Știri despre diicot | Pagina 27 din 34

DIICOT: 65 de persoane cercetate pentru fraude bancare în judeţul Braşov

08:29, 28 Aug. 2012

Procurorii DIICOT cercetează 65 de persoane care au obţinut în mod fraudulos credite de la unităţi bancare de pe raza judeţului Braşov, marţi dimineaţa fiind realizate în acest caz 36 de percheziţii în Braşov, Cluj, Hunedoara şi Neamţ.

Blejnar, prezent pentru a doua zi consecutiv la DIICOT Braşov: Am făcut cereri prin care solicit informaţii suplimentare ce trebuie probate de anchetatori

16:48, 23 Aug. 2012

Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar a declarat, joi, la ieşirea de la DIICOT Braşov, unde a stat aproape cinci ore, că nu a mai citit nimic din materialul de urmărire penală, în schimb a solicitat "date şi informaţii suplimentare care trebuiesc probate de anchetarori".

Sorin Blejnar, pentru a doua zi consecutiv la DIICOT Braşov

10:53, 23 Aug. 2012

Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar s-a prezentat, joi, pentru a doua zi consecutiv, la DIICOT Braşov, unde i se prezintă materialul de urmărire penală în dosarul de evaziune fiscală cu produse petroliere în care este urmărit şi fostul său consilier Codruţ Marta.

Doi italieni acuzaţi că au omorât un român, condamnaţi la detenţie pe viaţă de o instanţă din Italia

15:05, 09 Aug. 2012

Doi italieni acuzaţi că în 2008 au omorât un român de 20 de ani care intenţiona să îi denunţe pentru că l-au exploatat sexual au fost condamnaţi la detenţie pe viaţă de o instanţă din Italia, cercetările în acest caz fiind făcute de autorităţile italiene cu sprijinul procurorilor DIICOT Craiova.

Patru traficanţi de ţigări, trimişi în judecată. Prejudiciul cauzat de gruparea acestora – 1 milion euro

12:03, 04 Aug. 2012

Patru persoane care făceau parte dintr-o grupare organizată transfrontalieră, constituită din români, italieni şi ucraineni şi specializată în contrabanda cu ţigări au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT, prejudiciul cauzat de această grupare fiind de aproximativ un milion de euro.

Şase membri ai clanului „Sportivilor” au fost reţinuţi, audierile la DIICOT continuă

18:43, 31 Iul. 2012

Şase membri ai clanului "Sportivilor" au fost reţinuţi, marţi, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, fiind suspectaţi de infracţiuni cu violenţă, şantaj, înşelăciune şi fraude informatice în scopul obţinerii unor importante sume de bani.

Senatorul Cezar Măgureanu, audiat la DIICOT în dosarul de evaziune fiscală

13:21, 30 Iul. 2012

Senatorul Cezar Măgureanu a venit, luni, la DIICOT, el declarând că va da o declaraţie în faţa procurorilor în dosarul în care este acuzat că i-a sprijinit pe ginerele şi fiica lui, cercetaţi alături de Octavian Grecu, zis "Butoane" şi de şefi din ANAF pentru evaziune fiscală.

Zeci de persoane, implicate în devalizarea a peste o sută de ATM-uri – VIDEO

16:45, 27 Iul. 2012

Procurorii DIICOT Bacău audiază 20 de persoane implicate în devalizarea a peste o sută de bancomate din mai multe oraşe ale ţării, frauda estimată fiind de aproximativ 250 de milioane de lei.

Fostul şef al Fiscului, Sorin Blejnar, audiat la DIICOT în cazul senatorului Cezar Măgureanu

12:14, 27 Iul. 2012

Fostul şef al Fiscului, Sorin Blejnar, a fost audiat, vineri, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în cazul senatorului Cezar Măgureanu, acuzat oficial în urmă cu o zi pentru sprijinirea unui grup infracţional organizat.

Senatorul Măgureanu are interdicţie de a părăsi ţara: Nu mi-e teamă de nimic pentru că nu am comis faptele de care sunt acuzat

15:53, 26 Iul. 2012

Senatorului PSD de Giurgiu Cezar Mircea Măgureanu i-au fost prezentat învinuirile, joi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) aplicându-i ca măsură preventivă interdicţia de a părăsi ţara timp de o lună.

Dosarul de evaziune fiscală: Ginerele senatorului Măgureanu, Octavian Grecu „Butoane”, Nicole Saikaly au fost arestaţi

09:37, 26 Iul. 2012

Octavian Grecu, zis "Butoane", ginerele senatorului Măgureanu, Sorin Găzdac, Nicole Saikaly şi alte 17 persoane au fost arestaţi preventiv de Tribunalul Bucureşti, instanţa urmând să ia, joi, o decizie şi în cazul celorlalţi învinuiţi din dosarul de evaziune fiscală.

Cazul de evaziune fiscală: Alte patru persoane, printre care şi Octavian Grecu „Butoane”, reţinute de procurorii DIICOT

06:22, 25 Iul. 2012

Alte patru persoane, printre care şi Octavian Grecu, zis Butoane, au fost reţinute pentru 24 de ore, miercuri dimineaţă, de procurorii DIICOT, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală: Nicole Saikaly era liderul unui palier al circuitului evazionist. Din grupare făceau parte şi opt bulgari

03:00, 25 Iul. 2012

Nicole Saikaly era lider al unui palier din circuitul evazionist care îi mai includea, printre alţii, pe ginerele şi fiica senatorului Cezar Măgureanu, Sorin şi Raluca Găzdac, dar şi opt bulgari, potrivit unor procese verbale ale procurorilor, obţinute de MEDIAFAX.

Cazul de evaziune fiscală: Fostul iubit al Ginei Pistol şi un director de la firma acestuia au fost reţinuţi

01:24, 25 Iul. 2012

Fostul iubit al Ginei Pistol, omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly, şi un director de la firma acestuia au reţinuţi pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, miercuri dimineaţă, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane du euro, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Aproximativ 40 de persoane vor fi reţinute în dosarul evaziunii de peste 40 milioane de euro

23:56, 24 Iul. 2012

Aproximativ 40 de persoane dintre cele audiate marţi în dosarul evaziunii de peste 40 de milioane de euro urmează să primească ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, în vederea trimiterii lor în instanţă, cu propunere de arestare pentru 29 de zile, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală: Anchetatorii au găsit 600.000 de euro într-un seif din locuinţa directorului de achiziţii al ANAF

23:25, 24 Iul. 2012

Anchetatorii DIICOT au găsit, în urma percheziţiilor făcute marţi la domiciliul directorului de achiziţii din ANAF, Dan Stroe, un seif în care aflau 600.000 de euro, sumă pe care acesta nu a putut să o justifice, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală de 40 milioane de euro pe an: Şaizeci de persoane, aduse la audieri

22:01, 24 Iul. 2012

Şaizeci de persoane au fost aduse marţi pentru audieri, la sediul DIICOT, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an, până la ora transmiterii acestei ştiri nefiind emisă nicio ordonanţă de reţinere, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală în care e implicat senatorul Măgureanu: Octavian Grecu, zis „Butoane”, a fost adus la DIICOT

14:24, 24 Iul. 2012

Octavian Grecu, zis "Butoane", a fost adus marţi, la sediul DIICOT, el declarând că nu este vorba despre nicio evaziune fiscală şi că nu ştie de ce a fost ridicat de anchetatori.

Senatorul Cezar Măgureanu, fiica şi ginerele său, implicaţi într-o reţea de evazionişti, alături de Octavian Grecu „Butoane”. 256 de percheziţii, efectuate în acest caz

08:52, 24 Iul. 2012

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a declanşat, marţi dimineaţă, o amplă acţiune într-un caz de rambursări ilegale de TVA, ca urmare a unor tranzacţii intracomunitare, fiind efectuate 256 de percheziţii în Bucureşti şi în zece judeţe. Senatorul de Giurgiu Cezar Măgureanu, fiica şi ginerele său, sunt implicaţi în reţeaua de evazionişti, alături de Octavian Grecu, zis Butoane.

Percheziţii în cinci judeţe şi Bucureşti, vizând infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani

09:07, 09 Iul. 2012

Un număr de 28 de percheziţii au loc, luni dimineaţă, în judeţele Mehedinţi, Prahova, Olt, Vâlcea şi Giurgiu, dar şi în Bucureşti, fiind vizat un grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul creat statului fiind de aproximativ cinci milioane de euro.

Angajaţi MAI şi MApN, deferiţi justiţiei de DIICOT pentru contrabandă cu ţigări

10:29, 24 Iun. 2012

Procurorii DIICOT au trimis în judecată 24 de persoane, între care angajaţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai Ministerului Apărării Naţionale, pentru contrabandă cu ţigări, aduse din Republica Moldova, statul român fiind păgubit cu 3,3 milioane de lei.

DIICOT: Gruparea cămătarilor din Constanţa deţine un hotel, alte 14 imobile şi peste 100 de terenuri

19:59, 12 Iun. 2012

Membrii grupării de cămătari din Constanţa care a prejudiciat 50 de persoane deţin 14 imobile, peste 100 terenuri, un hotel şi alte bunuri şi valori asupra cărora s-au instituit sechestre asiguratorii, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

Un fost colonel şi fostul lider PPDD Constanţa, vizaţi de DIICOT într-un dosar de cămătărie

15:00, 12 Iun. 2012

Un fost colonel de Jandarmerie şi fostul preşedinte al PP-DD Constanţa, Mariana Ciuciuleacă, sunt vizaţi de o anchetă DIICOT privind o grupare de cămătari, care ar fi creat un prejudiciu de aproximativ două milioane de euro, în acest caz fiind făcute, marţi, opt percheziţii.

Percheziţii pentru prinderea a 15 hoţi din camioane. Hoţii furau din TIR-urile în mers, noaptea. Un membru al clanului Cămătarilor, implicat în gruparea infracţională – VIDEO

08:56, 12 Iun. 2012

Procurorii DIICOT fac, marţi dimineaţă, 21 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Hunedoara şi Alba, fiind vizaţi 15 membri ai unei grupări infracţionale, printre care şi un fost membru al clanului Cămătarilor, acuzaţi că au furat mărfuri transportate în camioane, în valoare de peste 300.000 de euro.

Cinci tineri, reţinuţi pentru trafic de droguri în Bucureşti

16:36, 31 Mai 2012

Cinci tineri au fost reţinuţi pentru 24 de ore de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Bucureşti, sub acuzaţia de trafic de droguri de risc şi deţinere de droguri de risc în vederea comercializării.

Gruparea Anonymous România, anihilată de DIICOT. Hackerii au accesat ilegal 29 de site-uri

08:30, 29 Mai 2012

DIICOT a anihilat gruparea Anonymous care accesa ilegal bazele de date ale instituţiilor, anchetatorii descinzând, marţi dimineaţa, la locuinţele a 12 persoane din Bucureşti, Iaşi, Alba Iulia, Piatra Neamţ, Cluj Napoca, Drobeta Turnu Severin, Arad, Craiova, Reşiţa şi Târgu Mureş.

Plângere penală la DIICOT în urma clonării unei adrese de e-mail a Aeroportului din Timişoara

16:17, 18 Mai 2012

Reprezentanţii Aeroportului Timişoara au depus, vineri, o plângere penală la DIICOT, în care cer identificarea persoanelor care au clonat o adresă de e-mail a instituţiei şi au trimis un fals comunicat de presă în care era anunţată încetarea mandatuluin directorului aeroportului.

Candidat al PP-DD la o primărie din Prahova, audiat de DIICOT pentru fraudă bancară

14:04, 15 Mai 2012

Un număr de 14 persoane acuzate că ar fi prejudiciat cu 600.000 de euro o bancă de la care au luat credite pe bază de acte false sunt audiate, marţi, la sediul DIICOT Ploieşti, printre învinuiţi numărându-se angajaţi ai băncii, dar şi o candidată la o primărie din Prahova.

Bulgar ridicat de DIICOT, după ce în vehiculul său au fost găsite droguri de 1 milion de euro – VIDEO

13:04, 28 Apr. 2012

Un cetăţean bulgar a fost ridicat de procurorii DIICOT Craiova, după ce în vehiculul său au fost găsite în total 171 de kilograme de muguri de cannabis, în valoare de 1 milion de euro, marfă care avea ca destinaţie Olanda, informează DIICOT.

Copii de 4, 11 şi 14 ani – violaţi şi filmaţi de doi sibieni, care au postat imaginile pe internet

13:48, 27 Apr. 2012

Copii de 4, 11 şi 14 ani au fost violaţi şi filmaţi de doi sibieni, care au pus la dispoziţie imaginile pornografice unor terţi, pe internet, şi unui olandez, care a dat la schimb alte materiale, cei doi bărbaţi din Sibiu fiind reţinuţi de DIICOT, ulterior arestaţi.

Descinderi la palate ale romilor din Strehaia, în dosarul în care este cercetat şi Silvian Toma

12:07, 26 Apr. 2012

Anchetatorii au descins, joi, la palatele romilor din Strehaia, surse judiciare precizând că proprietarii acestora sunt informaţi că se va pune sechestru pe imobile, în dosarul în care sunt cercetaţi Silvian Toma, finanţatorul FC Hunedoara şi Cătălin Spătaru, numit şi "regele asfaltului" în Argeş.

Percheziţii în Olt şi Argeş, într-un caz privind infracţiuni informatice

08:43, 26 Apr. 2012

Procurorii DIICOT fac, joi dimineaţă, percheziţii în judeţele Olt şi Argeş, la locuineţele a nouă persoane suspectate de infracţiuni informatice, membrii grupării infracţionale fiind supravegheaţi timp de opt luni. Unii dintre suspecţi au fost preluaţi de către procurori şi poliţişti şi conduşi la audieri.

Cinci persoane sunt cercetate de DIICOT în legătură cu două kilograme de haşis confiscate la Galaţi

15:04, 20 Apr. 2012

Cinci persoane sunt cercetate de procurorii DIICOT pentru trafic şi introducere în ţară de droguri de risc, după ce, în urma unor percheziţii, au fost găsite două kilograme de haşiş, într-un imobil din municipiul Galaţi.

Miss Travesti România 2010, Dana de Kronstadt, ridicat de DIICOT în cazul medicului braşovean

16:12, 09 Apr. 2012

Miss Travesti România 2010, Dana de Kronstadt, ridicat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în cazul medicului cardiolog Horaţius Rus din Braşov, acuzat de infracţiuni de sex cu minori şi proxenetism.

Bărbat arestat fiindcă a înşelat peste 400 de persoane prin internet. Prejudiciul este de 100.000 lei – VIDEO

15:21, 09 Apr. 2012

Un bărbat de 39 de ani din Alexandria, judeţul Teleorman, acuzat că a înşelat peste 400 de persoane cărora le promitea, prin internet, împrumuturi în condiţii avantajoase, a fost arestat preventiv pe 29 de zile pentru fraude informatice, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 100.000 de lei.

Un renumit cardiolog din Braşov, acuzat de DIICOT că a întreţinut acte sexuale cu doi băieţi aflaţi sub tratament

08:49, 09 Apr. 2012

Un medic din Braşov este acuzat de DIICOT că a întreţinut acte sexuale cu doi băieţi minori, aflaţi sub tratament medical, anchetatorii percheziţionând, luni dimineaţă, opt locuinţe, în cadrul unei acţiuni de anihilare a unei grupări de trafic de carne vie.