- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (09.07.2015, 11:34)
- Catalina Cocolos
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii în Călăraşi şi Vaslui într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 24 milioane euro
Procurorii DIICOT au făcut, joi, 16 percheziţii în judeţele Călăraşi şi Vaslui, fiind vizată o grupare suspectată de înşelăciune şi evaziune fiscală, prin care ar fi produs un prejudiciu estimat la 24 de milioane de euro, 11 suspecţi urmând să fie duşi la audieri.
644 afișări
Percheziţii în Călăraşi şi Vaslui într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 24 milioane euro (Imagine: Codrin Prisecaru/Arhiva Mediafax Foto)
Poliţiştii, sub coordonarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), au făcut 16 percheziţii în localităţile Vâlcele şi Floroaica, din judeţul Călăraşi, şi comuna Dragomireşti, din judeţul Vaslui, la membrii grupării infracţionale, suspectaţi de evaziune fiscală, înşelăciune, folosirea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, transmiterea fictivă a părţilor sociale şi spălare de bani.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Statele Unite cer Qatarului să expulzeze conducerea politică a Hamas, dacă refuză încetarea focului
-
Mesajul socialiştilor europeni faţă de conservatorii Ursulei von der Leyen: Nu lucraţi cu extrema dreaptă
-
Un avion de vânătoare cu inteligenţă artificială ţine pasul cu un pilot uman
-
Alegeri locale în Marea Britanie: Sadiq Khan obţine un al treilea mandat de primar al Londrei
Surse din rândul anchetatorilor au declarat că gruparea a fost constituită în anul 2006, iar liderul acesteia era omul de afaceri Marian Moise, din judeţul Călăraşi.
Potrivit anchetatorilor, toate împrumuturile şi proiectele de dezvoltare aveau ca destinaţie ferma agricolă a lui Moise, din comuna Vâlcele. De asemenea, membrii grupării ar fi obţinut prin două firme credite bancare, dar au folosit banii în alte scopuri decât cele declarate, producând astfel un prejudiciu de 24 de milioane de euro.
În urma percheziţiilor, 11 persoane vor fi duse la audieri la DIICOT.
Citește pe alephnews.ro: STUDIU. Giulgiul din Torino, în care a fost înfășurat Mântuitorul, este autentic și are 2000 de ani
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Avertismentul sumbru şi profetic al lui Macron pentru Europa, o regiune în pericol de moarte: Se întâmplă mult mai rapid decât credem şi poate duce la o moarte mult mai brutală decât ne putem imagina
Cum a reuşit o tânără să construiască o afacere cu care face milioane de dolari şi unde lucrează doar trei ore pe săptămână cu mai puţini bani de cât dau unii pe o pereche de pantofi
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Scandalul care a distrus-o pe faimoasa jucătoare de tenis: tatăl ei, acuzat că a avut o relație extraconjugală și că are un copil cu un manechin!
PROSPORT.RO
Anunţ trist despre Florin Piersic, direct din spital, de Paşte! Din păcate, nu se pune problema de externare...
CANCAN.RO
Stațiunea unică în România, de care puțini turiști știu. Aici se găsește „cel mai bine păstrat secret din Apuseni
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
ieri, 22:40
LIVE TEXT Războiul din Ucraina, ziua 801. Rusia protestează faţă de declaraţiile făcute de Macron şi de Cameron: escaladare directă / Ucraina a lansat ghidul pentru Olimpiadă: sportivii nu au voie să dea mâna cu ruşii / Rusia acuză Marea Britanie de „implicare directă din ce în ce mai mare” în război
-
ieri, 21:50
Un avion de vânătoare cu inteligenţă artificială ţine pasul cu un pilot uman