diicot

Cătălin Botezatu, audiat în dosarul furtului de tablouri de la Rotterdam

18:55, 28 Ian. 2013
Creatorul de modă Cătălin Botezatu este audiat luni seară, la DIICOT, în dosarul furtului de tablouri de la muzeul Kunsthal din Rotterdam, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei.

Zece români au furat articole de îmbrăcăminte Armani de două milioane euro dintr-un depozit din Verona

11:50, 28 Ian. 2013
Zece români sunt cercetaţi de DIICOT după ce, în decembrie 2012, ar fi furat dintr-un depozit al firmei Armani, din Verona, 1.400 de articole de îmbrăcăminte în valoare de două milioane de euro, pe care le-au trimis în România prin firme de curierat rapid şi intenţionau să le vândă în Bucureşti.

DIICOT: Autorii furtului din Rotterdam voiau să dea foc tablourilor din cauza situaţiei generate

11:59, 25 Ian. 2013
Autorii furtului din octombrie 2012 de la muzeul Kunsthal din Rotterdam voiau să dea foc tablourilor din cauza situaţiei generate, au spus reprezentanţii DIICOT, vineri, la Tribunalul Bucureşti, precizând că există o interceptare în acest sens.

Percheziţii în judeţele Alba şi Brăila, la persoane suspectate de trafic de migranţi

11:31, 25 Ian. 2013
Procurorii DIICOT fac, vineri, patru percheziţii în Alba şi Brăila, fiind vizate cinci persoane acuzate de trafic de migranţi, după ce ar fi cerut câte 2.500 de euro de la 13 persoane din Sri Lanka pentru a le ajuta să treacă fraudulos graniţa, pe ruta Grecia - România şi să ajungă în Franţa.

Ponta: În Algeria nu-i aşa uşor să anchetezi, le urez succes procurorilor DIICOT

14:43, 22 Ian. 2013
Premierul a declarat marţi că procurorii DIICOT care au deschis un dosar penal privind incidentele din Algeria nu vor avea "o muncă uşoară, pentru că în Algeria nu-i aşa uşor să ancheteze", arătând că îşi doreşte foarte mult pentru familiile celor doi bărbaţi decedaţi să se afle adevărul.

DIICOT a deschis dosar penal în cazul ostaticilor ucişi în Algeria şi va dispune măsurile legale în această cauză

12:07, 22 Ian. 2013
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a deschis un dosar penal privind incidentele din Algeria, în urma cărora doi ostatici români au fost ucişi.

Trafic de SUTE de kilograme de COCAINĂ prin Portul Constanţa. DIICOT cere instanţei arestarea a doi traficanţi de cocaină, deţinuţi în Italia – VIDEO

11:18, 16 Ian. 2013
DIICOT a cerut Tribunalului Capitalei arestarea a doi traficanţi de cocaină, deţinuţi în Italia, pentru organizare de transporturi de ordinul sutelor de kilograme de droguri, pe relaţia America de Sud - Europa de Vest, din reţeaua lor făcând parte columbieni, români, bulgari şi italieni.

Trei medici acuzaţi că obligau tinere să se prostitueze în saloane de masaj erotic, arestaţi

19:40, 15 Ian. 2013
Cei trei membri ai familiei de medici din Republica Moldova - tată, mamă şi fiu - acuzaţi de proxenetism şi trafic de persoane, după ce au constrâns mai multe tinere să se prostitueze în saloane de masaj erotic din Braşov, Cluj şi Constanţa au fost arestaţi, marţi, de Tribunalul Braşov.

Bomba găsită la Piatra Neamţ, echivalentul a 5,5 kg de TNT. O deflagraţie ar fi avut loc pe o suprafaţă de 350 de metri

10:14, 11 Ian. 2013
Echivalentul explozibilului găsit sub maşina lui Bogdan Mararu este de 5,5 kilograme de trinitrotoluenul (TNT), iar o eventuală deflagraţie ar fi avut loc pe o suprafaţă de 350 de metri, potrivit unor surse judiciare.

Creatoarea de modă Mirela Rădulescu, arestată pentru deţinere de ketamină. Designerul făcea trafic împreună cu un medic veterinar

11:05, 25 Dec. 2012
Creatoarea de modă Mirela Rădulescu a fost arestată preventiv marţi după-amiază, alături de un medic veterinar, de Tribunalul Dolj, alături de aceştia primind mandat de arestare şi o a treia persoană, care se ocupa cu distribuirea de ketamină.

Marius Locic: Din păcate, DIICOT şi DNA sunt dezinformate de grupuri din SRI. Intru în politică

11:34, 16 Dec. 2012
Omul de afaceri Marius Locic a afirmat, după ce Curtea de Apel Bucureşti a decis cercetarea sa în libertate, că intră în politică, criticând totodată faptul că "grupuri din SRI dau informaţii false" DIICOT şi DNA.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE – DIICOT: Martiş şi Nanu, directori ai BRD, au refuzat să pună la dispoziţia anchetatorilor documente

10:22, 16 Dec. 2012
Adrian Martiş şi Mihail Andrei Nanu, directori ai BRD Unirea şi Dorobanţi, au sustras mijloacele materiale de probă şi au refuzat în mod constant să pună la dispoziţia organelor de urmărire penală înscrisurile necesare verificării neregulilor la nivelul băncii, potrivit DIICOT.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Şapte persoane au fost arestate. CAB a amânat judecarea „lotului” Locic

00:23, 15 Dec. 2012
Şapte persoane au fost arestate preventiv în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, potrivit deciziei luate vineri seară de un complet al Curţii de Apel Bucureşti (CAB), prin care a fost admisă propunerea în acest sens formulată de procurorii DIICOT. CAB a amânat însã judecarea "lotului" Locic, acesta şi alţi 12 inculpaţi plecând liberi.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Doi directori de la BRD şi Vasile Creştin, liderii grupului infracţional

19:22, 14 Dec. 2012
Procurorii DIICOT arată, într-un document, că Adrian Martiş, director executiv la BRD Unirea, Andrei Nanu, director comercial BRD Dorobanţi, şi Vasile Creştin erau liderii grupării ce se ocupa cu fraude bancare, urmărind obţinerea a mari sume de bani prin inducerea şi menţinerea în eroare a băncii.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: DIICOT a reţinut 20 de persoane, între care trei directori de bănci, doi notari şi doi evaluatori

11:21, 14 Dec. 2012
DIICOT i-a reţinut pe Ioan Creştin şi Marius Locic în dosarul fraudelor bancare, pe lângă aceştia mai fiind încarceraţi, pentru 24 de ore, trei directori de bănci, doi notari şi doi evaluatori, au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Fost demnitar comunist, vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 milioane de euro – surse

22:32, 13 Dec. 2012
Sava Tipa, care ar fi fost ministru în regimul Ceauşescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, după ce una dintre firmele sale ar fi întocmit documentaţia ce a stat la baza uneia dintre activităţile cercetate, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Procurorii DIICOT au început audierile în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro

19:23, 13 Dec. 2012
Procurorii DIICOT au început joi seară, în Capitală, audierile din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, după ce la sediul instituţiei au fost aduse documente, calculatoare şi imprimante ridicate la percheziţiile făcute în Bucureşti şi în judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea.

Marius Locic: Sunt total nevinovat, nu am fraudat pe nimeni. Probabil am deranjat anumite persoane

18:14, 13 Dec. 2012
Omul de afaceri Marius Locic, care este vizat în ancheta fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, a arătat joi la DIICOT că este absolut nevinovat, are o relaţie foarte bună cu băncile şi creditarea şi că, în opinia sa, cel mai probabil, a deranjat anumite persoane prin deschiderea unor pieţe.

Florian Walter, audiat la DIICOT Cluj în dosarul transferurilor de fotbalişti de la „U” Cluj

14:43, 05 Dec. 2012
Fostul patron al "U" Cluj Florian Walter a fost audiat, miercuri, de procurorii DIICOT Cluj, în dosarul privind prejudicierea clubului de fotbal "U" Cluj cu 11 milioane de euro prin transferul unor jucători.

Ianis Zicu, audiat la DIICOT în dosarul Andreei Marta

09:06, 04 Dec. 2012
Fotbalistul Ianis Zicu a venit, marţi dimineaţă, la DIICOT pentru a fi audiat ca martor în dosarul privind reţeaua de prostituţie coordonată de Andreea Marta, soţia fostului şef de cabinet al lui Sorin Blejnar.

DOSARUL PROSTITUŢIEI DE LUX: Gabriel Torje, audiat ca martor la DIICOT. Fotbalistul neagă: Nu am fost audiat ca martor într-un caz de proxenetism, nici legat de transfer

11:31, 15 Nov. 2012
Fotbalistul Gabriel Torje este audiat, joi, de procurorii DIICOT în dosarul prostituţiei de lux, în care sunt cercetate Andreea Marta, soţia fostului şef de cabinet al lui Sorin Bljenar, şi sora acesteia, Maria Magdalena Lungu, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Florian Walter despre ancheta DIICOT: Autorităţile locale vor ca Universitatea Cluj să dispară

19:04, 14 Nov. 2012
Finanţatorul Petrolul Ploieşti, Florian Walter, acuză autorităţile locale din Cluj-Napoca pentru ancheta declanşată de procurorii DIICOT privind transferul a 15 fotbalişti de la Universitatea la clubul prahovean, omul de afaceri susţinând că acestea doresc desfiinţarea clubului ardelean.

Finanţatorul U Cluj despre acţiunea DIICOT: E o făcătură. Nu se poate să evaluezi nişte jucători la o asemenea sumă

18:11, 14 Nov. 2012
Finanţatorul clubului Universitatea Cluj, Ioan Mărginean, a catalogat, miercuri, drept o făcătură acţiunea DIICOT, care cercetează modul în care 15 jucători ai ardelenilor au fost transferaţi la Petrolul, afirmând că această anchetă ar putea afecta preluarea grupării de către potenţiali investitori.

Plângere la DIICOT împotriva lui Arpad Paszkany şi Sorin Apostu pentru mită, înşelăciune şi spălare de bani

18:19, 13 Nov. 2012
Acţionarii majoritari ai Polus Real Estate au depus o plângere penală la DIICOT şi la Poliţia Cluj-Napoca împotriva omului de afaceri Arpad Paszkany, a unor consilieri locali şi a fostului primar Sorin Apostu, pentru fraudă, mită, înşelăciune, spălare de bani şi falsificarea de documente.

DOSARUL BANCHERILOR: Mihai Stan, lider al grupării, rămâne în arest

18:40, 08 Nov. 2012
Mihai Stan, unul dintre liderii grupării infracţionale din dosarul fraudelor bancare, rămâne în arest, a decis, joi, Curtea de Apel Bucureşti (CAB), care a respins recursul acestuia faţă de hotărârea luată în 3 noiembrie de Tribunalul Capitalei.

AVAS: Angajaţii instituţiei nu sunt implicaţi în dosarul fraudelor bancare

13:22, 06 Nov. 2012
Angajaţii AVAS nu sunt implicaţi în acte şi fapte de corupţie în "dosarul fraudelor bancare", a anunţat autoritatea, ca reacţie la informaţiile dintr-un referat DIICOT potrivit cărora funcţionari cu rang înalt din AVAS şi alte instituţii formau cercul relaţional al grupării de fraude bancare.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE – Asociaţia Română a Băncilor: Ancheta DIICOT vizează 0,28% din numărul de unităţi bancare. Pare un fenomen exterior sistemului

11:10, 06 Nov. 2012
Ancheta DIICOT vizează 0,28% din numărul de sucursale bancare, eventualul prejudiciu echivalează cu 0,04% din creditul neguvernametal, iar faptele verificate par "un fenomen exterior sistemului bancar", susţine Asociaţia Română a Băncilor, punct de vedere exprimat anterior şi de guvernatorul BNR.

Percheziţii la cămătari şi contrabandişti: Zece persoane au fost ridicate de DIICOT

08:11, 06 Nov. 2012
Zece români, sârbi şi bulgari au fost ridicaţi, luni, de autorităţi, ei fiind acuzaţi că făceau contrabandă cu ţigări aduse din Serbia, dar şi de acte de cămătărie, informează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că anchetatorii au ridicat de la locuinţele acestora 200.000 de lei şi 30.000 de euro, plus chitanţele fictive pentru sumele şi dobânzile primite.

DOSARUL BANCHERILOR: Judecătorul a ascultat pledoariile acuzării şi apărării. Instanţa anunţă la ora 20.00 soluţia privind propunerile de arestare

09:11, 03 Nov. 2012
Tribunalul Bucureşti va anunţa sâmbătă, la ora 20.00, decizia în cazul fraudelor bancare estimate de anchetatorii DIICOT la 22 de milioane de euro, judecătorul încheind şedinţa în jurul orei 4.00, după ce a ascultat pledoariile acuzării şi ale apărării, informează surse judiciare.

Mihai Grigoroiu îl consilia „direct” pe Mihai Stan pentru accesarea de fonduri europene

17:24, 02 Nov. 2012
Mihai Grigoroiu, angajat la Ministerul Economiei, îl consilia direct pe Mihai Stan la întocmirea documentelor şi în procedurile pentru accesarea de fonduri europene, prin societatea de consultanţă unde Grigoroiu a fost angajat fiind depuse trei dosare de finanţare a firmelor controlate de Stan.

DOSARUL BANCHERILOR: Băncile nu puteau verifica autenticitatea datelor financiare ale firmelor grupării Stan-Ruse

14:46, 02 Nov. 2012
Gruparea Stan-Ruse declara cifre de afaceri, profituri de milioane, număr mare de angajaţi, operaţiuni care atestau plata obligaţiilor aferente, dar care în realitate nu erau achitate, funcţionarii bancari neputând să verifice autenticitatea acestor date prin aplicaţiile la care au acces băncile.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE – Gruparea Stan-Ruse „cosmetiza” societăţile pentru a le face eligibile pentru băncile fraudate

14:31, 02 Nov. 2012
Gruparea Stan-Ruse înfiinţa sau prelua societăţi pe care le "cosmetiza", iar ulterior mărea artificial capitalul social, pentru crearea unor situaţii financiare care să le facă eligibile la unităţile bancare unde doreau să comită fraude, arată procurorii DIICOT în referatul cu propunerea arestării.

DOSARUL BANCHERILOR: 80% din sistemul bancar românesc, compromis de reţeaua infracţională

13:30, 02 Nov. 2012
Gruparea Stan-Ruse a câştigat "un loc aparte" în cazuistica penală din cauză că a reuşit să cuprindă peste 80 la sută din sistemul bancar românesc şi o parte importantă a instituţiilor statului, precum şi pentru amploare şi complexitate, arată procurorii DIICOT în referatul cu propunerea arestării.

DOSARUL BANCHERILOR: Înalţi funcţionari din Senat, AVAS, ANAF, MEC, implicaţi în reţea

13:17, 02 Nov. 2012
Funcţionari cu rang înalt din Senat, ministerele Economiei şi al Agriculturii sau din ANAF, AVAS şi Fondurile Naţionale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relaţional al grupării de fraude bancare, arată DIICOT în referatul cu propunerea de arestare.

Opt copii şi 17 adulţi, sclavi într-un sat din Covasna. Cei care i-au sechestrat au fost reţinuţi – VIDEO

11:20, 02 Nov. 2012
Trei bărbaţi au fost reţinuţi de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), după ce într-un sat din Covasna au fost găsiţi opt minori şi 17 adulţi sechestraţi şi obligaţi să lucreze în agricultură câte 17 ore pe zi, ei fiind înfometaţi şi terorizaţi.

DOSARUL BANCHERILOR: 33 de reţinuţi, printre care vicepreşedintele BRD. Şaramet a fost lăsat liber

09:28, 02 Nov. 2012
Procurorii DIICOT au reţinut 33 de persoane, printre care liderul grupării, Daniel Ruse, şi vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel, iar Aurel Şaramet va fi cercetat în libertate în dosarul bancherilor acuzaţi de înşelăciune şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 22 milioane de euro.

Aurel Şaramet, cercetat în libertate în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro

01:02, 02 Nov. 2012
Aurel Şaramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM, va fi cercetat în libertate în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, în urma audierilor începute joi la sediul DIICOT Bucureşti.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: Şaptesprezece persoane, printre care vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel, reţinute

00:19, 02 Nov. 2012
Şaptesprezece persoane, printre care Claudiu Cercel, vicepreşedinte BRD, au fost reţinute, joi, în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuând la sediul DIICOT Bucureşti, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: Şeful grupării a fost candidat la Primăria Olteniţa în 2008, apoi proprietar de fermă

20:24, 01 Nov. 2012
Liderul grupării infracţionale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, a candidat ca independent la alegerile din 2008 pentru Primăria Olteniţa, iar apoi, scrie presa locală, şi-a cumpărat o fermă de porci şi ar fi coordonat obţinerea de credite cu documente false.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: Procurorii au făcut şapte reţineri. Audierile continuă la sediul DIICOT

18:20, 01 Nov. 2012
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au emis, joi, şapte mandate de reţinere în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuând la sediul DIICOT Bucureşti.