Patru persoane au fost puse sub acuzare în SUA în schema de evaziune fiscală Panama Papers

Procurorii din Statele Unite au anunţat marţi că au pus sub acuzare patru persoane care au luat parte la o schemă de evaziune fiscală pentru evitarea plăţii taxelor în SUA, dezvăluită în urma unei scurgeri masive de informaţii, cunoscută sub denumirea Panama Papers, relatează Reuters.

1115 afișări

Trei dintre cele patru persoane au fost deja arestate, au anunţat procurorii, în primul dosar deschis împotriva firmei de avocatură Mossack Fonseca & Co, aflată în centrul scurgerii de informaţii.

Harald Joachim von der Goltz, un client al firmei, a fost arestat luni în Londra. Dirk Brauer, angajat al unei companii terţe care avea legături cu firma din Panama, a fost arestat în Paris în data de 15 noiembrie.

A treia persoană implicată, Richard Gaffey, contabil american, a fost arestat marţi în oraşul Massachusetts, conform informaţiilor date de procurorii cazului.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria externe

Al patrulea acuzat, Ramses Owens, avocat al firmei Mossack Fonseca, a rămas momentan în libertate. Firma de avocatură s-a închis la începutul acestui an.

Cele mai grave capete de acuzare din dosar, printre care fraudă bancară şi conspiraţie la spălare de bani, pot ajunge la o sentinţă de până la 20 de ani de închisoare.

Citește pe alephnews.ro: Rusia a declarat război spitalelor și farmaciilor din Ucraina. Câte clădiri au fost distruse

Citește pe www.zf.ro: Surpriză de proporţii: Noua armă împotriva energiei ruseşti. Fiecare dintre noi am putea fi obligaţi să o avem

Citește pe www.zf.ro: Dezvăluiri din partea generalului SRI Anton Rog, director al Centrului Naţional Cyberint

Citește și: Hassan Rouhani: Dacă Iranul nu va putea exporta petrol din Golful Persic, nicio altă ţară nu va putea

Citește și: Statele Unite consideră că Uniunea Europeană ar trebui să impună sancţiuni împotriva Iranului

Citește și: Boris Johnson speră ca Parlamentul britanic să respingă Acordul pentru Brexit

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.