- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Băsescu: Tranzacţiile cu sume de peste 15.000 euro ar trebui raportate în 24 de ore
Preşedintele Băsescu a declarat, vineri, că autorităţile ar trebui să revină la regula raportării în 24 de ore la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a tranzacţiilor bancare cu sume mai mari de 15.000 de euro, termenul de zece zile prevăzut în prezent fiind "prea relaxat".
Băsescu: Tranzacţiile cu sume de peste 15.000 euro ar trebui raportate în 24 de ore (Imagine: Mediafax Foto)
Şeful statului a arătat, la o dezbatere organizată de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, că ultima modificare a legislaţiei româneşti a relaxat, aparent, modul de raportare a sumelor depuse în bănci, în sensul că orice cetăţean român care depune suma limită din lege, devine automat obiect al transmiterii de informaţii de la bancă la Oficiu, iar până când Oficiul nu constată că a fost corectă tranzacţia, suma se raportează.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Macron avertizează că Europa e în pericol și propune dotarea UE cu arme nucleare: „Să nu devenim vasalii SUA”
-
Ciolacu: Am încheiat orice dialog şi orice ofertă pentru Cristian Popescu Piedone
-
Zeci de mii de ucraineni, aflaţi în afara ţării, nu vor putea obţine paşapoarte noi
-
Ucraina foloseşte pentru prima oară rachete americane cu rază de acţiune mai mare contra Rusiei
"Din acest punct de vedere, aş menţiona că, dacă în legislaţia iniţială suma limită care trebuia raportată de bănci era 10.000 de dolari, astăzi, ea a fost ridicată prin noua legislaţie la 15.000 de euro, şi timpul de raportare de la 24 de ore, la 10 zile", a spus Traian Băsescu.
El a menţionat că, "având în vedere mijloacele tehnice de care dispun băncile şi sistemul globalizat, este clar că 10 zile este un timp prea relaxat".
"Cred că autorităţile române trebuie să revină la raportarea în 24 de ore la Oficiul pentru Spălarea Banilor, şi este o sugestie pe care o fac şi factorilor guvernamentali şi responsabililor parlamentari", a afirmat Băsescu, arătând însă că "simpla raportare nu rezolvă lucrurile".
Preşedintele Traian Băsescu a mai declarat că, la nivel naţional, este necesară o structură instituţională, în stare de cooperare, în care să se implice atât Ministerul Administraţiei şi Internelor, Oficiul pentru Spălarea banilor, dar şi DIICOT, Ministerul de Externe şi alte instituţii, "pentru că nicio instituţie singură nu va reuşi să atingă performanţa de a pune sub control fenomenul de spălare a banilor, care provin din crimă organziată".
Referindu-se la provenienţa banilor, Băsescu a mai spus că aceştia vin "din zona de trafic de persoane, copii sau femei, categorii defavorizate, din traficul de droguri, armament, sau de produse chimice interzise".
"O cooperare interinstituţională este singura soluţie pentru a fi eficienţi în lupta împotriva reţelelor de crimă organizată", a mai spus el.
Traian Băsescu a felicitat Parlamentul, Guvernul şi Oficiul Naţional de Prevenire a Combatere a Spălării Banilor pentru că în momentul de faţă România are o legislaţie perfect aliniată legislaţiei UE şi este una dintre primele ţări care şi-a aliniat legislaţia UE.
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
CANCAN.RO
ŞTIRILE ZILEI
-
ieri, 22:59
LIVE TEXT Războiul din Ucraina, ziua 792. Zelenski avertizează că Rusia plănuieşte să perturbe summitul de pace de la Elveţia / SUA confirmă că au trimis rachete cu rază lungă de acţiune în Ucraina / Papa Francisc face apel la o pace ,,negociată" în Ucraina
-
ieri, 22:56
Sorana Cîrstea şi-a aflat adversara din turul trei la masters-ul de la Madrid