diicot

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE – Asociaţia Română a Băncilor: Ancheta DIICOT vizează 0,28% din numărul de unităţi bancare. Pare un fenomen exterior sistemului

11:10, 06 Nov. 2012
Ancheta DIICOT vizează 0,28% din numărul de sucursale bancare, eventualul prejudiciu echivalează cu 0,04% din creditul neguvernametal, iar faptele verificate par "un fenomen exterior sistemului bancar", susţine Asociaţia Română a Băncilor, punct de vedere exprimat anterior şi de guvernatorul BNR.

Percheziţii la cămătari şi contrabandişti: Zece persoane au fost ridicate de DIICOT

08:11, 06 Nov. 2012
Zece români, sârbi şi bulgari au fost ridicaţi, luni, de autorităţi, ei fiind acuzaţi că făceau contrabandă cu ţigări aduse din Serbia, dar şi de acte de cămătărie, informează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că anchetatorii au ridicat de la locuinţele acestora 200.000 de lei şi 30.000 de euro, plus chitanţele fictive pentru sumele şi dobânzile primite.

DOSARUL BANCHERILOR: Judecătorul a ascultat pledoariile acuzării şi apărării. Instanţa anunţă la ora 20.00 soluţia privind propunerile de arestare

09:11, 03 Nov. 2012
Tribunalul Bucureşti va anunţa sâmbătă, la ora 20.00, decizia în cazul fraudelor bancare estimate de anchetatorii DIICOT la 22 de milioane de euro, judecătorul încheind şedinţa în jurul orei 4.00, după ce a ascultat pledoariile acuzării şi ale apărării, informează surse judiciare.

Mihai Grigoroiu îl consilia „direct” pe Mihai Stan pentru accesarea de fonduri europene

17:24, 02 Nov. 2012
Mihai Grigoroiu, angajat la Ministerul Economiei, îl consilia direct pe Mihai Stan la întocmirea documentelor şi în procedurile pentru accesarea de fonduri europene, prin societatea de consultanţă unde Grigoroiu a fost angajat fiind depuse trei dosare de finanţare a firmelor controlate de Stan.

DOSARUL BANCHERILOR: Băncile nu puteau verifica autenticitatea datelor financiare ale firmelor grupării Stan-Ruse

14:46, 02 Nov. 2012
Gruparea Stan-Ruse declara cifre de afaceri, profituri de milioane, număr mare de angajaţi, operaţiuni care atestau plata obligaţiilor aferente, dar care în realitate nu erau achitate, funcţionarii bancari neputând să verifice autenticitatea acestor date prin aplicaţiile la care au acces băncile.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE – Gruparea Stan-Ruse „cosmetiza” societăţile pentru a le face eligibile pentru băncile fraudate

14:31, 02 Nov. 2012
Gruparea Stan-Ruse înfiinţa sau prelua societăţi pe care le "cosmetiza", iar ulterior mărea artificial capitalul social, pentru crearea unor situaţii financiare care să le facă eligibile la unităţile bancare unde doreau să comită fraude, arată procurorii DIICOT în referatul cu propunerea arestării.

DOSARUL BANCHERILOR: 80% din sistemul bancar românesc, compromis de reţeaua infracţională

13:30, 02 Nov. 2012
Gruparea Stan-Ruse a câştigat "un loc aparte" în cazuistica penală din cauză că a reuşit să cuprindă peste 80 la sută din sistemul bancar românesc şi o parte importantă a instituţiilor statului, precum şi pentru amploare şi complexitate, arată procurorii DIICOT în referatul cu propunerea arestării.

DOSARUL BANCHERILOR: Înalţi funcţionari din Senat, AVAS, ANAF, MEC, implicaţi în reţea

13:17, 02 Nov. 2012
Funcţionari cu rang înalt din Senat, ministerele Economiei şi al Agriculturii sau din ANAF, AVAS şi Fondurile Naţionale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relaţional al grupării de fraude bancare, arată DIICOT în referatul cu propunerea de arestare.

Opt copii şi 17 adulţi, sclavi într-un sat din Covasna. Cei care i-au sechestrat au fost reţinuţi – VIDEO

11:20, 02 Nov. 2012
Trei bărbaţi au fost reţinuţi de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), după ce într-un sat din Covasna au fost găsiţi opt minori şi 17 adulţi sechestraţi şi obligaţi să lucreze în agricultură câte 17 ore pe zi, ei fiind înfometaţi şi terorizaţi.

DOSARUL BANCHERILOR: 33 de reţinuţi, printre care vicepreşedintele BRD. Şaramet a fost lăsat liber

09:28, 02 Nov. 2012
Procurorii DIICOT au reţinut 33 de persoane, printre care liderul grupării, Daniel Ruse, şi vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel, iar Aurel Şaramet va fi cercetat în libertate în dosarul bancherilor acuzaţi de înşelăciune şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 22 milioane de euro.

Aurel Şaramet, cercetat în libertate în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro

01:02, 02 Nov. 2012
Aurel Şaramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM, va fi cercetat în libertate în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, în urma audierilor începute joi la sediul DIICOT Bucureşti.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: Şaptesprezece persoane, printre care vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel, reţinute

00:19, 02 Nov. 2012
Şaptesprezece persoane, printre care Claudiu Cercel, vicepreşedinte BRD, au fost reţinute, joi, în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuând la sediul DIICOT Bucureşti, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: Şeful grupării a fost candidat la Primăria Olteniţa în 2008, apoi proprietar de fermă

20:24, 01 Nov. 2012
Liderul grupării infracţionale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, a candidat ca independent la alegerile din 2008 pentru Primăria Olteniţa, iar apoi, scrie presa locală, şi-a cumpărat o fermă de porci şi ar fi coordonat obţinerea de credite cu documente false.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: Procurorii au făcut şapte reţineri. Audierile continuă la sediul DIICOT

18:20, 01 Nov. 2012
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au emis, joi, şapte mandate de reţinere în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuând la sediul DIICOT Bucureşti.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: Aurel Şaramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare. Angajaţii din Ministerul Economiei nu mai ocupă posturile

13:05, 01 Nov. 2012
Directorul general al Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM, Aurel Şaramet, a fost suspendat din funcţie în urma anchetei iniţiate de DIICOT, iar în cazul celor trei angajaţi ai Ministerului Economiei cercetaţi în acelaşi dosar ministrul a decis încetarea activităţii în funcţiile ocupate.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: 17 persoane, printre care un vicepreşedinte BRD, reţinute. Aurel Şaramet va fi cercetat în libertate

08:26, 01 Nov. 2012
Şaptesprezece persoane, printre care Claudiu Cercel, vicepreşedinte BRD, au fost reţinute, joi, în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuând la sediul DIICOT Bucureşti, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Aurel Şaramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM, va fi cercetat în libertate. Liderul grupării infracţionale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, a candidat ca independent la alegerile din 2008 pentru Primăria Olteniţa, iar apoi, scrie presa locală, şi-a cumpărat o fermă de porci şi ar fi coordonat obţinerea de credite cu documente false.

Omul de afaceri Cătălin Chelu, urmărit penal pentru delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, alături de alte 15 persoane

11:41, 31 Oct. 2012
Cătălin Chelu şi alte 15 persoane sunt urmăriţi penal pentru delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, omul de afaceri fiind acuzat că, împreună cu membri ai familiei sale, a înfiinţat 168 de firme şi 10 ONG-uri, pe care le-a folosit la tranzacţii bursiere, prejudiciul fiind de 20 mil. euro.

SPIONAJ industrial la IPROMIN – Ambasada Rusiei: Nu am fost informaţi oficial despre cetăţeanul rus depistat cu documente clasificate

14:08, 26 Oct. 2012
Ambasada Rusiei la Bucureşti precizează, la solicitarea MEDIAFAX, că nu a fost informată de autorităţile române despre cetăţeanul rus depistat pe aeroport cu documente clasificate ale IPROMIN SA şi că va cere clarificări printr-o notă verbală trimisă MAE român.

SPIONAJ industrial la IPROMIN: Rusul prins cu documente clasificate despre zăcăminte de cupru are interdicţie de a părăsi Capitala

12:08, 26 Oct. 2012
Cetăţeanul rus care a încercat să iasă din ţară cu documente clasificate despre zăcăminte de cupru şi metale rare din zona Moldova Nouă are interdicţie de a părăsi Bucureştiul, măsura fiind luată de procurorii DIICOT după ce a fost prins pe Aeroportul Otopeni.

SPIONAJ industrial la IPROMIN: Documente clasificate referitoare la zăcămintele de cupru şi metale rare din România, divulgate către afacerişti ruşi

11:21, 26 Oct. 2012
DIICOT face verificări după ce factori de decizie din IPROMIN SA Bucureşti au divulgat către persoane din mediul de afaceri din Federaţia Rusă informaţii şi documente clasificate referitoare la zăcămintele de cupru şi metale rare din zona Moldova Nouă, mai exact zăcământul "Suvorov". Un cetăţean rus a fost depistat pe Aeroportul Internaţional "Henri Coandă", în timp ce încerca să părăsească teritoriul României, având asupra sa documente şi hărţi geologice, emise de autorităţi ale statului român.

Valentin Boldea: Cred că s-ar impune o erată la informaţiile publicate în comunicatul DIICOT

15:11, 25 Oct. 2012
Şeful Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi, Valentin Boldea, acuzat de complicitate la înşelăciune într-un dosar în care au fost reţinute cinci persoane, între care fratele său, Mihail Boldea, susţine că DIICOT ar trebui "să dea o erată" la comunicatul transmis, care îi aduce prejudicii de imagine.

Valentin Boldea a părăsit sediul DIICOT, declarând că i-au fost aduse la cunoştinţă învinuirile

19:34, 24 Oct. 2012
Şeful Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi, Valentin Boldea, cercetat pentru evaziune fiscală şi înşelăciune, a părăsit sediul DIICOT Galaţi miercuri seară, declarând că i-au fost aduse la cunoştinţă învinuirile şi că merge acasă.

Valentin Boldea, scos din sediul DSP Galaţi de către anchetatori şi dus la DIICOT

13:17, 24 Oct. 2012
Şeful Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi, Valentin Boldea, cercetat pentru evaziune fiscală şi înşelăciune, este dus la DIICOT Galaţi, la ora transmiterii acestei ştiri, el ieşind din sediul DSP însoţit de anchetatori, după aproape patru ore în care a fost interogat de către procurori.

Trei persoane, reţinute de DIICOT pentru pornografie. Una dintre victime a fost recrutată de o învăţătoare

11:20, 24 Oct. 2012
Trei persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT Constanţa pentru pronografie infantilă, una dintre victime, în vârstă de 13 ani, fiind recrutată de una dintre profesoarele de la şcoală. Cei trei urmează să fie prezentaţi miercuri Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă.

DOSARUL facturilor fictive: 29 de persoane sunt audiate. Prejudiciul total se ridică la 3 milioane de euro

11:58, 23 Oct. 2012
Anchetatorii au adus la audieri 29 de persoane, în urma descinderilor de marţi din Strehaia, Oradea, Zalău şi Iaşi, într-un caz de fraudă prin emitere de facturi fictive ce a produs un prejudiciu statului estimat la trei milioane de euro, informează DIICOT.

DIICOT: 56 de percheziţii în cadrul unei anchete de anihilare a unei grupări de contrabandişti

08:39, 18 Oct. 2012
DIICOT informeză că joi dimineaţă au loc 56 de percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi din judeţele Iaşi, Bacău, Prahova, Bistriţa Năsăud şi Constanţa, care comercializau ilegal produse petroliere, 35 de persoane urmând a fi duse la audieri.

DIICOT şi-a lansat noul site, care include şi categoria „Sesizări”

14:54, 05 Oct. 2012
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi-a lansat, vineri, noul site, care conţine şi categoria "sesizări", precum şi condiţiile în care acestea pot fi făcute. De asemenea, site-ul conţine toate informaţiile legate de activitatea DIICOT, rapoartele de activitate, date despre bugetul instituţie prezentând şi harta birourilor şi serviciilor teritoriale, precum şi organigrama.

Vasile Blaga, audiat la DIICOT în dosarul jandarmului care i-a spart mail-ul

13:47, 03 Oct. 2012
Fost ministru al Internelor Vasile Blaga a fost audiat, miercuri, de procurorii DIICOT în dosarul în care un fost jandarm este cercetat pentru că a spart mail-urile mai multor demnitari, între care şi cel al lui Blaga, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Alba: Două persoane care aduceau haşiş din Spania în borcane de ness, arestate preventiv

09:57, 30 Aug. 2012
Două persoane care aduceau haşiş din Spania în borcane de ness şi vindeau drogurile cu 50-60 de lei gramul au fost arestate preventiv, miercuri, la propunerea procurorilor DIICOT din Alba Iulia, informează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

DIICOT: 65 de persoane cercetate pentru fraude bancare în judeţul Braşov

08:29, 28 Aug. 2012
Procurorii DIICOT cercetează 65 de persoane care au obţinut în mod fraudulos credite de la unităţi bancare de pe raza judeţului Braşov, marţi dimineaţa fiind realizate în acest caz 36 de percheziţii în Braşov, Cluj, Hunedoara şi Neamţ.

Blejnar, prezent pentru a doua zi consecutiv la DIICOT Braşov: Am făcut cereri prin care solicit informaţii suplimentare ce trebuie probate de anchetatori

16:48, 23 Aug. 2012
Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar a declarat, joi, la ieşirea de la DIICOT Braşov, unde a stat aproape cinci ore, că nu a mai citit nimic din materialul de urmărire penală, în schimb a solicitat "date şi informaţii suplimentare care trebuiesc probate de anchetarori".

Sorin Blejnar, pentru a doua zi consecutiv la DIICOT Braşov

10:53, 23 Aug. 2012
Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar s-a prezentat, joi, pentru a doua zi consecutiv, la DIICOT Braşov, unde i se prezintă materialul de urmărire penală în dosarul de evaziune fiscală cu produse petroliere în care este urmărit şi fostul său consilier Codruţ Marta.

Doi italieni acuzaţi că au omorât un român, condamnaţi la detenţie pe viaţă de o instanţă din Italia

15:05, 09 Aug. 2012
Doi italieni acuzaţi că în 2008 au omorât un român de 20 de ani care intenţiona să îi denunţe pentru că l-au exploatat sexual au fost condamnaţi la detenţie pe viaţă de o instanţă din Italia, cercetările în acest caz fiind făcute de autorităţile italiene cu sprijinul procurorilor DIICOT Craiova.

Patru traficanţi de ţigări, trimişi în judecată. Prejudiciul cauzat de gruparea acestora – 1 milion euro

12:03, 04 Aug. 2012
Patru persoane care făceau parte dintr-o grupare organizată transfrontalieră, constituită din români, italieni şi ucraineni şi specializată în contrabanda cu ţigări au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT, prejudiciul cauzat de această grupare fiind de aproximativ un milion de euro.

Şase membri ai clanului „Sportivilor” au fost reţinuţi, audierile la DIICOT continuă

18:43, 31 Iul. 2012
Şase membri ai clanului "Sportivilor" au fost reţinuţi, marţi, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, fiind suspectaţi de infracţiuni cu violenţă, şantaj, înşelăciune şi fraude informatice în scopul obţinerii unor importante sume de bani.

Senatorul Cezar Măgureanu, audiat la DIICOT în dosarul de evaziune fiscală

13:21, 30 Iul. 2012
Senatorul Cezar Măgureanu a venit, luni, la DIICOT, el declarând că va da o declaraţie în faţa procurorilor în dosarul în care este acuzat că i-a sprijinit pe ginerele şi fiica lui, cercetaţi alături de Octavian Grecu, zis "Butoane" şi de şefi din ANAF pentru evaziune fiscală.

Zeci de persoane, implicate în devalizarea a peste o sută de ATM-uri – VIDEO

16:45, 27 Iul. 2012
Procurorii DIICOT Bacău audiază 20 de persoane implicate în devalizarea a peste o sută de bancomate din mai multe oraşe ale ţării, frauda estimată fiind de aproximativ 250 de milioane de lei.

Fostul şef al Fiscului, Sorin Blejnar, audiat la DIICOT în cazul senatorului Cezar Măgureanu

12:14, 27 Iul. 2012
Fostul şef al Fiscului, Sorin Blejnar, a fost audiat, vineri, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în cazul senatorului Cezar Măgureanu, acuzat oficial în urmă cu o zi pentru sprijinirea unui grup infracţional organizat.

Senatorul Măgureanu are interdicţie de a părăsi ţara: Nu mi-e teamă de nimic pentru că nu am comis faptele de care sunt acuzat

15:53, 26 Iul. 2012
Senatorului PSD de Giurgiu Cezar Mircea Măgureanu i-au fost prezentat învinuirile, joi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) aplicându-i ca măsură preventivă interdicţia de a părăsi ţara timp de o lună.

Dosarul de evaziune fiscală: Ginerele senatorului Măgureanu, Octavian Grecu „Butoane”, Nicole Saikaly au fost arestaţi

09:37, 26 Iul. 2012
Octavian Grecu, zis "Butoane", ginerele senatorului Măgureanu, Sorin Găzdac, Nicole Saikaly şi alte 17 persoane au fost arestaţi preventiv de Tribunalul Bucureşti, instanţa urmând să ia, joi, o decizie şi în cazul celorlalţi învinuiţi din dosarul de evaziune fiscală.