- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (24.01.2013, 10:53)
- Departamentul Eveniment
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
DNA caută doi administratori de firme acuzaţi de evaziune fiscală de peste zece milioane de euro
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie caută doi administratori de firme acuzaţi de evaziune fiscală cu produsele energetice neaccizabile de peste zece milioane de euro, bani pe care i-ar fi spălat în diverse modalităţi, Tribunalul Mureş dispunând arestarea lor preventivă în lipsă.
1665 afișări
DNA caută doi administratori de firme acuzaţi de evaziune fiscală de peste zece milioane de euro (Imagine: Razvan Chirita/Mediafax Foto)
Janosi Zoltan, cetăţean maghiar, şi Boer Zoltan, cu cetăţenie română şi maghiară, sunt cercetaţi de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Târgu Mureş pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, instigare la spălare de bani şi uz de fals, se arată într-un comunicat de presă de joi al DNA.
Potrivit Ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale, în cursul anului 2008, Janosi Zoltan şi Boer Zoltan, împreună cu alte persoane, au pus bazele unei grupări structurate, în scopul comiterii de infracţiuni de evaziune fiscală cu produse energetice neaccizabile, grupare care a acţionat până în vara anului 2010.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Interviul integral Macron – The Economist. Europa, arme nucleare și restabilirea ordinii mondiale: Cum vede Macron viitorul?
-
Macron îl îndeamnă pe Netanyahu să ajungă la un acord de armistiţiu cu Hamas
-
Actorul Bernard Hill, cunoscut pentru rolurile din Titanic şi Stăpânul inelelor, a murit
-
Atac la frontiera dintre Israel şi Gaza. Acţiunea a fost revendicată de aripa armată a Hamas
Astfel, Janosi Zoltan şi Boer Zoltan au înfiinţat patru societăţi comerciale şi, pentru a le putea controla, "le-au înregistrat în mod aparent în numele unor persoane cu educaţie modestă". Cele patru firme au încheiat apoi cu societăţi comerciale din Slovacia, Ungaria, Cipru, Italia şi Germania mai multe contracte de achiziţie de bunuri din spaţiul intracomunitar, în special produsele energetice neaccizabile, printre care uleiuri minerale, au notat procurorii în documentul citat.
"După recepţia mărfurilor, inculpaţii au comercializat aceste produse petroliere prin staţii de distribuţie de carburanţi aparţinând altor persoane (învinuiţi în cauză) şi, pentru a-şi însuşi sumele de bani cu titlu de accize şi TVA, produsele au fost vândute sub denumirea de benzină sau motorină. În această modalitate, inculpaţii Janosi Zoltan şi Boer Zoltan, împreună cu alţi membri ai grupării infracţionale, au prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de peste 10 milioane de euro, bani care au fost reintroduşi în circuitul evazionist, spălaţi în diverse modalităţi şi însuşiţi de membrii grupării", potrivit procurorior DNA.
În 22 ianuarie, Tribunalul Mureş a dispus, la cererea procurorilor DNA, arestarea preventivă în lipsă a celor doi administratori de firme, pe o perioadă de 30 de zile de la data prinderii acestora.
În această cauză, procurorii fac acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.
Citește pe alephnews.ro: Cafea sau ceai dimineața? Ceea ce bei îți reflectă personalitatea
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Avertismentul sumbru şi profetic al lui Macron pentru Europa, o regiune în pericol de moarte: Se întâmplă mult mai rapid decât credem şi poate duce la o moarte mult mai brutală decât ne putem imagina
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Andreea Prisăcariu, imagine controversată, în costum de baie, în Vinerea Mare! Rebela tenisului românesc și-a etalat formele: „Obsessed”
PROSPORT.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe