- Home
- Economic
- NEW YORK, (19.08.2012, 15:06)
- Vlad Popescu ,
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Deutsche Bank, anchetată în SUA pentru suspiciuni de încălcare a sancţiunilor impuse Iranului
Justiţia din Statele Unite anchetează Deutsche Bank şi alte bănci de anvergură globală pentru suspiciuni că ar fi făcut afaceri de miliarde de dolari, prin subsidiarele americane, cu Iran, Sudan şi alte ţări supuse sancţiunilor economice internaţionale, potrivit New York Times.
184 afișări
Deutsche Bank, anchetată în SUA pentru suspiciuni de încălcare a sancţiunilor impuse Iranului (Imagine: Mediafax Foto/AFP)
Investigaţia face parte dintr-o serie de cazuri derulate în SUA din 2009 împotriva instituţiilor financiare internaţionale suspicionate că au abuzat de o "buclă" în legislaţia americană care a permis, până în 2008, transferurile de bani în beneficiul băncilor şi companiilor iraniene.
Contactat de New York Times, un purtător de cuvânt al Deutsche Bank a refuzat să comenteze informaţiile, percizând însă că banca germană a decis în 2007 că "nu se va angaja în noi tranzacţii cu entităţi din ţări precum Iranul, Siria, Sudanul şi Coreea de Nord, şi că va renunţa la afacerile în derulare cât mai urgent posibil".
ULTIMELE ȘTIRI
-
LIVE UPDATE. Israelul a lansat un atac cu drone asupra Iranului/ Iranul neagă atacul
-
Un stră-stră nepot al împaratului Napoleon candidează la Alegerile Europarlamentare. Vine cu un "discurs războinic" la adresa Europei
-
SUA au dislocat în România cel mai nou sistem antidrone
-
De la 70.000 de obuze produse înaintea războiului din Ucraina la 700.000 pe an în 2025. Gigantul german din domeniul apărării Rheinmetall îşi multiplică în forţă fabricile din Europa
Din 2009, Departamentul Justiţiei, Departamentul Trezoreriei şi procuratura din Manhattan au pus sub acuzare cinci bănci străine, printre care Barclays şi Credit Suisse, suspectate că ar fi rulat miliarde de dolari prin subsidiarele americane în serviciul unor clienţi din Iran, Cuba şi Coreea de Nord, ţări supuse sancţiunilor economice.
Investigaţiile împotriva celor cinci bănci au condus la înţelegeri prin care instituţiile financiare au plătit sancţiuni importante, de sute de milioane de dolari.
Băncile americane nu pot efectua tranzacţii cu Iranul potrivit prevederilor legale, astfel că au reuşit să evite afaceri care le-ar fi expus la astfel de acuzaţii.
Banca americană Standard Chartered va plăti suma de 340 milioane de dolari pentru a pune capăt unei investigaţii similare, după ce autorităţile din New York au acuzat instituţia că ar fi rulat prin subsidiara americană 250 miliarde de dolari în beneficiul unor bănci şi companii iraniene.
În cazuri asemnănătoare anterioare, cea mai mare sumă a fost obţinută de la grupul olandez ING, care a acceptat în iunie să plătească 619 milioane de dolari pentru a pune capăt investigaţiilor. Cedit Suisse a plătit 536 milioane de dolari.
HSBC este suspectată de asemenea de încălcarea sancţiunilor impuse Iranului, iar divizia mexicană a băncii a fost amendată în iulie cu 27,5 milioane de dolari pentru că ar fi "închis ochii" la spălare de bani.
Investigaţia privind Deutsche Bank este în fază incipientă şi nu există încă suspiciuni că banca a mai făcut afaceri cu Iranul prin subsidara americană după 2008, când legislaţia a fost modificată astfel încât să blocheze astfel de tranzacţii, potrivit surselor citate de NYT.
Citește pe alephnews.ro: Taylor Swift amintește despre gândurile suicidare cu care s-a confruntat, în noul său album. Fanii artistei l-au luat cu asalt pe actorul britanic, Joe Alwyn, pe rețelele de socializare
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
S-a terminat cu mersul obligatoriu la birou. ”Absolut toţi angajaţii vor să vină la birou când vor ei şi să lucreze de unde vor ei”
Banca românească care a surprins pe toată lumea. Nimeni nu a crezut că a va merge aşa de bine, nici chiar liderii băncii
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Grațiela e văduva lui Costel Corduneanu. Femeia e cu 20 de ani mai tânără decât fostul luptător și interlop
PROSPORT.RO
Marele absent de la înmormântarea lui Costel Corduneanu. Toți s-au mirat că nu l-au văzut: 'Dacă era în București, poate puteam să fug jumătate de oră'
CANCAN.RO
Acest bărbat a aruncat o cameră de filmat, într-o gaură adâncă de 93 de metri, sub ANTARCTICA, și a făcut o descoperire ireală. Iată imaginile!
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
astăzi, 18:13
-
astăzi, 18:01