- Home
- Social
- TEL AVIV, (14.08.2017, 10:32)
- Mircea Olteanu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Miliardarul Beny Steinmetz, cercetat în dosarul privind retrocedarea ilegală a Fermei Băneasa, a fost reţinut într-un caz de spălare de bani şi dare de mită în Israel
Benjamin "Beny" Steinmetz, trimis în judecată în România în dosarul privind retrocedarea ilegală a Fermei Băneasa şi a unui teren din Snagov, a fost reţinut în Israel pentru presupusa implicare într-un caz spălare de bani şi dare de mită, informează site-ul cotidianului Haaretz.
2536 afișări
Miliardarul Beny Steinmetz a fost arestat într-un caz de spălare de bani şi dare de mită în Israel
Steinmetz şi alţi trei oameni de afaceri şi un consultant au fost reţinut luni pentru audieri într-un caz privind presupusa folosire de contracte false, fraude, spălare de bani şi obstrucţionarea justiţiei.
Locuinţele şi birourile suspecţilor au fost percheziţionate de anchetatorii israelieni.
Poliţia crede că suspecţii ar fi folosit în mod sistematic contracte pentru tranzacţii inexistente, inclusiv afaceri cu proprietăţi într-o ţară străină, cu scopul transferului şi spălării banilor obţinuţi în mod ilegal.
ULTIMELE ȘTIRI
-
SUA susține că parteneriatul cu Israel este mult mai lung decât cel cu Ucraina. Zelenski nu vrea să se facă diferențe între cele două țări
-
Qatarul îşi reevaluează rolul de mediator între Israel şi Hamas
-
Georgia: Parlamentul a adoptat în primă lectură legea privind ,,agenţii străini”
-
Ucraina va participa la cel mai mare exerciţiu de apărare cibernetică al NATO
Benjamin Steinmetz este judecat în dosarul privind retrocedarea ilegală a Fermei Băneasa şi a unui teren din Snagov, alături de mai multe persoane, printre care Tal Silberstein, om de afaceri israelian, Paul al României, Remus Truică şi Dan Andronic.
În anul 2015, presa din România scria că miliardarul Beny Steinmetz, Shimon Sheves, fostul şef de cabinet al lui Yitzhak Rabin, şi Tal Silberstein, fostul consilier al lui Ehud Olmert, Ehud Barak, dar şi al lui Traian Băsescu, ar fi fost suspectaţi de implicare în tranzacţii imobile ilegale care au adus statului român un prejudiciu de peste 160 de milioane de dolari, relatează cotidianul Haaretz.
Poliţia din Israel a confirmat că în cadrul anchetei a colaborat cu instituţii internaţionale, inclusiv FBI şi poliţia elveţiană.
Autorităţile de la Tel Aviv nu au dat publicităţii numele celorlalţi patru suspecţi reţinuţi în acest caz, informează site-ul cotidianului Times of Israel.
Consultantul politic Tal Silberstein se numără printre persoanele reţinute în Israel - surse
Consultantul politic israelian Tal Silberstein se numără printre persoanele reţinute de autorităţile israeliene în cadrul anchetei privind spălare de bani, fals şi uz de fals, anunţă surse citate de presa austriacă.
Tal Silberstein, fost consilier pentru campania electorală al cancelarului austriac Christian Kern, se numără printre persoanele reţinute pentru audieri, afirmă surse citate de publicaţiile Der Standard şi DiePresse.
Informaţia privind reţinerea lui Tal Silberstein încă nu a fost confirmată oficial.
Cotidianul israelian Haaretz a relatat luini dimineaţă că miliardarul israelian Beny Steinmetz şi alţi trei oameni de afaceri au fost reţinuţi pentru audieri, fiind acuzaţi de fals, uz de fals, fraudă, abuz de încredere şi obstrucţionarea justiţiei.
Tal Silberstein şi Benjamin Steinmetz sunt judecaţi în lipsă alături de mai multe persoane, printre care Paul al României, Remus Truică şi Dan Andronic, în dosarul privind retrocedarea ilegală a Fermei Băneasa şi a unui teren din Snagov.
Citeşte şi: Unde se ascund fugarii bogaţi ai României. Cele mai răsunătoare cazuri şi secretele lor (I)
Citeşte şi: Patru persoane au fost rănite, după ce o maşină a intrat într-un TIR, în judeţul Caraş-Severin
Citeşte şi: O maşină în care se aflau nouă oameni a căzut în râul Dâmboviţa. Trei persoane au murit | GALERIE FOTO
Citește pe alephnews.ro: Parizienii dau mașina pe bicicletă. De ce aleg francezii transportul pe 2 roți
Citește pe www.zf.ro: Cum puteţi să luaţi 40.000 de euro direct pe Revolut să vă plătiţi instant creditele de la alte bănci. Cât veţi da înapoi pe lună. CALCUL
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
STUDIU. Petrecerile de zi au ajuns să fie tot mai preferate de tineri. De ce nu mai merg britanicii la club pe timpul nopții
Cum puteţi să luaţi 40.000 de euro direct pe Revolut să vă plătiţi instant creditele de la alte bănci. Cât veţi da înapoi pe lună. CALCUL
Ce este fenomenul „Bitcoin Halving” şi cum poate afecta acesta preţul celei mai puternice criptomonede din lume
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Ea e bomba sexy pentru care a divorțat Paszkany! Imagini incendiare cu noua iubită a milionarului, care e cu 24 de ani mai tânără
PROSPORT.RO
Starea de sănătate a Prințesei Kate Middleton s-a înrăutățit?! Gestul disperat al Prințului William
CANCAN.RO
INTERVIU EXCLUSIV | Horațiu Potra, adevărul despre LEGIUNEA STRĂINĂ și cum este să fii gardă de corp pentru bogații lumii
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe