ANAF verifică implicaţiile fiscale ale informaţiilor "PanamaPapers"

"Sunt alocate resurse pentru analiza datelor provenite din surse deschise, referitoare la identitatea persoanelor fizice şi juridice, şi corelarea acestora cu cele existente în bazele de date specifice, referitoare la conturi deţinute, participaţii în firme, tranzacţii interne sau internaţionale", se arată într-un comunicat al ANAF.

În activitatea acestui grup de lucru vor fi implicaţi inspectori antifraudă, inspectori fiscali şi inspectori specializaţi în verificarea veniturilor persoanelor fizice, gestionarea informaţiilor fiscale şi executări silite.

Tot marţi, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a anunţat că analizează informaţiile apărute în urma investigaţiilor "Panama Papers", pentru a se stabili dacă în dosarele actuale sau cele deja soluţionate există date care pot confirma detaliile apărute în urma anchetei.

Un grup de mass-media internaţional, coordonat de către Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie, a dezvăluit, duminică seară, faptul că mai multe personalităţi sportive, lideri politici, oameni de afaceri şi celebrităţi, beneficiază de sistemul de conturi offshore, în paradisuri fiscale cu reglementări opace, pentru a-şi ascunde averile.

Citeşte şi: Cioloş, întrebat dacă a vorbit cu şeful ANAF despre dosarele Panama: Nu, nu am vorbit, e problema lor

Citeşte şi: DIICOT analizează informaţiile apărute în urma investigaţiilor "Panama Papers"

Citeşte şi: SCANDALUL PANAMA: În România sunt 1.200 de firme venite din Panama, Seychelles sau Insulele Virgine Britanice. Pe un miliard de euro "este scris" offshore

Citeşte şi: SCANDALUL PANAMA: Sistem offshore sofisticat, înfiinţat de apropiaţii lui Marine Le Pen

Citeşte şi: RISE Project: Avem deja peste 100 de nume din România, implicate în dosarele Panama