diicot

UPDATE: Traficanţi de droguri coordonaţi de un deţinut la Rahova, reţinuţi, 10 percheziţii efectuate

16:55, 13 Mart. 2011
(adaugă detalii în legătură cu ancheta, transmise de Poliţia Română, într-un comunicat de presă în paragrafele 3, 4, 6, 9)

11 traficanţi de droguri reţinuţi. Erau coordonaţi de un deţinut la Rahova

16:48, 13 Mart. 2011
Zece percheziţii domiciliare au fost efectuate în Bucureşti în cadrul unei anchete privind activitatea unui grup infracţional care trafica droguri pe relaţia Turcia - România şi care era coordonat de un cetăţean turc încarcerat în Penitenciarul Rahova, 11 persoane fiind reţinute.

EXCLUSIV- Şeful DIICOT Cluj: În dosarul lui Paszkany au fost presiuni de la primele acte de urmărire

19:30, 12 Mart. 2011
Şeful DIICOT Cluj, Mircea Hrudei, care a instrumentat dosarul omului de afaceri Arpad Paszkany, judecat pentru sprijinirea unui grup infracţional organizat şi achitat vineri, afirmă că au existat presiuni de la început şi până la sfârşit asupra procurorilor şi judecătorilor implicaţi în acest caz.

DIICOT va da o soluţie în curând în dosarul privind traficul de arme indicat de Hayssam lui Nastasiu

19:28, 25 Feb. 2011
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Codruţ Olaru, a declarat, vineri, se va da curând o soluţie în cazul privind traficul de armament în care sirianul Omar Hayssam i-ar fi dat informaţii fostului procuror al DIICOT Ciprian Nastasiu.

Predoiu: Scoaterea din circuitul economic a crimei organizate economico-financiare, o prioritate

19:18, 25 Feb. 2011
Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat, vineri, că scoaterea din circuitul economic a grupărilor de crimă organizată economico-financiară rămâne o prioritate, arătând că activitatea DIICOT poate fi un sprijin direct pentru asigurarea unui mediu de afaceri liber.

Olaru despre afirmaţiile lui Vîntu: O să discutăm pentru stabilirea unei potenţiale acuzaţii

19:02, 25 Feb. 2011
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Codruţ Olaru, a declarat, vineri, că s-ar putea stabili o "potenţială infracţiune" cu privire la afirmaţiile lui Sorin Ovidiu Vîntu, potrivit cărora va începe vânătoarea şefului statului, Traian Băsescu.

Olaru: În cazul Petrom Service se va extinde urmărirea penală, s-a dispus o expertiză contabilă

18:35, 25 Feb. 2011
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Codruţ Olaru, a declarat, vineri, că în cazul Petrom Service s-a dispus efectuarea unei expertize financiar-contabile, procurorii fiind preocupaţi de extinderea urmăririi penale faţă de învinuirile aduse.

Olaru: O prioritate este modificarea legilor DIICOT, pentru flexibilizarea acţiunilor „undercover”

18:28, 25 Feb. 2011
Una dintre priorităţile DIICOT pentru 2011 este îmbunătăţirea legilor de organizare şi funcţionare a instituţiei, astfel încât pe viitor să existe mai multă flexibilitate şi dinamism în materia acţiunilor "undercover", a declarat, vineri, procurorul şef Codruţ Olaru.

Olaru: Suntem o ţară fericită că nu avem cauze pe terorism

17:58, 25 Feb. 2011
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Codruţ Olaru, a declarat, vineri, că România este "o ţară fericită" prin absenţa cauzelor pe terorism, în această materie accentul trebuind a fi pus pe munca de prevenire şi nu pe cea de investigare.

Olaru: Zece arme furate de la Ciorogârla nerecuperate, operaţiunea de căutare a lor continuă

17:47, 25 Feb. 2011
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Codruţ Olaru, a declarat, vineri, că din depozitul militar de la Ciorogârla au fost sustrase 61 de arme, din care zece nu au fost recuperate, însă operaţiunea de căutare continuă.

Heroina, cel mai consumat drog în Bucureşti

17:13, 25 Feb. 2011
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Codruţ Olaru, a afirmat că, dacă în urmă cu câţiva ani, lupta antidrog se purta pe combaterea consumului de heroină - cel mai căutat drog în Bucureşti -, acum activitatea s-a direcţionat şi pe etnobotanice.

Olaru: În dosarul Hidroelectrica a fost finalizată expertiza, prejudiciul e de peste 100 mil. euro

17:07, 25 Feb. 2011
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Codruţ Olaru, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că în dosarul Hidroelectrica a fost finalizată expertiza, el răspunzând unei întrebări referitoare la stadiul anchetei în acest caz.

Olaru: Plângerea lui Vadim Tudor privind atacul informativ asupra publicaţiilor sale – o cauză AN

16:30, 25 Feb. 2011
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Codruţ Olaru, a afirmat că plângerea liderului PRM, Corneliu Vadim Tudor, privind hackeri care "atacau" site-urile publicaţiilor politicianului este o cauză cu "autor necunoscut" (AN).

DIICOT: 2010 – anul cel mai bun, de la înfiinţarea Direcţiei din 2004

13:05, 25 Feb. 2011
DIICOT, în 2010, la nivel statistic, a înregistrat cele mai bune rezultate de la înfiinţarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, care numai în cauze privind traficul cu droguri a confiscat stupefiante în valoare de 4,2 milioane de euro.

Gitenstein a lăudat cooperarea româno-americană în contextul operaţiunii „undercover” a DIICOT

16:17, 15 Feb. 2011
Ambasadorul SUA la Bucureşti, Mark Gitenstein, a declarat, marţi, că rezultatele investigaţiei DIICOT de depistare a unui grup infracţional specializat în narco-terorism este un foarte bun exemplu de cooperare a forţelor de ordine române şi americane.

Operaţiune „undercover” a DIICOT pentru depistarea unor traficanţi specializaţi în narco-terorism

09:33, 15 Feb. 2011
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -Structura Centrală au defăşurat o amplă operaţiune "undercover" pentru depistarea membrilor unui grup infracţional organizat transfrontalier, specializat în narco-terorism.

DIICOT a trimis în judecată 20 de cămătari care au deposedat zeci de persoane din Olt

13:41, 11 Feb. 2011
Procurorii DIICOT a trimis în judecată 20 de cămătari, 15 dintre aceştia fiind arestaţi, pentru că au împurmutat bani cu camătă, pentru care au cerut şi 300 la sută dobândă, ulterior, prin ameninţări şi violenţe, deposedându-şi clienţii de bunuri mobile şi imobile.

Patru persoane reţinute de DIICOT la solicitarea autorităţile belgiene, pentru fraude bancare

14:25, 09 Feb. 2011
Patru persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT, la solicitarea autorităţilor judiciare belgiene, care îi acuză de retrageri frauduloase de bani din Republica Dominicană şi Maroc, utilizând carduri clonate.

DIICOT a trimis în judecată 16 persoane implicate în furt de utilaje de peste 2 milioane de euro

14:44, 06 Feb. 2011
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au trimis în judecată 16 persoane implicate în furturi de vehicule rutiere şi utilaje de construcţii de mare forţă, din Italia, Franţa, Belgia, Cehia, Marea Britanie şi Olanda.

Credite cu acte false, de peste 70.000 de euro: Procurorii au făcut zeci de percheziţii în Bucureşti, Slobozia şi Oneşti

16:34, 01 Feb. 2011
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) audiază 15 persoane implicate într-o fraudă de trei milioane de lei, anchetatorii făcând zeci de percheziţii în Bucureşti, Slobozia şi Oneşti.

UPDATE:DIICOT:Anchetă după ce Holcim a sesizat transfer neautorizat de.certificate de emisii de gaze

14:32, 31 Ian. 2011
(adaugă detalii în legătură cu acest caz în paragrafele 8 - 13)

Anchetă la Holcim după transferul ilegal de certificate de emisii de gaze

14:22, 31 Ian. 2011
DIICOT a început urmărirea penală "in rem" în cazul în care Holcim a sesizat transferul neautorizat a 1,6 milioane certificate de emisii de gaze cu efect de seră în valoare de 24 milioane de euro, procurorii solicitând comisii rogatorii în Italia, Marea Britanie, Belgia, Israel şi Liechtenstein.

DIICOT: 12 persoane acuzate că au exploatat fete în Grecia şi Spania

15:21, 14 Ian. 2011
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au pus sub acuzare 12 persoane, între care pe interlopul Costel Vlad, zis Ţaganu, care au obţinut profituri de 750.000 de euro exploatând femei în cluburi, în Spania şi Grecia.

Doi români, membri într-o reţea de trafic de droguri coordonată din Columbia, reţinuţi de DIICOT

10:03, 14 Ian. 2011
Doi români au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, fiind acuzaţi că făceau parte dintr-o grupare coordonată de un columbian cercetat pentru trafic internaţional de droguri de mare risc şi omor şi că asigurau preluarea în România a drogurilor de mare risc din America de Sud.

Percheziţii domiciliare şi 15 persoane audiate pentru o fraudă cu marfă adusă din UE

10:43, 12 Ian. 2011
Cincisprezece percheziţii domiciliare au loc în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Oradea şi Cluj, într-un dosar în care 15 persoane au fost aduse în Capitală pentru audieri în legătură cu achiziţionarea de mărfuri din UE, vândute în România fără plata taxelor, informează DIICOT.

Peste 40 de persoane acuzate de fraude informatice, audiate la DIICOT

09:51, 14 Dec. 2010
Peste 40 de persoane sunt audiate, marţi dimineaţă, de procurorii DIICOT într-un dosar în care se fac cercetări cu privire la fraude pe internet, prejudicul fiind de 11 milioane de euro, din care peste un milion de euro reprezintă beneficiul suspecţilor.

Un bulgar a înghiţit un kilogram de cocaină. Vezi aici radiografia

12:51, 08 Dec. 2010
Un bulgar ce a ingerat un kilogram de cocaină a fost reţinut de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), drogul provenit din Republica Dominicană având destinaţie Bulgaria.

Trei persoane condamnate la închisoare în dosarul privind cea mai mare captură de cocaină

12:08, 08 Dec. 2010
Tribunalul Constanţa i-a condamnat, miercuri, la pedepse cuprinse între 22,4 şi 24 de ani de detenţie, pe Antonio Alvarez Cano, Adrian Vasile Chiribău şi pe Elena Ramona Cioroabă, reţinuţi în ianuarie anul trecut de DIICOT, în dosarul privind cea mai mare captură de cocaină, 1.200 de kilograme.

O grefieră şi trei angajaţi ai Oficiului de Cadastru Iaşi, cercetaţi pentru tranzacţii ilegale cu terenuri

16:06, 03 Dec. 2010
O grefieră, trei angajaţi ai Oficiului ieşean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi alte 17 persoane sunt cercetate în legătură cu afacerile imobiliare din Iaşi, prejudiciul fiind considerat de către DIICOT drept unul considerabil, având în vedere suprafaţa mare şi amplasamentele terenurilor.

Afaceristul Cătălin Chelu, care a vrut să-l mituiască pe Fătuloiu, în vizorul DIICOT în trei dosare

18:30, 19 Nov. 2010
Omul de afaceri Cătălin Chelu, prins, vineri, în flagrant delict oferindu-i 50.000 de euro secretarului de stat în MAI Dan Fătuloiu, este în vizorul DIICOT în trei dosare referitoare la spălare de bani, evaziune fiscală şi infracţiuni privind piaţa de capital, susţin surse judiciare.

Conducerea TVR analizează situaţia lui Răzvan Nicolescu, în cazul prostituatelor de lux

18:59, 11 Nov. 2010
Societatea Română de Televiziune (SRTv) analizează situaţia lui Răzvan Nicolescu, directorul TVR 2, citat ca martor în dosarul privind prostituatele de lux, urmând să decidă dacă este sau nu necesară suspendarea acestuia din funcţia pe care o ocupă în Televiziunea Română.

Adrian Enache: Nu am legătură cu cazul prostituatelor de lux. Din dosar îi ştiu pe Negoiţă şi Bănicioiu

16:09, 10 Nov. 2010
Adrian Enache a declarat, pentru MEDIAFAX, referindu-se la apariţia numelui său într-un caz privind prostituate de lux, că a fost citat ca martor, dar nu are şi nu a avut niciodată legături cu acesta, precizând că din acest dosar îi cunoaşte pe Robert Negoiţă şi Nicu Bănicioiu.

Sergiu Băhăian, trimis în judecată într-un nou dosar, pentru omor şi instigare la omor

12:48, 10 Nov. 2010
Serviu Băhăian a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT într-un nou dosar în care este acuzat, alături de alte 13 persoane, de înşelăciune, omor, instigare la omor calificat, fals în înscrisuri, precum şi fals privind identitatatea, fapte comise în perioada noiembrie 2006-aprilie 2007.

DIICOT cere CNA obligarea postului Realitatea la rectificarea informaţiilor privind cazul ALRO

12:07, 08 Nov. 2010
DIICOT solicită Consiliului Naţional al Audiovizualului obligarea postului Realitatea TV la rectificarea informaţiilor nereale privind cazul ALRO, întrucât aprecierile acesteia ar avea ca scop denigrarea activităţii de urmărire penală şi ar acredita ideea de ingerinţă a politicului în justiţie.

43 de persoane, deferite justiţiei pentru înşelăciune bancară şi fals

15:40, 22 Oct. 2010
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Ploieşti au dispus, vineri, trimiterea în judecată a 43 de persoane, acuzate de constituire a unui grup infracţional, înşelăciune bancară şi fals, creând un prejudiciu de un milion de lei.

Florin Pârjol, zis Ghenosu, ridicat de DIICOT

13:39, 15 Oct. 2010
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) l-a ridicat vineri pe Florin Pârjol, zis Ghenosu, el urmând a fi audiat de procurori, informează surse judiciare.

Urmărire penală pentru 31 de persoane care făceau parte dintr-o reţea internaţională de proxeneţi

19:00, 12 Oct. 2010
Un număr de 31 de persoane sunt urmărite penal pentru constituirea unui grup infracţional organizat pentru trafic de persoane, trafic de minori şi proxenetism, pentru 17 dintre acestea fiind emise, marţi, mandate de aducere la DIICOT-Serviciul Teritorial Suceava.

Printre cei trei avocaţi audiaţi pentru înşelăciuni imobiliare sunt Sever Teodorescu şi Alecu Sichitiu

14:27, 02 Sept. 2010
Printre cei trei avocaţi din Baroul Bucureşti audiaţi, joi, de procurorii DIICOT-Bucureşti sunt Sever Teodorescu şi Alecu Sichitiu, a declarat apărătorul lui Sichitiu, la ieşirea din sediul instituţiei.

DIICOT: Furnizorii reţelei de droguri – doi medici veterinari, distribuitor – un poliţist comunitar

09:41, 23 Aug. 2010
Gruparea vizată de descinderile desfăşurate luni în trei judeţe este formată din 54 de învinuiţi şi este specializată în traficul de droguri de risc, ketamină, care era procurată de la doi medici veterinari, unul dintre principalii distribuitori fiind poliţist comunitar la Primăria Petroşani.

DIICOT: Otilia Negrilă a operat în conturile clienţilor Credit Europe Bank pentru a-şi însuşi banii

09:41, 13 Aug. 2010
Otilia Negrilă, directorul de operaţiuni de la Credit Europe Bank- Braşov, este acuzată că a efectuat operaţiuni în conturile unor clienţi, fără ştiinţa acestora, pentru a-şi însuşi banii din aceste conturi şi a emis în fals ordine de plată pentru a justifica lipsa sumelor şi tranzacţiile.