- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (06.04.2016, 11:21)
- Andreea Traicu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Procuror specialist, despre firmele offshore: Sunt entităţi juridice folosite des în scopuri licite
Elena Hach, procuror specializat în domeniul combaterii şi spălării banilor, a explicat pentru MEDIAFAX, cum funcţionează şi care este rolul firmelor offshore, precizând că "sunt folosite des în scopuri pur licite".
2266 afișări
Procuror specialist, despre firmele offshore: Sunt entităţi juridice folosite des în scopuri ilicite (Imagine: Shutterstock)
„Companiile offshore sunt entităţi juridice folosite des în comerţul international pentru scopuri pur licite, ele funcţionând în baza legislaţiei specifice ţării în care sunt înregistrate", un exemplu frecvent fiind fondurile de investiţii, unde "mai mulţi bogaţi ai lumii pun în comun fonduri în scopul obţinerii de profit pe o piaţă. Ei beneficiază de protecţia identităţii iar lucrurile sunt mult simplificate întrucât un administrator va gestiona fondul de investiţii iar investitorii vor culege roadele", a precizat pentru MEDIAFAX Elena Hach, procuror specializat în domeniul combaterii şi spălării banilor.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Adrian Sârbu: România este țara din Europa în care sectorul privat, antreprenorial, are impactul cel mai mic asupra deciziilor guvernamentale. Este un abuz!
-
Unul dintre cei mai mari angajatori din România închide o fabrică de componente auto
-
Reacţia lui Biden după violenţele din campusuri: Au dreptul să protesteze, dar nu să provoace haos
-
Un stâlp electric s-a păbuşit în craterul de la Slănic. Alte 16 persoane, evacuate din apartamente
Magistratul a declarat că firmele offshore nu sunt ilegale şi nici relaţiile comerciale cu acestea, precizând că pot lua formă ilegală atunci când sunt folosite pentru ascunderea fondurilor ilicite, fiind preferate pentru că este greu să obţii informaţii despre beneficiarul real.
"În cazul în care se fac tranzacţii pe zone offshore ce prezintă suspiciuni de spălare a banilor, soluţia este schimbul de informaţii cu unitatea de informaţii financiare din ţara respectivă, fiind de notat şi rapiditatea cu care pot fi obtinuţe, uneori şi în 24 de ore", a mai explicat Elena Hach.
Precizările vin în contextul în care un grup de mass-media internaţional, coordonat de către Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie, a dezvăluit faptul că mai multe personalităţi sportive, lideri politici, oameni de afaceri şi celebrităţi, beneficiază de sistemul de conturi offshore, în paradisuri fiscale cu reglementări opace, pentru a-şi ascunde averile, investigaţia purtând numele de "Panama Papers".
Citeşte şi: David Cameron dă asigurări, în contextul Scandalului Panama, că nu deţine acţiuni în zone offshore
Citeşte şi: Banca franceză Société Générale a creat 979 de companii offshore prin intermediul Mossack Fonseca
Citeşte şi: SCANDALUL PANAMA: În România sunt 1.200 de firme venite din Panama, Seychelles sau Insulele Virgine Britanice. Pe un miliard de euro "este scris" offshore
Citeşte şi: Premierul Islandei, enervat de întrebările unui jurnalist privind compania sa offshore - VIDEO
Citește pe alephnews.ro: Războiul pentru dezvoltarea Inteligenței Artificiale a început. Apple recrutează zeci de experți de la Google pentru a-și extinde divizia de A.I.
Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu are milă: A închis peste noapte întreaga divizie de Superchargere de la Tesla şi a dat afară pe toată lumea. Încă 500 de angajaţi se alătură celor 14.000 deja concediaţi
Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu poate să piardă: A câştigat 40 de miliarde de dolari într-o singură săptămână, după ce a dat afară 14.000 de oameni
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
FOTO. Taylor Swift deține un portofoliu imobiliar în valoare de 100 de milioane de dolari. Câte locuințe posedă Miss Americana
Elon Musk nu are milă: A închis peste noapte întreaga divizie de Superchargere de la Tesla şi a dat afară pe toată lumea. Încă 500 de angajaţi se alătură celor 14.000 deja concediaţi
ANAF scoate tunurile grele: Încep controalele masive la persoanele fizice. Cine sunt cei vizaţi de aceste controale
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Viciul lui sunt femeile! S-a logodit cu o actriță din filmele pentru adulți, iar la câteva zile s-a afișat cu un manechin spectaculos
PROSPORT.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
ieri, 21:55
Turcia suspendă schimburile comerciale cu Israel din cauza războiului din Fâşia Gaza
-
ieri, 21:51