- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (23.10.2012, 11:58)
- Departamentul Eveniment , Lucia Efrim - Mediafax ,
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
DOSARUL facturilor fictive: 29 de persoane sunt audiate. Prejudiciul total se ridică la 3 milioane de euro
Anchetatorii au adus la audieri 29 de persoane, în urma descinderilor de marţi din Strehaia, Oradea, Zalău şi Iaşi, într-un caz de fraudă prin emitere de facturi fictive ce a produs un prejudiciu statului estimat la trei milioane de euro, informează DIICOT.
944 afișări
DOSARUL facturilor fictive: 29 de persoane sunt audiate. Prejudiciul total se ridică la 3 milioane de euro (Imagine: Gigi Ciuncanu/Arhiva Mediafax Foto)
"Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Oradea, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Oradea, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 29 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani", arată sursa citată.
În acest scop, în cursul zilei de 23 octombrie 2012 au fost efectuate un număr de 22 de percheziţii domiciliare la locuinţele membrilor grupării precum si la sediile unor societati comerciale de pe raza municipiilor Oradea, Zalău şi Iaşi şi în localitatea Strehaia.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Interviul integral Macron – The Economist. Europa, arme nucleare și restabilirea ordinii mondiale: Cum vede Macron viitorul?
-
Avertisment al serviciilor secrete europene: Rusia pregăteşte activ atentate cu bombă sub acoperire, atacuri incendiare şi distrugeri ale infrastructurii pe teritoriul european
-
Protest în Ungaria. Mii de oameni s-au adunat la un miting organizat de rivalul lui Viktor Orban
-
Macron îl îndeamnă pe Netanyahu să ajungă la un acord de armistiţiu cu Hamas
Membrii grupării, având ca lideri pe inculpaţii Valentin Stănescu şi Camelia Viorica Patca, ar fi obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând trei societăţi comerciale din judeţul Bihor şi alte trei din localitatea Strehaia, pentru crearea unui circuit financiar şi comercial fictiv, în scopul preluării unor debite şi cheltuieli financiare nerentabile aparţinând unor societăţi comerciale din judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş, administrate de liderii grupării.
Astfel, ca mod de operare, învinuiţii au emis facturi fictive către societăţile comerciale beneficiare şi au restituit, în numerar şi fără documente justificative, reprezentanţilor acestor firme, importante sume de bani, mai puţin comisionul de 5-12 la sută cuvenit membrilor grupării.
"Cu titlu de exemplu, în această modalitate, numai în cazul celor trei firme din Strehaia - controlate de inculpatul Valentin Stănescu a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 1.500.000 de euro", arată DIICOT.
Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 3.000.000 de euro, reprezentând impozitul de profit şi TVA.
La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea au fost conduse 29 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale în cauză.
Poliţiştii care au participat, marţi, la descinderile de la Strehaia (Mehedinţi) au fost atacaţi cu pietre de proprietarii palatelor la care au avut loc percheziţiile, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro.
Citește pe alephnews.ro: Cafea sau ceai dimineața? Ceea ce bei îți reflectă personalitatea
Citește pe www.zf.ro: Avertismentul sumbru şi profetic al lui Macron pentru Europa, o regiune în pericol de moarte: Se întâmplă mult mai rapid decât credem şi poate duce la o moarte mult mai brutală decât ne putem imagina
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Avertismentul sumbru şi profetic al lui Macron pentru Europa, o regiune în pericol de moarte: Se întâmplă mult mai rapid decât credem şi poate duce la o moarte mult mai brutală decât ne putem imagina
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Andreea Prisăcariu, imagine controversată, în costum de baie, în Vinerea Mare! Rebela tenisului românesc și-a etalat formele: „Obsessed”
PROSPORT.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe