DNA caută doi administratori de firme acuzaţi de evaziune fiscală de peste zece milioane de euro

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

Janosi Zoltan, cetăţean maghiar, şi Boer Zoltan, cu cetăţenie română şi maghiară, sunt cercetaţi de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Târgu Mureş pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, instigare la spălare de bani şi uz de fals, se arată într-un comunicat de presă de joi al DNA.

Potrivit Ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale, în cursul anului 2008, Janosi Zoltan şi Boer Zoltan, împreună cu alte persoane, au pus bazele unei grupări structurate, în scopul comiterii de infracţiuni de evaziune fiscală cu produse energetice neaccizabile, grupare care a acţionat până în vara anului 2010.

O directoare din ONJN, reținută de DNA. Alți doi inspectori, sub control judiciar

ANAF a identificat o nouă fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei. Transferuri de 32 de milioane între firme și taxe neachitate de peste 13 milioane

Astfel, Janosi Zoltan şi Boer Zoltan au înfiinţat patru societăţi comerciale şi, pentru a le putea controla, „le-au înregistrat în mod aparent în numele unor persoane cu educaţie modestă”. Cele patru firme au încheiat apoi cu societăţi comerciale din Slovacia, Ungaria, Cipru, Italia şi Germania mai multe contracte de achiziţie de bunuri din spaţiul intracomunitar, în special produsele energetice neaccizabile, printre care uleiuri minerale, au notat procurorii în documentul citat.

„După recepţia mărfurilor, inculpaţii au comercializat aceste produse petroliere prin staţii de distribuţie de carburanţi aparţinând altor persoane (învinuiţi în cauză) şi, pentru a-şi însuşi sumele de bani cu titlu de accize şi TVA, produsele au fost vândute sub denumirea de benzină sau motorină. În această modalitate, inculpaţii Janosi Zoltan şi Boer Zoltan, împreună cu alţi membri ai grupării infracţionale, au prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de peste 10 milioane de euro, bani care au fost reintroduşi în circuitul evazionist, spălaţi în diverse modalităţi şi însuşiţi de membrii grupării„, potrivit procurorior DNA.

În 22 ianuarie, Tribunalul Mureş a dispus, la cererea procurorilor DNA, arestarea preventivă în lipsă a celor doi administratori de firme, pe o perioadă de 30 de zile de la data prinderii acestora.

În această cauză, procurorii fac acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.