- Home
- Social
- CĂLĂRAŞI, (12.10.2012, 19:28)
- Departamentul Corespondenţi , Andreea Unturica , Gabriel Degeratu ,
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Şeful Vămii Călăraşi şi alte 12 persoane, arestaţi preventiv pentru contrabandă cu combustibil
Şeful Vămii Călăraşi, trei angajaţi ai instituţiei şi alte nouă persoane au fost arestaţi preventiv, vineri, pentru 29 de zile, sub acuzaţia de contrabandă cu combustibil, prejudiciul fiind estimat la patru milioane de euro.
444 afișări
Şeful Vămii Călăraşi şi alte 12 persoane, arestaţi preventiv pentru contrabandă cu combustibil (Imagine: Shutterstock)
Aceştia sunt acuzaţi că fac parte dintr-o grupare infracţională specializată în spălare de bani şi evaziune fiscală cu combustibil, prin sustragerea în totalitate sau în parte de la plata taxelor, impozitelor sau accizelor aferente, prin ascunderea beneficiarilor reali ai produselor petroliere, prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat la aproximativ patru milioane de euro.
Potrivit magistraţilor Tribunalului Călăraşi, decizia magistraţilor nu este definitivă, ea fiind atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti de către avocaţii suspecţilor.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Fosta spioană KGB care seducea bărbați de dragul guvernului rus face noi dezvăluiri la un podcast american
-
Infotrafic: autorităţile sunt în alertă deoarece şoselele s-ar putea aglomera înainte de minivacanţă
-
Vreme schimbătoare în luna mai cu temperaturi plăcute şi cu precipitaţii
-
Ion Cristoiu: Cum poate deveni România imună la diversiunile ruseşti
Pe numele altor trei persoane care se sustrag cercetărilor au fost emise mandate de arestare în lipsă, acestea fiind căutate de către poliţişti.
Şeful Vămii Călăraşi, Ion Voicu, este suspectat că face parte din reţeaua infracţională organizată care aducea în ţară produse petroliere pentru transformarea în combustibil lichid greu şi motorină Navo, fără plata accizelor, iar în realitate aduceau motorină Euro 5 pe care o vindeau prin intermediul unor firme fantomă.
Potrivit anchetatorilor, în realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor, pe circuitul comercial fiind interpuse şi societăti comerciale "fantomă", fiind utilizate documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele.
În 11 septembrie 2012, anchetatorii au făcut percheziţii în birouri şi în alte încăperi ale Vămii Călăraşi şi au audiat 13 persoane, între care şi pe şeful instituţiei, Ion Voicu. La intrarea în clădirea Parchetului, el a refuzat să declare jurnaliştilor motivele pentru care procurorii au descins la domiciliul lui şi la locul de muncă, acoperindu-şi faţa cu o haină. De la domiciliile acestora şi de la sediile instituţiei anchetatorii au ridicat mijloace de probă, documente, înscrisuri şi unităţi IT.
Treizeci şi trei de percheziţii au fost făcute atunci la locuinţele unor persoane şi la sediile mai multor societăţi comerciale din municipiile Constanţa, Bucureşti, Călăraşi şi judeţele Sibiu, Giurgiu, Prahova, Alba şi Vâlcea, fiind vizat un grup infracţional organizat specializat în activităţi de evaziune fiscală cu combustibili.
Potrivit procurorilor DIICOT, activitatea infracţională a fost sprijinită de către funcţionari vamali din cadrul Direcţiei Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale Călăraşi, care făceau controale formale la societăţile comerciale implicate şi le asigurau spaţii necesare funcţionării.
Citește pe alephnews.ro: Sam Altman dezvăluie secretul succesului în afaceri și în carieră: „E surprinzător de ușor de învățat”
Citește pe www.zf.ro: Cine este omul de afaceri care a câştigat 6,5 miliarde de dolari peste noapte, mai mult decât salariul mediu pe o lună a 6 milioane de români
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Zi decisivă în războiul Israel-Hamas. Dacă nu se ajunge la un acord de încetare a focului, Israelul e gata să înceapă ofensiva în Rafah
Cine este omul de afaceri care a câştigat 6,5 miliarde de dolari peste noapte, mai mult decât salariul mediu pe o lună a 6 milioane de români
Cine este omul de afaceri care a câştigat 6,5 miliarde de dolari peste noapte, mai mult decât salariul mediu pe o lună a 6 milioane de români
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Theo Rose, decizie neașteptată cu doar câteva zile înainte de Paște: 'Mi-am bătut joc de viața mea!' 😲
CANCAN.RO
Câți lei a dat un client, pentru o simplă CEAPĂ, într-un restaurant din Iași: „Unic în România”
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe