdul Mounim Al Zaid, Mohamed Kouli, Suheil Rashid Selim Ahmed El Madhoun, Adriana Gianina Ezer, Adrian Sărăcuţu, Charbel El Khoury şi Andreea Blaj.

Conform procurorilor, între 2010 şi 2012, Ghaziri, El Khoury şi Moubarak Mahmoud Sleiman, în calitate de asociaţi, direct sau prin interpuşi, au evidenţiat în actele contabile sau în alte documente legale, cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, precum şi alte operaţiuni fictive.

„De asemenea, inculpaţii au stabilit cu rea-credinţă impozitele, taxele sau contribuţiile, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. Prin activităţile frauduloase desfăşurate, inculpaţii au adus un prejudiciu de 39.467.509 lei în dauna statului, reprezentând TVA deductibil şi impozit pe profit”, conform DNA.

Anterior, în cursul anului 2009, inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman a deţinut împreună cu Elias El Khoury SC Avicola Mihăileşti SRL, însă ulterior a decis să se retraga din societate, prin cesionarea părţilor sociale şi să pornească o afacere pe cont propriu, având ca obiect de asemenea comercializarea produselor din carne.

„În vederea diminuarii drastice a obligaţiilor fiscale aferente afacerii, inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman a înfiinţat cu ajutorul unor persoane loiale din anturajul său peste 50 de societăţi comerciale de tip fantomă, în ţară şi în străinătate, constituind lanţuri de tranzacţionare scriptică a unor produse către beneficiar. Dată fiind amploarea acestui mecanism, lanturile de tranzactionare au fost puse la dispoziţia şi altor beneficiari, printre care şi S.C. Avicola Mihăileşti S.R.L., condusă de fostul asociat Elias El Khoury”, precizează sursa citată.

Concret, pentru a pune în funcţiune acest mecanism, inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman a apelat, printre alţii la inculpatul Abdul Mounim Al Zaid, căruia i-a trasat sarcini specifice pe linia înfiinţării şi gestionării activităţii societăţilor de tip fantomă.

Abdul Mounim Al Zaid s-a ocupat de racolarea persoanelor ce urmau să deţină calitatea de asociat/administrator în aceste firme, remunerarea acestora, asigurarea prezenţei lor cu ocazia controalelor efectuate de finanţe, efectuarea formalităţilor la O.N.R.C., deschiderea conturilor bancare, procurarea digi-passurilor pentru tranzacţii financiare la distanţă, fiind de asemenea împuternicit pe conturile unora dintre aceste societăţi, de unde erau dispuse plăţi.

„După plecarea din firmă a inculpatului Moubarak Mahmoud Sleiman, inculpatul Elias El Khoury a decis să se asocieze cu inculpatul Ghaziri Rami, împreună luând decizia optimizării fiscale prin utilizarea circuitelor fictive puse la dispoziţie de primul inculpat. În plus, cei doi asociaţi au decis constituirea unor alte societăţi comerciale care sa fie implicate în lanţurile de tranzacţionare, având un rol de tampon între societăţile fantomă ale inculpatului Moubarak Mahmoud Sleiman şi beneficiarul Avicola Mihăileşti. De constituirea şi gestionarea activităţii următoarelor societăţi s-au ocupat angajaţi din cadrul Avicola Mihăileşti, respectiv inculpaţii: Ezer Gianina, Blaj Andrea şi Sărăcuţu Adrian”, explică anchetatorii.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Juridică s-a constituit parte civilă în acest dosar cu suma de 47.952.560 lei.

Omul de afaceri Rami Ghaziri mai are un dosar penal, în care a fost trimis în judecată în ianuarie 2016. El este acuzat de constituire de grup infracţional şi evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 25 de milioane de euro, în acest caz fiind inculpate alte zece persoane.

Într-un al treilea dosar, Rami Ghaziri a fost condamnat deja condamnat, în vara anului 2015, la trei ani de închisoare pentru cumpărare de influenţă. Este vorba despre dosarul în care au fost condamnaţi fosta procuroare Angela Nicolae pentru trafic de influenţă şi fiul acesteia, Daniel Nicolae, pentru complicitate la această infracţiune.