Poliţiştii fac 25 de percheziţii într-un dosar de spălare de bani în domeniul serviciilor de pază

Poliţia Capitalei face, miercuri dimineaţa, 25 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor privind domeniul serviciilor de protecţie şi pază, igienizare şi curăţenie.

2058 afișări

"Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2011 – 2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale au înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat organelor competente achiziţii fictive de la 9 societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor de bani provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, bănuiţii au transferat în mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile celor 9 societăţi comerciale menţionate, de unde au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor", anunţă Poliţia Capitalei printr-un comunicat de presă.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat este de 12.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31.000.000 lei.

Citeşte şi: Curtea de Apel Piteşti se pronunţă în procesul privind casa din Sibiu pierdută de familia Iohannis

Citeşte şi: La Penitenciarul Aiud s-a creat un spaţiu special pentru copiii care îşi vizitează părinţii deţinuţi

Citeşte şi: Un primar aflat la al cincilea mandat a demisionat după ce maşina i-a fost incendiată

Citeşte şi: Inspectorii şcolari, la grădiniţa la care o educatoare a fost înregistrată când ţipa la copii

Citește pe alephnews.ro: FOTO. Ceasul de aur al celui mai bogat om de pe Titanic va fi scos la licitație, alături de alte obiecte unice. Care sunt prețurile estimate

Citește pe www.zf.ro: Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”

Citește pe www.zf.ro: Gigantul Delhaize, proprietarul Mega Image, deschide la Bucureşti un centru de servicii unde angajează sute de IT-işti. Recrutările deja au început

Citește și: Angajaţii unui ocol silvic şi-au închis contul la bancă în semn de protest faţă de participarea şefului Raiffeisen Bank la mitigurile antiguvernamentale

Citește și: TOPUL oraşelor cu trafic de coşmar. Bucureştiul urcă puternic în clasament şi ajunge cel mai aglomerat oraş european

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.