Notari şi avocaţi implicaţi într-o reţea de înşelăciune în Iaşi

DIICOT Iaşi a dispus trimiterea în judecată a 12 inculpaţi (unul în stare de arest preventiv şi doi sub control judiciar, parte dintre aceştia având calităţile de notar şi avocat), pentru constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune, fals intelectual, fals în declaraţii, abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, camătă, spălarea de bani şi deţinerea de droguri de risc şi de mare risc în vederea consumului propriu.

În anul 2015, a fost constituit un grup infracţional organizat, alcătuit atât din avocaţi şi notari, cât şi din persoane fără calitate specială, în scopul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi spălarea banilor, informează DIICOT.

Grupul infracţional organizat a identificat titulari de drepturi reale asupra unor imobile sau persoane care aveau vocaţie la obţinerea unor astfel de drepturi.

După obţinerea informaţiilor necesare, au fost contactate persoanele vătămate, care au fost induse în eroare şi convinse să semneze împuterniciri notariale în favoarea liderului grupului infracţional organizat, acte de natură să îi ofere acestuia aparenţa de legitimitate pentru tranzacţionarea drepturilor respective şi însuşirea sumelor de bani. Persoanele vătămate au fost determinate să creadă că acesta va acţiona precum un reprezentant de bună-credinţă şi în limitele beneficii financiare în urma valorificării bunurilor lor imobile.

Ulterior, au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare, contracte de cesiune de drepturi sau de dare în plată, în temeiul cărora au fost încasare diferite sume de bani, însuşite de grupul infracţional organizat (uneori cu folosirea în mod fraudulos a împuternicirii, prin depăşirea limitelor acesteia sau după ce aceasta încetase de drept). Persoanelor vătămate nu le-a fost comunicat faptul că au fost realizate operaţiunile juridice şi nici nu le-au fost predate sumele de bani obţinute în temeiul împuternicirilor.

În ceea ce priveşte infracţiunea de camătă s-a reţinut că, în perioada august 2019 – aprilie 2021, doi dintre inculpaţi au acordat în mod repetat sume de bani cu dobândă liderului grupului infracţional organizat, fără să fie autorizaţi în acest sens.

Mai mult, suspecţii au disimulat un procent însemnat din beneficiile materiale obţinute din comiterea infracţiunilor prin achiziţionarea de bunuri imobile (terenuri în spaţiul intravilan şi extravilan şi imobile cu destinaţia locuinţă), preponderent pe numele unor rude/persoane apropiate.

Au fost instituite măsuri asiguratorii asupra a 5 imobile din judeţul Iaşi, sume de bani şi un autoturism.

La dosar au formulat cereri de constituire ca parte civilă 11 persoane, 2 dintre acestea solicitând restituirea în natură a terenurilor şi 9 dintre acestea cerând obligarea inculpaţilor la plata unor despăgubiri în cuantum total aproximativ 2,2 milioane de euro.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Curţii de Apel Iaşi.