- Home
- Social
- BRAŞOV, (19.09.2023, 15:13)
- Gabriel Pecheanu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii la o grupare care ar fi manipulat piaţa de capital. Milionarul Călin Donca, reţinut
Poliţiştii şi procurorii DIICOT Braşov au făcut luni 17 percheziţii la membrii unei grupări cercetaţi într-un dosar pentru delapidare cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală, operaţiuni de manipulare a pieţei de capital şi înşelăciune. Milionarul Călin Donca a fost reţinut.
1501 afișări
Percheziţii la o grupare care ar fi manipulat piaţa de capital. Milionarul Călin Donca, reţinut
Potrivit IPJ Braşov, au fost făcute 17 percheziţii domiciliare, în judeţele Braşov, Dolj şi Buzău, pentru documentarea unor activităţi ilegale a 5 persoane.
Din cercetările efectuate până la acest moment a reieşit că, la nivelul municipiului Braşov, începând cu anul 2021, ar fi fost constituit un grup infracţional organizat, ai cărui membri ar fi desfăşurat activităţi circumscrise infracţiunii de evaziune fiscală. Aceştia ar fi înregistrat în contabilitatea unor societăţi operaţiuni fictive, cu consecinţa micşorării bazei de calcul a impozitului pe profit si a măririi cuantumului TVA deductibilă. Prejudiciu ajunge la 4.346.286 de lei.
ULTIMELE ȘTIRI
-
China efectuează cea mai mare restructurare a armatei din ultimul deceniu. Ce înseamnă mișcarea lui Xi Jinping
-
Sondaj Avangarde: Gabriela Firea a urcat pe locul 2 în topul preferinţelor bucureştenilor
-
Tradiţii şi obiceiuri în Duminica Floriilor. Care este superstiţia pentru fetele nemăritate
-
Mesajul lui Marcel Ciolacu de Florii: Vă urez tuturor o duminică binecuvântată
De asemenea, prin documente care ar atesta operaţiuni fictive, liderul grupării ar fi transferat sau ar fi dispus transferarea a 8.337.746 de lei între societăţi aparţinând sau controlate de membrii grupării, dintre care una ar fi înregistrată în Emiratele Arabe Unite - Dubai, precum şi achiziţionarea unor bunuri de lux, în valoare de 340.000 USD, toate acestea fiind însuşite din patrimoniul societăţii, fapt care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare având consecinţe deosebit de grave.
Totodată, membrii grupării ar fi iniţiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, deţinut şi controlat de către aceştia, creând propria monedă virtuală.
„Având în vedere interesul scăzut pentru aceasta, membrii grupării ar fi întreprins operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, inducând, totodată, persoanele interesate în eroare, prin diseminarea în spaţiul public a unor informaţii nereale potrivit cărora suma investiţia în această monedă virtuală poate genera câştiguri de 100 de ori mai mari, şi reuşind obţinerea unor sume importante de bani (aproximativ 700.000 USD)”, arată poliţiştii.
În urma percheziţiilor au fost ridicate trei autoturisme, iar 5 persoane au fost duse la unitatea de poliţie.
Procurorii au fispus luni reţinerea a 4 persoane, iar marţi a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov cu propunerea de arestare preventivă a 3 dintre bănuiţi pentru 30 de zile.
Potrivit unor surse judiciare, printre persoanele reţinutre este şi milionarul Călin Donca.
Citește pe alephnews.ro: „Spionii” ajung în Germania. Șase persoane au fost au fost acuzate că ar spiona pentru Rusia și China
Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!
Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Revoluţia Inteligenţei Artificiale a început: Pregătiţi-vă să vă salutaţi noii colegi de muncă roboţi. Nimic nu va mai fi la fel pe piaţa muncii
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Ioana Marcu, soția lui Ciprian Marica, apariție îndrăzneață cu bustul generos la vedere!
PROSPORT.RO
VIDEO Coman & co., distracție “nebună” în toiul nopții după ce FCSB a luat titlul de campioană în Superliga! “Te iubesc…”
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe