- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (23.05.2012, 12:18)
- Ionut Muresan ,
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii în Capitală, într-un caz de spălare de bani şi evaziune fiscală de un milion de euro
Poliţiştii fac percheziţii într-un dosar în care sunt vizate mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul produs fiind estimat la peste un milion de euro, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Alexandru Niculae.
204 afișări
Percheziţii în Capitală, într-un caz de spălare de bani şi evaziune fiscală de un milion de euro (Imagine: Liviu Maftei/Mediafax Foto)
Potrivit lui Alexandru Niculae, persoanele vizate în acest caz sunt suspectate că foloseau firme fantomă, care emiteau facturi fiscale false către societăţi comerciale reale ale acestora, cu scopul deducerii TVA.
Plăţile către firmele fantomă se efectuau numai prin bancă, iar sumele de bani erau retrase în numerar şi restituite societăţilor reale, după ce, în prealabil, se stabilea un anumit comision, în funcţie de suma retrasă.
Alexandru Niculae a declarat că prejudiciul produs în acest mod este de peste un milion de euro.
ULTIMELE ȘTIRI
-
VIDEO. Un raton intră în istoria meciurilor de fotbal. Animalul a stat pe teren 161 de secunde, fără să fie prins
-
Exclusiv ZF: Romgaz va vinde obligaţiuni pe piaţa externă în valoare de 1,5 mld. euro
-
Războiul din Ucraina, ziua 814. Rusia nu are suficiente efective pentru o pătrundere în Harkov / Atac aerian în Harkov: Alarma aeriană a sunat 16 ore
-
Ziua Mondială de luptă împotriva Hipertensiunii Arteriale: 6.6 milioane de români suferă de hipertensiune, iar dintre aceştia doar 68% sunt diagnosticaţi
La percheziţii participă poliţişti de la Poliţia Sectorului 2. Persoanele suspectate în acest caz vor fi duse petnru audieri la Serviciul de Investigare a Fraudelor Sector 2.
Citește pe alephnews.ro: Ce ascunde Biden? Președintele SUA blochează publicarea înregistrărilor interviurilor din cazul dosarelor calificate
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Urmează o nouă furtună financiară: Legendarul Warren Buffett deja şi-a pus deoparte aproape 200 de mld. de dolari
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Prima reacție milionarului Dorin Mateiu, bărbatul de 57 de ani care s-ar iubi cu Simona Halep! Ce zice „regele mezelurilor” de relație
PROSPORT.RO
Ea este noua iubită a lui CRBL! Și-a găsit alinarea în brațele unei puștoaice, după divorț
CANCAN.RO
El este marele câștigător Survivor All Stars 2024 de la Pro TV! Cine ia premiul de 100.000 de euro
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe