- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Poliţist rutier implicat în frauda bancară de 5 milioane de euro
Un poliţist de la Poliţia Rutieră ar fi implicat în frauda bancară de 5 milioane de euro, el urmând a fi audiat de procurorii DIICOT alături de cei trei români şi un italian, care au fost prinşi de anchetatori când încercau să încaseze suma, au declarat, pentru MEDIAFAX surse judiciare.
Poliţist rutier implicat în frauda bancară de 5 milioane de euro (Imagine: Shutterstock)
Italianul şi cei trei români au fost ridicaţi de DIICOT pentru fraudarea unor bănci din Uniunea Europeană (UE) cu cinci milioane de euro, pentru prinderea lor anchetatorii colaborând cu autorităţile judiciare din Bulgaria, Italia şi din Ulaanbaatar, Mongolia.
Cei patru sunt audiaţi la ora transmiterii acestei ştiri de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală, fiind acuzaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Adrian Sârbu: Domnul Tîlvăr a ajuns la concluzia că poporul român nu vrea să se sacrifice şi să-i dea poporului ucrainean sistemul Patriot. Nu cumva e refuzul unuia să se sacrifice?
-
FIFA propune sancţiuni obligatorii împotriva rasismului, inclusiv anularea meciurilor
-
Scriitorul ce l-a împuşcat pe premierul slovac plănuise atacul cu zile înainte. A fost pus sub acuzare şi riscă închisoare pe viaţă
-
Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în România
Tot la DIICOT urmează să fi adus şi un poliţist rutier care ar fi implicat în cazul privind fraudarea băncilor UE.
"George Petrescu (56 de ani), Tiberiu Ţuţu (26 de ani), Allesio Pierluigi (49 de ani), cetăţean italian, şi Vladimir Cojoc (53 de ani), au constituit un grup infracţional organizat, acţionând transfrontalier, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale din fraudarea unor unităţi bancare din Uniunea Europeană", precizează DIICOT.
Membrii grupării identificau bănci din diverse state europene şi utilizând instrumente financiare de plată în care erau consemnate date fictive, le depuneau spre decontare, urmărind încasarea în mod fraudulos a unor sume de bani.
În această modalitate, învinuiţii au fraudat o unitate bancară din România, folosind un bilet la ordin (promissory note) având înscrise date nereale şi dispoziţia de plată a sumei de 5.000.000 de euro în favoarea învinuitului George Petrescu.
Pentru a îngreuna verificările de conformitate, învinuiţii au utilizat date aparţinând unor societăţi comerciale şi financiare din Bulgaria, Ucraina, Mongolia sau Brazilia.
Joi, învinuiţii au fost depistaţi în flagrant delict în timp ce încasau în această manieră suma de 5.000.000 euro.
Procurorii DIICOT au colaborat cu autorităţile judiciare din Bulgaria, Italia şi din Ulaanbaatar, Mongolia.
Cauza a fost instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul DCCO, suportul tehnic şi informativ fiind asigurat de către DOS şi SRI.
Cercetările continuă în vederea tragerii la răspundere penală a tuturor participanţilor.
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
PROSPORT.RO
GANDUL.RO
ŞTIRILE ZILEI
-
astăzi, 17:06
Braşov, singurul oraş din România calificat în competiţia pentru titlul de Capitala Verde Europeană
-
astăzi, 16:39
LIVE TEXT Războiul din Ucraina, ziua 813. Vladimir Putin şi-a început vizita sa în China: niciun progres în ceea ce priveşte gazoductul ruso-chinez / Kievul a lovit un aeroport militar rus din Crimeea