Mihai Sorin şi alte cinci persoane cu funcţii de conducere în fosta Petrom Service au fost arestaţi - Mediafax

Mihai Sorin şi alte cinci persoane cu funcţii de conducere în fosta Petrom Service au fost arestaţi

Tribunalul Bucureşti a decis vineri noapte arestarea preventivă pentru 29 de zile a omului de afaceri prahovean Mihai Sorin, fost director general al Petrom Service, şi a altor cinci persoane cu funcţii de conducere în PSV Company şi în alte firme, în dosarul spălării de banii.

566 afişări
Imaginea articolului Mihai Sorin şi alte cinci persoane cu funcţii de conducere în fosta Petrom Service au fost arestaţi

Mihai Sorin şi alte cinci persoane cu funcţii de conducere în fosta Petrom Service au fost arestaţi (Imagine: Ciprian Sterian/Mediafax Foto)

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor deCriminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au propusvineri instanţei Tribunalului Bucureşti arestareapreventivă pentru 29 de zile a lui Mihai Sorin, fostdirector general al Petrom Service, precum şi a lui IonuţCălinescu, Tatiana Dinu, Ioan Petran, Ioan Ciucă, Mihaela Nacu şiIonuţ Adrian Efrime, toţi cu funcţii de conducere în cadrul SC PSVCompany SA (fosta petrom Service) şi a altor societăţicomerciale.

Cei şapte sunt acuzaţi de constituire a unui grupinfracţional, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani şi falsîn înscrisuri sub semnătură privată.

Procurorii au stabilit că, prin încheierea unor contractefictive derulate de către SC PSV Company SA, a fost retrasă în modnejustificat suma totală de aproximativ 20 de milioane de lei, iarpentru disimularea fondurilor încasate, învinuiţii au înfiinţat 18societăţi comerciale în care aveau calitatea de asociaţi,administratori sau împuterniciţi pe cont. Ei au fost reţinuţi înurma audierilor şi a altor activităţi făcute în dosarul155/D/P/2007, au precizat procurorii DIICOT într-un comunicat depresă.

În urma audierilor, instanţa Tribunalului Bucureşti a dispus, înnoaptea de vineri spre sâmbătă, emiterea mandatelor de arestare peo perioadă de 29 de zile pentru şase din cei şapte, respectivpentru Mihai Sorin, Ionuţ Călinescu, Tatiana Dinu, Ioan Petran,Ioan Ciucă şi Mihaela Nacu. În cazul lui Ionuţ Adrian Efrime,instanţa nu a admis propunerea procurorilor de arestarepreventivă.

Procurorii DIICOT, împreună cu poliţiştii de la combatereacrimei organizate şi cu jandarmii, au făcut, joi, 18 percheziţiidomiciliare, în Bucureşti, Ploieşti şi în localitatea ilfoveanăCorbeanca. În urma percheziţiilor au fost duse la sediul DIICOT 12persoane şi au fost ridicate mai multe documente şi laptop-uri,asupra cărora vor fi făcute percheziţii informatice, dar şi unpistol cu gaze deţinut ilegal.

Procurorii DIICOT anunţau joi că faţă de zece persoane a fost începutăurmărirea penală.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2006 - 2008, membriigrupării şi-au oprit, în mod ilegal, bani de la firme pe care leadministrau sau cărora le gestionau resursele financiare. Aceştiasunt suspectaţi şi de sustragere de la plata impozitelor şi taxelorcătre bugetul de stat, prin ascunderea surselor impozabile sautaxabile, precum şi de disimularea originii ilicite a sumelor debani obţinute în acest fel, prin transferuri bancare succesiveurmate de retragerea în numerar.

Astfel, prin folosirea a 18 firme, majoritatea înfiinţate în2006 de către o parte din membri - asociaţi şi administratori -,aceştia au sprijinit angajaţii altei companii, pentru delapidareaacesteia, prin înregistrarea unor operaţiuni fictive care să creezeaparenţa prestării unor servicii IT. Ei au folosit acelaşi mod deoperare şi pentru ascunderea sursei impozabile sau taxabile, prindeclararea inexactă, în bilanţurile anuale şi situaţiile financiaredepuse la organele fiscale, de date nereale cu privire la profitulimpozabil şi livrările sau prestările de servicii.

Surse judiciare declarau, joi, pentru MEDIAFAX, că omul deafaceri prahovean Mihai Sorin ar fi înfiinţat, în perioada 2003 -2007, mai multe socităţi comerciale pe numele său sau ale unorapropiaţi. Aceste firme aveau contracte cu Petrom Service, căreiaîi livrau diferite produse sau servicii la preţuri supraevaluate,în dauna acţionarilor şi a statului.

Una dintre acuzaţiile din dosar este legată de firma Serapis,condusă de soţia omului de afaceri, firmă profilată pe servicii decurăţenie, care, potrivit anchetatorilor, ar fi executat lucrări dedezinsecţie la Petrom şi Petrom Service la preţurisupraevaluate.

Mihai Sorin deţine un post de radio la Ploieşti şi are mai multeafaceri legate de comerţ în judeţul Prahova.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici