diicot

Marius Locic: Din păcate, DIICOT şi DNA sunt dezinformate de grupuri din SRI. Intru în politică

11:34, 16 Dec. 2012
Omul de afaceri Marius Locic a afirmat, după ce Curtea de Apel Bucureşti a decis cercetarea sa în libertate, că intră în politică, criticând totodată faptul că "grupuri din SRI dau informaţii false" DIICOT şi DNA.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE – DIICOT: Martiş şi Nanu, directori ai BRD, au refuzat să pună la dispoziţia anchetatorilor documente

10:22, 16 Dec. 2012
Adrian Martiş şi Mihail Andrei Nanu, directori ai BRD Unirea şi Dorobanţi, au sustras mijloacele materiale de probă şi au refuzat în mod constant să pună la dispoziţia organelor de urmărire penală înscrisurile necesare verificării neregulilor la nivelul băncii, potrivit DIICOT.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Şapte persoane au fost arestate. CAB a amânat judecarea „lotului” Locic

00:23, 15 Dec. 2012
Şapte persoane au fost arestate preventiv în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, potrivit deciziei luate vineri seară de un complet al Curţii de Apel Bucureşti (CAB), prin care a fost admisă propunerea în acest sens formulată de procurorii DIICOT. CAB a amânat însã judecarea "lotului" Locic, acesta şi alţi 12 inculpaţi plecând liberi.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Doi directori de la BRD şi Vasile Creştin, liderii grupului infracţional

19:22, 14 Dec. 2012
Procurorii DIICOT arată, într-un document, că Adrian Martiş, director executiv la BRD Unirea, Andrei Nanu, director comercial BRD Dorobanţi, şi Vasile Creştin erau liderii grupării ce se ocupa cu fraude bancare, urmărind obţinerea a mari sume de bani prin inducerea şi menţinerea în eroare a băncii.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: DIICOT a reţinut 20 de persoane, între care trei directori de bănci, doi notari şi doi evaluatori

11:21, 14 Dec. 2012
DIICOT i-a reţinut pe Ioan Creştin şi Marius Locic în dosarul fraudelor bancare, pe lângă aceştia mai fiind încarceraţi, pentru 24 de ore, trei directori de bănci, doi notari şi doi evaluatori, au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Fost demnitar comunist, vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 milioane de euro – surse

22:32, 13 Dec. 2012
Sava Tipa, care ar fi fost ministru în regimul Ceauşescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, după ce una dintre firmele sale ar fi întocmit documentaţia ce a stat la baza uneia dintre activităţile cercetate, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Procurorii DIICOT au început audierile în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro

19:23, 13 Dec. 2012
Procurorii DIICOT au început joi seară, în Capitală, audierile din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, după ce la sediul instituţiei au fost aduse documente, calculatoare şi imprimante ridicate la percheziţiile făcute în Bucureşti şi în judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea.

Marius Locic: Sunt total nevinovat, nu am fraudat pe nimeni. Probabil am deranjat anumite persoane

18:14, 13 Dec. 2012
Omul de afaceri Marius Locic, care este vizat în ancheta fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, a arătat joi la DIICOT că este absolut nevinovat, are o relaţie foarte bună cu băncile şi creditarea şi că, în opinia sa, cel mai probabil, a deranjat anumite persoane prin deschiderea unor pieţe.

Florian Walter, audiat la DIICOT Cluj în dosarul transferurilor de fotbalişti de la „U” Cluj

14:43, 05 Dec. 2012
Fostul patron al "U" Cluj Florian Walter a fost audiat, miercuri, de procurorii DIICOT Cluj, în dosarul privind prejudicierea clubului de fotbal "U" Cluj cu 11 milioane de euro prin transferul unor jucători.

Ianis Zicu, audiat la DIICOT în dosarul Andreei Marta

09:06, 04 Dec. 2012
Fotbalistul Ianis Zicu a venit, marţi dimineaţă, la DIICOT pentru a fi audiat ca martor în dosarul privind reţeaua de prostituţie coordonată de Andreea Marta, soţia fostului şef de cabinet al lui Sorin Blejnar.

DOSARUL PROSTITUŢIEI DE LUX: Gabriel Torje, audiat ca martor la DIICOT. Fotbalistul neagă: Nu am fost audiat ca martor într-un caz de proxenetism, nici legat de transfer

11:31, 15 Nov. 2012
Fotbalistul Gabriel Torje este audiat, joi, de procurorii DIICOT în dosarul prostituţiei de lux, în care sunt cercetate Andreea Marta, soţia fostului şef de cabinet al lui Sorin Bljenar, şi sora acesteia, Maria Magdalena Lungu, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Florian Walter despre ancheta DIICOT: Autorităţile locale vor ca Universitatea Cluj să dispară

19:04, 14 Nov. 2012
Finanţatorul Petrolul Ploieşti, Florian Walter, acuză autorităţile locale din Cluj-Napoca pentru ancheta declanşată de procurorii DIICOT privind transferul a 15 fotbalişti de la Universitatea la clubul prahovean, omul de afaceri susţinând că acestea doresc desfiinţarea clubului ardelean.

Finanţatorul U Cluj despre acţiunea DIICOT: E o făcătură. Nu se poate să evaluezi nişte jucători la o asemenea sumă

18:11, 14 Nov. 2012
Finanţatorul clubului Universitatea Cluj, Ioan Mărginean, a catalogat, miercuri, drept o făcătură acţiunea DIICOT, care cercetează modul în care 15 jucători ai ardelenilor au fost transferaţi la Petrolul, afirmând că această anchetă ar putea afecta preluarea grupării de către potenţiali investitori.

Plângere la DIICOT împotriva lui Arpad Paszkany şi Sorin Apostu pentru mită, înşelăciune şi spălare de bani

18:19, 13 Nov. 2012
Acţionarii majoritari ai Polus Real Estate au depus o plângere penală la DIICOT şi la Poliţia Cluj-Napoca împotriva omului de afaceri Arpad Paszkany, a unor consilieri locali şi a fostului primar Sorin Apostu, pentru fraudă, mită, înşelăciune, spălare de bani şi falsificarea de documente.

DOSARUL BANCHERILOR: Mihai Stan, lider al grupării, rămâne în arest

18:40, 08 Nov. 2012
Mihai Stan, unul dintre liderii grupării infracţionale din dosarul fraudelor bancare, rămâne în arest, a decis, joi, Curtea de Apel Bucureşti (CAB), care a respins recursul acestuia faţă de hotărârea luată în 3 noiembrie de Tribunalul Capitalei.

AVAS: Angajaţii instituţiei nu sunt implicaţi în dosarul fraudelor bancare

13:22, 06 Nov. 2012
Angajaţii AVAS nu sunt implicaţi în acte şi fapte de corupţie în "dosarul fraudelor bancare", a anunţat autoritatea, ca reacţie la informaţiile dintr-un referat DIICOT potrivit cărora funcţionari cu rang înalt din AVAS şi alte instituţii formau cercul relaţional al grupării de fraude bancare.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE – Asociaţia Română a Băncilor: Ancheta DIICOT vizează 0,28% din numărul de unităţi bancare. Pare un fenomen exterior sistemului

11:10, 06 Nov. 2012
Ancheta DIICOT vizează 0,28% din numărul de sucursale bancare, eventualul prejudiciu echivalează cu 0,04% din creditul neguvernametal, iar faptele verificate par "un fenomen exterior sistemului bancar", susţine Asociaţia Română a Băncilor, punct de vedere exprimat anterior şi de guvernatorul BNR.

Percheziţii la cămătari şi contrabandişti: Zece persoane au fost ridicate de DIICOT

08:11, 06 Nov. 2012
Zece români, sârbi şi bulgari au fost ridicaţi, luni, de autorităţi, ei fiind acuzaţi că făceau contrabandă cu ţigări aduse din Serbia, dar şi de acte de cămătărie, informează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că anchetatorii au ridicat de la locuinţele acestora 200.000 de lei şi 30.000 de euro, plus chitanţele fictive pentru sumele şi dobânzile primite.

DOSARUL BANCHERILOR: Judecătorul a ascultat pledoariile acuzării şi apărării. Instanţa anunţă la ora 20.00 soluţia privind propunerile de arestare

09:11, 03 Nov. 2012
Tribunalul Bucureşti va anunţa sâmbătă, la ora 20.00, decizia în cazul fraudelor bancare estimate de anchetatorii DIICOT la 22 de milioane de euro, judecătorul încheind şedinţa în jurul orei 4.00, după ce a ascultat pledoariile acuzării şi ale apărării, informează surse judiciare.

Mihai Grigoroiu îl consilia „direct” pe Mihai Stan pentru accesarea de fonduri europene

17:24, 02 Nov. 2012
Mihai Grigoroiu, angajat la Ministerul Economiei, îl consilia direct pe Mihai Stan la întocmirea documentelor şi în procedurile pentru accesarea de fonduri europene, prin societatea de consultanţă unde Grigoroiu a fost angajat fiind depuse trei dosare de finanţare a firmelor controlate de Stan.

DOSARUL BANCHERILOR: Băncile nu puteau verifica autenticitatea datelor financiare ale firmelor grupării Stan-Ruse

14:46, 02 Nov. 2012
Gruparea Stan-Ruse declara cifre de afaceri, profituri de milioane, număr mare de angajaţi, operaţiuni care atestau plata obligaţiilor aferente, dar care în realitate nu erau achitate, funcţionarii bancari neputând să verifice autenticitatea acestor date prin aplicaţiile la care au acces băncile.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE – Gruparea Stan-Ruse „cosmetiza” societăţile pentru a le face eligibile pentru băncile fraudate

14:31, 02 Nov. 2012
Gruparea Stan-Ruse înfiinţa sau prelua societăţi pe care le "cosmetiza", iar ulterior mărea artificial capitalul social, pentru crearea unor situaţii financiare care să le facă eligibile la unităţile bancare unde doreau să comită fraude, arată procurorii DIICOT în referatul cu propunerea arestării.

DOSARUL BANCHERILOR: 80% din sistemul bancar românesc, compromis de reţeaua infracţională

13:30, 02 Nov. 2012
Gruparea Stan-Ruse a câştigat "un loc aparte" în cazuistica penală din cauză că a reuşit să cuprindă peste 80 la sută din sistemul bancar românesc şi o parte importantă a instituţiilor statului, precum şi pentru amploare şi complexitate, arată procurorii DIICOT în referatul cu propunerea arestării.

DOSARUL BANCHERILOR: Înalţi funcţionari din Senat, AVAS, ANAF, MEC, implicaţi în reţea

13:17, 02 Nov. 2012
Funcţionari cu rang înalt din Senat, ministerele Economiei şi al Agriculturii sau din ANAF, AVAS şi Fondurile Naţionale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relaţional al grupării de fraude bancare, arată DIICOT în referatul cu propunerea de arestare.

Opt copii şi 17 adulţi, sclavi într-un sat din Covasna. Cei care i-au sechestrat au fost reţinuţi – VIDEO

11:20, 02 Nov. 2012
Trei bărbaţi au fost reţinuţi de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), după ce într-un sat din Covasna au fost găsiţi opt minori şi 17 adulţi sechestraţi şi obligaţi să lucreze în agricultură câte 17 ore pe zi, ei fiind înfometaţi şi terorizaţi.

DOSARUL BANCHERILOR: 33 de reţinuţi, printre care vicepreşedintele BRD. Şaramet a fost lăsat liber

09:28, 02 Nov. 2012
Procurorii DIICOT au reţinut 33 de persoane, printre care liderul grupării, Daniel Ruse, şi vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel, iar Aurel Şaramet va fi cercetat în libertate în dosarul bancherilor acuzaţi de înşelăciune şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 22 milioane de euro.

Aurel Şaramet, cercetat în libertate în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro

01:02, 02 Nov. 2012
Aurel Şaramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM, va fi cercetat în libertate în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, în urma audierilor începute joi la sediul DIICOT Bucureşti.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: Şaptesprezece persoane, printre care vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel, reţinute

00:19, 02 Nov. 2012
Şaptesprezece persoane, printre care Claudiu Cercel, vicepreşedinte BRD, au fost reţinute, joi, în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuând la sediul DIICOT Bucureşti, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: Şeful grupării a fost candidat la Primăria Olteniţa în 2008, apoi proprietar de fermă

20:24, 01 Nov. 2012
Liderul grupării infracţionale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, a candidat ca independent la alegerile din 2008 pentru Primăria Olteniţa, iar apoi, scrie presa locală, şi-a cumpărat o fermă de porci şi ar fi coordonat obţinerea de credite cu documente false.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: Procurorii au făcut şapte reţineri. Audierile continuă la sediul DIICOT

18:20, 01 Nov. 2012
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au emis, joi, şapte mandate de reţinere în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuând la sediul DIICOT Bucureşti.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: Aurel Şaramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare. Angajaţii din Ministerul Economiei nu mai ocupă posturile

13:05, 01 Nov. 2012
Directorul general al Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM, Aurel Şaramet, a fost suspendat din funcţie în urma anchetei iniţiate de DIICOT, iar în cazul celor trei angajaţi ai Ministerului Economiei cercetaţi în acelaşi dosar ministrul a decis încetarea activităţii în funcţiile ocupate.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: 17 persoane, printre care un vicepreşedinte BRD, reţinute. Aurel Şaramet va fi cercetat în libertate

08:26, 01 Nov. 2012
Şaptesprezece persoane, printre care Claudiu Cercel, vicepreşedinte BRD, au fost reţinute, joi, în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuând la sediul DIICOT Bucureşti, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Aurel Şaramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM, va fi cercetat în libertate. Liderul grupării infracţionale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, a candidat ca independent la alegerile din 2008 pentru Primăria Olteniţa, iar apoi, scrie presa locală, şi-a cumpărat o fermă de porci şi ar fi coordonat obţinerea de credite cu documente false.

Omul de afaceri Cătălin Chelu, urmărit penal pentru delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, alături de alte 15 persoane

11:41, 31 Oct. 2012
Cătălin Chelu şi alte 15 persoane sunt urmăriţi penal pentru delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, omul de afaceri fiind acuzat că, împreună cu membri ai familiei sale, a înfiinţat 168 de firme şi 10 ONG-uri, pe care le-a folosit la tranzacţii bursiere, prejudiciul fiind de 20 mil. euro.

SPIONAJ industrial la IPROMIN – Ambasada Rusiei: Nu am fost informaţi oficial despre cetăţeanul rus depistat cu documente clasificate

14:08, 26 Oct. 2012
Ambasada Rusiei la Bucureşti precizează, la solicitarea MEDIAFAX, că nu a fost informată de autorităţile române despre cetăţeanul rus depistat pe aeroport cu documente clasificate ale IPROMIN SA şi că va cere clarificări printr-o notă verbală trimisă MAE român.

SPIONAJ industrial la IPROMIN: Rusul prins cu documente clasificate despre zăcăminte de cupru are interdicţie de a părăsi Capitala

12:08, 26 Oct. 2012
Cetăţeanul rus care a încercat să iasă din ţară cu documente clasificate despre zăcăminte de cupru şi metale rare din zona Moldova Nouă are interdicţie de a părăsi Bucureştiul, măsura fiind luată de procurorii DIICOT după ce a fost prins pe Aeroportul Otopeni.

SPIONAJ industrial la IPROMIN: Documente clasificate referitoare la zăcămintele de cupru şi metale rare din România, divulgate către afacerişti ruşi

11:21, 26 Oct. 2012
DIICOT face verificări după ce factori de decizie din IPROMIN SA Bucureşti au divulgat către persoane din mediul de afaceri din Federaţia Rusă informaţii şi documente clasificate referitoare la zăcămintele de cupru şi metale rare din zona Moldova Nouă, mai exact zăcământul "Suvorov". Un cetăţean rus a fost depistat pe Aeroportul Internaţional "Henri Coandă", în timp ce încerca să părăsească teritoriul României, având asupra sa documente şi hărţi geologice, emise de autorităţi ale statului român.

Valentin Boldea: Cred că s-ar impune o erată la informaţiile publicate în comunicatul DIICOT

15:11, 25 Oct. 2012
Şeful Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi, Valentin Boldea, acuzat de complicitate la înşelăciune într-un dosar în care au fost reţinute cinci persoane, între care fratele său, Mihail Boldea, susţine că DIICOT ar trebui "să dea o erată" la comunicatul transmis, care îi aduce prejudicii de imagine.

Valentin Boldea a părăsit sediul DIICOT, declarând că i-au fost aduse la cunoştinţă învinuirile

19:34, 24 Oct. 2012
Şeful Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi, Valentin Boldea, cercetat pentru evaziune fiscală şi înşelăciune, a părăsit sediul DIICOT Galaţi miercuri seară, declarând că i-au fost aduse la cunoştinţă învinuirile şi că merge acasă.

Valentin Boldea, scos din sediul DSP Galaţi de către anchetatori şi dus la DIICOT

13:17, 24 Oct. 2012
Şeful Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi, Valentin Boldea, cercetat pentru evaziune fiscală şi înşelăciune, este dus la DIICOT Galaţi, la ora transmiterii acestei ştiri, el ieşind din sediul DSP însoţit de anchetatori, după aproape patru ore în care a fost interogat de către procurori.

Trei persoane, reţinute de DIICOT pentru pornografie. Una dintre victime a fost recrutată de o învăţătoare

11:20, 24 Oct. 2012
Trei persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT Constanţa pentru pronografie infantilă, una dintre victime, în vârstă de 13 ani, fiind recrutată de una dintre profesoarele de la şcoală. Cei trei urmează să fie prezentaţi miercuri Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă.