Știri despre diicot | Pagina 29 din 34

40 de persoane, printre care şi şefi din ROMGAZ, ANRE, Ministerul Economiei, cercetate pentru subminarea economiei naţionale. În dosar apare şi Ioan Niculae

20:16, 04 Ian. 2012

Patruzeci de persoane cu funcţii de conducere din Romgaz, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ANRE sunt cercetate penal pentru complot şi subminarea economiei naţionale, a informat, miercuri, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Procesul irakianului care a ajutat membri Al-Qaida să intre în România începe în 16 ianuarie

12:39, 31 Dec. 2011

Procesul irakianului - care a înlesnit intrarea sau ieşirea în ori din România a cinci conaţionali căutaţi pentru acte de terorism comise în numele organizaţiei Al-Qaida - începe în 16 ianuarie 2012 la Curtea de Apel Bucureşti.

Poliţist rutier implicat în frauda bancară de 5 milioane de euro

12:38, 23 Dec. 2011

Un poliţist de la Poliţia Rutieră ar fi implicat în frauda bancară de 5 milioane de euro, el urmând a fi audiat de procurorii DIICOT alături de cei trei români şi un italian, care au fost prinşi de anchetatori când încercau să încaseze suma, au declarat, pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Dan Damaschin, „tatăl adoptiv” al Monicăi Columbeanu, reţinut de DIICOT

08:49, 23 Dec. 2011

Dan Damaschin, "tatăl adoptiv" al Monicăi Columbeanu, a fost reţinut de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), el ameninţând că se sinucide şi declarând că este nevinovat, au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Un italian şi trei români, ridicaţi de DIICOT pentru fraudarea unor bănci cu 5 mililoane de euro

08:09, 23 Dec. 2011

Un italian şi trei români au fost ridicaţi de DIICOT pentru fraudarea unor bănci din Uniunea Europeană cu 5 milioane de euro, pentru prinderea lor anchetatorii colaborând cu autorităţile judiciare din Bulgaria, Italia şi din Ulaanbaatar, Mongolia.

Dan Damaschin, „tatăl adoptiv” al Monicăi Columbeanu, ridicat de DIICOT pentru proxenetism

13:50, 22 Dec. 2011

Dan Constantin Damaschin, "tatăl adoptiv" al Monicăi Columbeanu, împreună cu un complice, a fost ridicat de DIICOT pentru recrutare prin înşelăciune, ameninţare şi violenţă a mai multor fete, unele minore, în scopul exploatării sexuale a acestora prin obligarea la practicarea prostituţiei.

Boxerul Daniel Dăncuţă, ridicat de DIICOT într-un caz de fraudă prin skimming

07:14, 14 Dec. 2011

Boxerul Daniel Dăncuţă a fost ridicat, miercuri dimineaţă, alături de alte 11 persoane, de către DIICOT într-un caz de fraudă prin skimming, el făcând parte dintr-o grupare care opera în Italia, Suedia, Slovenia şi Olanda.

Subcomisar al Serviciului de Investigare a Fraudelor, prins dând informaţii evazioniştilor

08:50, 12 Dec. 2011

Un subcomisar al Serviciului de Investigare a Fraudelor din Bucureşti a fost prins dând informaţii confidenţiale evazioniştilor vizaţi în anchete ale DIICOT, poliţistul fiind ridicat de pe Aeroportul Otopeni de unde vroia să plece către Singapore.

Trei bărbaţi prinşi când retrăgeau circa un milion de dolari de la o bancă, reţinuţi de DIICOT Iaşi. Unul dintre bărbaţi este Gaichuk Valeriu, director la ITR Europe TV Chanel

09:03, 10 Dec. 2011

Trei bărbaţi, membri ai unui grup infracţional organizat, specializat în transferuri financiare neautorizate şi spălare de bani, au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Iaşi, după ce au fost prinşi în flagrant în timp ce retrăgeau circa un milion de dolari de la o unitate bancară din municipiul Iaşi.

Şapte craioveni, acuzaţi de fraude la ATM-uri, prinşi în urma unor percheziţii

16:12, 08 Dec. 2011

Şapte persoane din Craiova, suspectate că au efectuat retrageri frauduloase de numerar prin intermediul unor carduri clonate, au fost depistate în urma unor percheziţii derulate în urmă cu o zi.

Anchetă româno-franceză: 17 percheziţii, 6 mandate europene de arestare. Sunt vizate grupări de trafic de persoane şi achiziţii frauduloase de produse de lux

10:17, 07 Dec. 2011

Procurorii DIICOT au derulat 17 percheziţii domiciliare, într-o anchetă declanşată în cooperare cu autorităţile judiciare franceze, fiind vizate grupări specializate în trafic de persoane şi achiziţii frauduloase de produse de lux, fiind puse în executare şase mandate europene de arestare.

Cruzime fără margini: Doi copii au fost sechestraţi şi înfometaţi pentru a o determina pe mama lor să se prostitueze

16:02, 22 Nov. 2011

Doi copii au fost sechestraţi şi înfometaţi pentru a o determina pe mamă să se prostitueze, magistraţii arădeni arestând-o pe femeia implicată în traficarea mamei în bordeluri din Arad şi Baia Mare, dar şi în Olanda, informează marţi DIICOT.

Percheziţii în patru judeţe şi în Bucureşti, fiind vizată o reţea specializată în fraude informatice

09:04, 22 Nov. 2011

Mai multe percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în judeţele Sibiu, Cluj, Arad, Vâlcea, precum şi în Capitală, pentru destructurarea unei grupări specializate în fraude informatice, care a produs un prejudiciu estimat la 120.000 de euro. Acţiunea este coordonată de procurorii DIICOT Sibiu.

Cinci persoane, între care un ofiţer al Poliţiei de Frontieră Vaslui, reţinute într-un caz de trafic de ţigări de contrabandă

10:20, 18 Nov. 2011

Cinci persoane au fost reţinute şi alte 16 sunt audiate de procurorii DIICOT, într-un caz de trafic de ţigări de contrabandă aduse în România din Republica Moldova, în afacere fiind implicat un ofiţer specialist 1 în cadrul Biroului Supraveghere Control Trecere Frontieră - IJPF Vaslui.

15 persoane din Argeş, între care un subofiţer de la Jandarmerie, suspectate de evaziune fiscală de aproximativ un milion de euro

00:23, 17 Nov. 2011

Un număr de 15 persoane, între care un subofiţer de la Inspectoratul de Jandarmi Argeş, suspectate că au adus din străinătate zeci de autoturisme pe care le-au vândut fără a plăti taxe la bugetul de stat, creând astfel un prejudiciu de aproximativ un milion de euro, sunt audiate de procurorii DIICOT

Doi brăileni, reţinuţi pentru traficare de droguri în valoare de 60.000 de euro

08:36, 03 Nov. 2011

Doi brăileni au fost reţinuţi de procurorii DIICOT din Timişoara pentru traficarea de droguri în valoare de 60.000 de euro, stupefiante pe care le-au comercializat în Bucureşti, ei aducând marfa din Spania în capitonajul unei autoutulitare.

Ţeapă imobiliară de 1,5 milioane de euro. Un cântăreţ de manele, printre persoanele acuzate

12:06, 02 Nov. 2011

Un fals dezvoltator imobiliar a înşelat cu 1,5 milioane de euro 30 de persoane care voiau să-şi achiziţioneze locuinţe într-o zonă rezidenţială din judeţul Dolj. Anchetatorii au percheziţionat miercuri locuinţele a patru persoane suspectate de escrocherii, printre care şi un cântăreţ de manele, cunoscut sub numele de "Nelu de la Craiova".

Unul dintre fiii lui Octavian Grecu, zis „Butoane”, ridicat de DIICOT pentru trafic de minori. O fată de 15 ani a fost găsită în casa lui

11:19, 27 Oct. 2011

Unul dintre fiii lui Octavian Grecu, zis "Butoane", şi alţi trei locotenenţi ai săi, au fost ridicaţi joi de procurorii DIICOT, pentru trafic de persoane. Dan Grecu, fiul lui Octavian Grecu, zis "Butoane", este acuzat de constituire a unui grup infracţional şi trafic de minori, în timpul percheziţiilor făcute la locuinţa lui fiind găsită o fată de 15 ani.

O minoră, reţinută pentru implicare în distribuire de ecstasy în cluburi din Capitală

16:51, 24 Oct. 2011

O minoră a fost reţinută de procurorii DIICOT, alături de trei tineri, pentru implicare în distribuirea de comprimate de ecstasy în cluburi din Bucureşti, ultima cantitate de marfă, livrată din Germania, fiind introdusă duminică în România.

Vadim Tudor, la DIICOT pentru a-şi preciza acuzaţiile în cazul atacului informatic asupra ziarului său

16:21, 19 Oct. 2011

Liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, s-a prezentat miercuri la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pentru "a-şi preciza capătul de cerere" cu privire la atacul informatic asupra publicaţiei Tricolorul, deţinută de polician, spun surse judiciare.

Şapte traficanţi de droguri au fost reţinuţi de procurorii DIICOT

11:07, 06 Oct. 2011

Şapte traficanţi de droguri au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, după ce au fost prinşi cu aproximativ 3,5 kilograme de canabis, drogurile provenind din Olanda şi fiind introduse în ţară prin vama Nădlac, ascunse în roata de rezervă a autoturismului cu care aceştia mergeau.

Brigitte Sfăt: DIICOT Timişoara mi-a comunicat că nu sunt cercetată într-un dosar de contrabandă

19:16, 17 Aug. 2011

Brigitte Sfăt afirmă că DIICOT Timişoara i-a comunicat oficial că nu este cercetată în dosarul de contrabandă în care e implicată soţia unui diplomat congolez din Serbia şi în care a fost interceptată o discuţie telefonică între Sfăt şi o cunoştinţă.

Fiul preşedintelui secţiei penale de la Tribunalul Cluj a fost arestat preventiv

20:42, 02 Aug. 2011

Magistraţii Tribunalului Sibiu au emis, marţi, mandat de arestare pentru 29 de zile pe numele fiului preşedintelui Secţiei penale a Tribunalului Cluj, care fusese reţinut de procurorii DIICOT într-un dosar privind infracţiuni legate de licitaţii online.

Fiul preşedintelui secţiei penale de la Tribunalul Cluj, reţinut de DIICOT

12:33, 02 Aug. 2011

Fiul preşedintelui Secţiei penale a Tribunalului Cluj a fost reţinut de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism într-un dosar privind infracţiuni legate de licitaţii online.

Doi vietnamezi şi un chinez, trimişi în judecată pentru fraude de peste 4 milioane de lei

10:16, 01 Aug. 2011

Doi cetăţeni vietnamezi şi un altul chinez au fost trimişi în judecată pentru un prejudiciu de peste patru milioane de lei adus statului prin neplata taxelor şi impozitelor aferente activităţii comerciale derulate, informează, luni, DIICOT.

Percheziţiile în cazul Baaklini s-au încheiat, iar săptămâna viitoare are loc audierea lui

19:43, 22 Iul. 2011

Percheziţiile DIICOT de la punctele de lucru ale firmei lui Said Baaklini, dispuse în cadrul investigaţiei privind fraudarea societăţii Rodipet cu peste 35,5 milioane de euro, s-au încheiat vineri seara, omul de afaceri urmând a fi audiat săptămâna viitoare, au declarat surse judiciare.

PICCJ: 60 de focoase găsite în lăzi, într-o fântână secată, alte 19 într-un sac, în pădurea Chitila

13:15, 19 Iul. 2011

Trei lăzi cu 60 de focoase au fost găsite sigilate într-o fântână secată de la marginea pădurii Chitila, cea de-a patra ladă, deschisă, era pe o stradă din Chitila, 19 dispozitive din aceasta fiind găsite într-un sac de rafie în arbuştii din pădure, focosul care lipseşte fiind căutat de anchetatori.

Doi tineri, reţinuţi de DIICOT pentru trafic cu cannabis şi ecstasy în Capitală

15:49, 28 Iun. 2011

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a reţinut doi tineri pentru trafic cu cannabis şi ecstasy, în momentul în care au fost ridicaţi de anchetatorii antidrog, suspecţii aveau la ei peste 1.300 de comprimate şi 27 de pachete de marihuana.

Fostul director general al Petromservice Mihai Sorin, trimis în judecată alături de alte 12 persoane

13:11, 23 Iun. 2011

Fostul director general al SC Petromservice SA Mihai Sorin şi alte 12 persoane au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT care-i acuză de infracţiuni economice prin care au cauzat companiei un prejudiciu de aproximativ 6,5 milioane de euro.

Nouă persoane reţinute de DIICOT pentru tranzacţii on-line frauduloase

15:50, 22 Iun. 2011

Nouă persoane au fost reţinute de DIICOT pentru tranzacţii sau licitaţii on-line frauduloase, prin intermediul unor site-uri specializate în activităţi de comerţ electronic, paguba produsă de aceştia fiind estimată la 750.000 de dolari..

DIICOT: Percheziţii în 7 judeţe şi 47 de persoane audiate într-un caz de evaziune cu cereale

08:11, 22 Iun. 2011

Procurorii DIICOT fac, miercuri dimineaţa, 31 de percheziţii în Botoşani, Prahova, Constanţa, Călăraşi, Dolj, Bacău şi Târgu-Mureş, iar 47 de persoane sunt audiate în cadrul unei anchete privind o evaziune fiscale cu cereale de peste 500.000 de euro.

În Timiş, DIICOT a identificat culturi de cannabis, iar trei persoane au fost puse sub acuzare

17:22, 21 Iun. 2011

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Timişoara au procedat la destructurarea unei grupări infracţionale specializată în traficul de droguri de risc, marţi anchetatorii făcând cinci percheziţii.

Dolj: Două persoane cercetate şi şase reţinute în dosarul fraudelor bancare prin skimming

13:40, 16 Iun. 2011

Două persoane au primit interdicţie de a părăsi localitatea şi alte şase au fost reţinute, în urma a 12 descinderi făcute miercuri de poliţiştii de la Crimă Organizată din Craiova, coordonaţi de un procuror DIICOT, vizând o grupare specializată în fraude bancare prin skimming.

143 de percheziţii în Suceava, Botoşani, Constanţa şi Bucureşti. Un jandarm, un poliţist şi un consilier local, cercetaţi pentru contrabandă cu ţigări

06:50, 16 Iun. 2011

Un jandarm din Suceava, un poliţist din Siret şi un consilier local din Grămâşti sunt cercetaţi alături de 164 de persoane implicate în contrabandă cu ţigări, ascunse din R. Moldova şi Ucraina în România, anchetatorii descinzând, joi, la 143 de locaţii din Suceava, Bucureşti, Constanţa şi Botoşani.

Cătălin Voicu ar fi primit o casă de la Marius Locic şi ar fi făcut presiuni asupra lui Vanghelie

12:26, 24 Mai 2011

Senatorul Cătălin Voicu ar fi primit un apartament de la Marius Locic şi ar fi făcut presiuni asupra primarului Marian Vanghelie, pentru promovarea intereselor lui Locic, reiese din documentul DIICOT prin care dosarul de siguranţă naţională în cazul lui Voicu a fost declinat DNA pentru cercetări.