Doi vietnamezi şi un chinez, trimişi în judecată pentru fraude de peste 4 milioane de lei

Doi cetăţeni vietnamezi şi un altul chinez au fost trimişi în judecată pentru un prejudiciu de peste patru milioane de lei adus statului prin neplata taxelor şi impozitelor aferente activităţii comerciale derulate, informează, luni, DIICOT.

281 afișări

Imaginea articolului Doi vietnamezi şi un chinez, trimişi în judecată pentru fraude de peste 4 milioane de lei

Doi vietnamezi şi un chinez, trimişi în judecată pentru fraude de peste 4 milioane de lei (Imagine: Catalina Filip/Mediafax Foto)

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, i-au trimis în judecată pe Le Duo Hoa, Pham Trong Dung, ambii cetăţeni de origine vietnameză şi Zheng Weiming, cetăţean chinez, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Anchetatroii au stabilit că aceştia nu au înregistrat în contabilitatea SC Haiquan&Expeditie Services SRL Bucureşti, activitatea comercială corespunzătoare perioadei ianuarie 2009 - februarie 2010.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

În această modalitate prejudiciul total cauzat prin neplata taxelor şi impozitelor aferente către bugetul statului a fost de 4.184.655 lei.

În sarcina aceloraşi inculpaţi s-a mai reţinut şi faptul că, în diferite forme de participaţie, în perioada 2006 - 2010, au externalizat sume de aproximativ 350 milioane de dolari şi 34 milioane de euro.

Le Duo Hoa şi alte 14 persoane au fost trimişi în judecată, în 13 august 2010 de procurorii DIICOT, într-un dosar cu fapte similare.

Cauza a fost trimisă, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bucureşti.

Citește pe alephnews.ro: Un bărbat din Florida nu poate ieși la pensie, pentru că nu e cetățean american

Citește pe www.zf.ro: Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi

Citește pe www.zf.ro: Băncile din România se schimbă la faţă. Cum se integrează Inteligenţa Artificială direct în operaţiuni

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.