Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de 500.000 de euro

Procurorii şi poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, 17 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Argeş, Prahova şi Ilfov, fiind vizate 18 persoane acuzate de spălare de bani şi evaziune fiscală de aproximativ 500.000 de euro.

898 afișări

Imaginea articolului Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de 500.000 de euro

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de 500.000 de euro (Imagine: Razvan Chirita/Arhiva Mediafax Foto)

Percheziţiile au loc după ce procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus începerea urmăririi penale faţă de 18 persoane, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, infracţiuni comise în perioada 2010-2011, se arată într-un comunicat de miercuri al Ministerului Public.

Anchetatorii au pus în executare 18 de mandate de aducere.

Prejudiciul produs bugetului de stat de către membrii grupării prin spălare de bani şi evaziune fiscală a fost estimat la aproximativ 500.000 de euro.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

"Activitatea infracţională a constat în diminuarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat, prin înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale. Veniturile obţinute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost introduse în circuite financiare succesive fictive apte să asigure reintroducerea sumelor de bani în conturi personale sau ale unor societăţi comerciale", potrivit procurorilor.

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul ofiţerilor din cadrul Poliţiei Capitalei - Serviciul de Investigare a Fraudelor, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Direcţiei de Operaţiuni Speciale şi lucrătorilor din cadrul Serviciului de Intervenţie Rapidă, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Citește pe alephnews.ro: Israel dă un ultimatum pentru Hamas: „Armistițiu sau invadăm Rafah într-o săptămână”. Netanyahu ar putea fi acuzat de crime de război de către CPI

Citește pe www.zf.ro: Avertismentul sumbru şi profetic al lui Macron pentru Europa, o regiune în pericol de moarte: Se întâmplă mult mai rapid decât credem şi poate duce la o moarte mult mai brutală decât ne putem imagina

Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu poate să piardă: A câştigat 40 de miliarde de dolari într-o singură săptămână, după ce a dat afară 14.000 de oameni

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.