diicot

Gitenstein a lăudat cooperarea româno-americană în contextul operaţiunii „undercover” a DIICOT

16:17, 15 Feb. 2011
Ambasadorul SUA la Bucureşti, Mark Gitenstein, a declarat, marţi, că rezultatele investigaţiei DIICOT de depistare a unui grup infracţional specializat în narco-terorism este un foarte bun exemplu de cooperare a forţelor de ordine române şi americane.

Operaţiune „undercover” a DIICOT pentru depistarea unor traficanţi specializaţi în narco-terorism

09:33, 15 Feb. 2011
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -Structura Centrală au defăşurat o amplă operaţiune "undercover" pentru depistarea membrilor unui grup infracţional organizat transfrontalier, specializat în narco-terorism.

DIICOT a trimis în judecată 20 de cămătari care au deposedat zeci de persoane din Olt

13:41, 11 Feb. 2011
Procurorii DIICOT a trimis în judecată 20 de cămătari, 15 dintre aceştia fiind arestaţi, pentru că au împurmutat bani cu camătă, pentru care au cerut şi 300 la sută dobândă, ulterior, prin ameninţări şi violenţe, deposedându-şi clienţii de bunuri mobile şi imobile.

Patru persoane reţinute de DIICOT la solicitarea autorităţile belgiene, pentru fraude bancare

14:25, 09 Feb. 2011
Patru persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT, la solicitarea autorităţilor judiciare belgiene, care îi acuză de retrageri frauduloase de bani din Republica Dominicană şi Maroc, utilizând carduri clonate.

DIICOT a trimis în judecată 16 persoane implicate în furt de utilaje de peste 2 milioane de euro

14:44, 06 Feb. 2011
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au trimis în judecată 16 persoane implicate în furturi de vehicule rutiere şi utilaje de construcţii de mare forţă, din Italia, Franţa, Belgia, Cehia, Marea Britanie şi Olanda.

Credite cu acte false, de peste 70.000 de euro: Procurorii au făcut zeci de percheziţii în Bucureşti, Slobozia şi Oneşti

16:34, 01 Feb. 2011
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) audiază 15 persoane implicate într-o fraudă de trei milioane de lei, anchetatorii făcând zeci de percheziţii în Bucureşti, Slobozia şi Oneşti.

UPDATE:DIICOT:Anchetă după ce Holcim a sesizat transfer neautorizat de.certificate de emisii de gaze

14:32, 31 Ian. 2011
(adaugă detalii în legătură cu acest caz în paragrafele 8 - 13)

Anchetă la Holcim după transferul ilegal de certificate de emisii de gaze

14:22, 31 Ian. 2011
DIICOT a început urmărirea penală "in rem" în cazul în care Holcim a sesizat transferul neautorizat a 1,6 milioane certificate de emisii de gaze cu efect de seră în valoare de 24 milioane de euro, procurorii solicitând comisii rogatorii în Italia, Marea Britanie, Belgia, Israel şi Liechtenstein.

DIICOT: 12 persoane acuzate că au exploatat fete în Grecia şi Spania

15:21, 14 Ian. 2011
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au pus sub acuzare 12 persoane, între care pe interlopul Costel Vlad, zis Ţaganu, care au obţinut profituri de 750.000 de euro exploatând femei în cluburi, în Spania şi Grecia.

Doi români, membri într-o reţea de trafic de droguri coordonată din Columbia, reţinuţi de DIICOT

10:03, 14 Ian. 2011
Doi români au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, fiind acuzaţi că făceau parte dintr-o grupare coordonată de un columbian cercetat pentru trafic internaţional de droguri de mare risc şi omor şi că asigurau preluarea în România a drogurilor de mare risc din America de Sud.

Percheziţii domiciliare şi 15 persoane audiate pentru o fraudă cu marfă adusă din UE

10:43, 12 Ian. 2011
Cincisprezece percheziţii domiciliare au loc în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Oradea şi Cluj, într-un dosar în care 15 persoane au fost aduse în Capitală pentru audieri în legătură cu achiziţionarea de mărfuri din UE, vândute în România fără plata taxelor, informează DIICOT.

Peste 40 de persoane acuzate de fraude informatice, audiate la DIICOT

09:51, 14 Dec. 2010
Peste 40 de persoane sunt audiate, marţi dimineaţă, de procurorii DIICOT într-un dosar în care se fac cercetări cu privire la fraude pe internet, prejudicul fiind de 11 milioane de euro, din care peste un milion de euro reprezintă beneficiul suspecţilor.

Un bulgar a înghiţit un kilogram de cocaină. Vezi aici radiografia

12:51, 08 Dec. 2010
Un bulgar ce a ingerat un kilogram de cocaină a fost reţinut de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), drogul provenit din Republica Dominicană având destinaţie Bulgaria.

Trei persoane condamnate la închisoare în dosarul privind cea mai mare captură de cocaină

12:08, 08 Dec. 2010
Tribunalul Constanţa i-a condamnat, miercuri, la pedepse cuprinse între 22,4 şi 24 de ani de detenţie, pe Antonio Alvarez Cano, Adrian Vasile Chiribău şi pe Elena Ramona Cioroabă, reţinuţi în ianuarie anul trecut de DIICOT, în dosarul privind cea mai mare captură de cocaină, 1.200 de kilograme.

O grefieră şi trei angajaţi ai Oficiului de Cadastru Iaşi, cercetaţi pentru tranzacţii ilegale cu terenuri

16:06, 03 Dec. 2010
O grefieră, trei angajaţi ai Oficiului ieşean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi alte 17 persoane sunt cercetate în legătură cu afacerile imobiliare din Iaşi, prejudiciul fiind considerat de către DIICOT drept unul considerabil, având în vedere suprafaţa mare şi amplasamentele terenurilor.

Afaceristul Cătălin Chelu, care a vrut să-l mituiască pe Fătuloiu, în vizorul DIICOT în trei dosare

18:30, 19 Nov. 2010
Omul de afaceri Cătălin Chelu, prins, vineri, în flagrant delict oferindu-i 50.000 de euro secretarului de stat în MAI Dan Fătuloiu, este în vizorul DIICOT în trei dosare referitoare la spălare de bani, evaziune fiscală şi infracţiuni privind piaţa de capital, susţin surse judiciare.

Conducerea TVR analizează situaţia lui Răzvan Nicolescu, în cazul prostituatelor de lux

18:59, 11 Nov. 2010
Societatea Română de Televiziune (SRTv) analizează situaţia lui Răzvan Nicolescu, directorul TVR 2, citat ca martor în dosarul privind prostituatele de lux, urmând să decidă dacă este sau nu necesară suspendarea acestuia din funcţia pe care o ocupă în Televiziunea Română.

Adrian Enache: Nu am legătură cu cazul prostituatelor de lux. Din dosar îi ştiu pe Negoiţă şi Bănicioiu

16:09, 10 Nov. 2010
Adrian Enache a declarat, pentru MEDIAFAX, referindu-se la apariţia numelui său într-un caz privind prostituate de lux, că a fost citat ca martor, dar nu are şi nu a avut niciodată legături cu acesta, precizând că din acest dosar îi cunoaşte pe Robert Negoiţă şi Nicu Bănicioiu.

Sergiu Băhăian, trimis în judecată într-un nou dosar, pentru omor şi instigare la omor

12:48, 10 Nov. 2010
Serviu Băhăian a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT într-un nou dosar în care este acuzat, alături de alte 13 persoane, de înşelăciune, omor, instigare la omor calificat, fals în înscrisuri, precum şi fals privind identitatatea, fapte comise în perioada noiembrie 2006-aprilie 2007.

DIICOT cere CNA obligarea postului Realitatea la rectificarea informaţiilor privind cazul ALRO

12:07, 08 Nov. 2010
DIICOT solicită Consiliului Naţional al Audiovizualului obligarea postului Realitatea TV la rectificarea informaţiilor nereale privind cazul ALRO, întrucât aprecierile acesteia ar avea ca scop denigrarea activităţii de urmărire penală şi ar acredita ideea de ingerinţă a politicului în justiţie.

43 de persoane, deferite justiţiei pentru înşelăciune bancară şi fals

15:40, 22 Oct. 2010
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Ploieşti au dispus, vineri, trimiterea în judecată a 43 de persoane, acuzate de constituire a unui grup infracţional, înşelăciune bancară şi fals, creând un prejudiciu de un milion de lei.

Florin Pârjol, zis Ghenosu, ridicat de DIICOT

13:39, 15 Oct. 2010
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) l-a ridicat vineri pe Florin Pârjol, zis Ghenosu, el urmând a fi audiat de procurori, informează surse judiciare.

Urmărire penală pentru 31 de persoane care făceau parte dintr-o reţea internaţională de proxeneţi

19:00, 12 Oct. 2010
Un număr de 31 de persoane sunt urmărite penal pentru constituirea unui grup infracţional organizat pentru trafic de persoane, trafic de minori şi proxenetism, pentru 17 dintre acestea fiind emise, marţi, mandate de aducere la DIICOT-Serviciul Teritorial Suceava.

Printre cei trei avocaţi audiaţi pentru înşelăciuni imobiliare sunt Sever Teodorescu şi Alecu Sichitiu

14:27, 02 Sept. 2010
Printre cei trei avocaţi din Baroul Bucureşti audiaţi, joi, de procurorii DIICOT-Bucureşti sunt Sever Teodorescu şi Alecu Sichitiu, a declarat apărătorul lui Sichitiu, la ieşirea din sediul instituţiei.

DIICOT: Furnizorii reţelei de droguri – doi medici veterinari, distribuitor – un poliţist comunitar

09:41, 23 Aug. 2010
Gruparea vizată de descinderile desfăşurate luni în trei judeţe este formată din 54 de învinuiţi şi este specializată în traficul de droguri de risc, ketamină, care era procurată de la doi medici veterinari, unul dintre principalii distribuitori fiind poliţist comunitar la Primăria Petroşani.

DIICOT: Otilia Negrilă a operat în conturile clienţilor Credit Europe Bank pentru a-şi însuşi banii

09:41, 13 Aug. 2010
Otilia Negrilă, directorul de operaţiuni de la Credit Europe Bank- Braşov, este acuzată că a efectuat operaţiuni în conturile unor clienţi, fără ştiinţa acestora, pentru a-şi însuşi banii din aceste conturi şi a emis în fals ordine de plată pentru a justifica lipsa sumelor şi tranzacţiile.

Şeful Direcţiei credite a băncii Credit Europe Bank din Braşov a fost reţinut – VIDEO

21:08, 12 Aug. 2010
Directorul Direcţiei de Credite al Băncii Credit Europe Bank, Otilia Negrilă, a fost reţinut de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în cazul fraudării clienţilor băncii cu peste 1,5 milioane de euro, informează surse judiciare.

Ţigări de contrabandă din China de peste 1 milion de lei. Opt persoane cercetate de DIICOT

10:30, 10 Aug. 2010
Opt persoane, români şi iordaniei, sunt cercetate de procurorii DIICOT într-un caz de contrabandă de ţigări, acestea fiind suspectate că au introdus ilegal în ţară aproape 150.000 de pachete de ţigarete de provenienţă chineză, costul acestora fiind de peste un milion de lei.

OTV, obligat de CNA să acorde DIICOT dreptul la rectificare, după emisiunea de luni a lui Diaconescu

16:07, 27 Iul. 2010
CNA a decis, marţi, să solicite OTV să acorde dreptul la rectificare DIICOT, care a acuzat postul de televiziune de difuzarea unor "informaţii nereale" în timpul ediţiei de luni a emisiunii "Dan Diaconescu Direct".

DIICOT cere CNA să oblige postul OTV să rectifice informaţii nereale difuzate în timpul unui program

15:21, 27 Iul. 2010
DIICOT solicită CNA să oblige postul OTV să rectifice informaţiile nereale difuzate în timpul unei emisiuni de luni, când a fost afişat un mesaj atribuit procurorilor Direcţiei, care ar fi spus: "o să-l arestăm noi pe nenorocitul de Dan Diaconescu, să nu mai ajungă el preşedinte".

EXCLUSIV: Cazul BT – Silaghi vorbea pe mobil cu traderii, pentru a nu se înregistra discuţia la Finwest

13:20, 13 Iul. 2010
Fostul vicepreşedinte al CA al Băncii Transilvania (BT) Claudiu Silaghi, trimis în judecată pentru modul de tranzacţionare a acţiunilor băncii, comunica pe mobil cu traderii SSIF IFB Finwest, pentru ca discuţiile să nu poată fi înregistrate în evidenţa societăţii de brokeraj, relevă Raportul CNVM.

Bunuri de 13,5 milioane de euro, puse sub sechestru în cazul Băncii Transilvania

14:02, 12 Iul. 2010
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au pus sub sechestru asigurator bunuri mobile şi imobile în valoare de 13,5 milioane de euro în dosarul în care este judecat preşedintele CA al Băncii Transilvania, pentru manipularea pieţei de capital.

Preşedintele CA al Băncii Transilvania, deferit justiţiei pentru manipularea pieţei de capital

12:16, 12 Iul. 2010
Preşedintele Consiliului de Administraţi al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, alături de alţi trei bancheri, a fost deferit justiţiei pentru manipularea pieţei de capital, în legătură cu modul de tranzacţionare a acţiunilor băncii, din care s-a obţinut un profit ilicit de aproape 200.000 de lei.

Membrii clanului Corduneanu au obţinut peste 1,65 milioane de euro din furturi

18:00, 05 Iul. 2010
Membrii clanului Corduneanu au obţiunut peste 1,65 milioane de euro, dintre care liderul Bogdan Constantin suma de 500.000 de euro, de la reţeaua de hoţi coordonată pe teritoriile statelor Uniunii Europene, care trimiteau sumele în ţară prin Western Union, potrivit rechizitoriului.

EXCLUSIV: DIICOT: Fraţii Awdi au exercitat influenţă în mass-media, în mediile politice şi economice

15:55, 23 Iun. 2010
Gruparea condusă de patronii Rodipet, fraţii Mehdi şi Hassan Awdi, şi-a exercitat influenţa în mediul politic, mass-media şi în sectoarele economiei, caracteristici esenţiale care conferă putere şi autoritate crimei organizate, arată DIICOT în rezoluţia de începere a urmăririi penale faţă de ei.

Nouă persoane, puse oficial sub acuzare pentru fraudarea firmei Rodipet cu 35,5 mil. euro – VIDEO

09:18, 22 Iun. 2010
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au început urmărirea penală faţă de nouă persoane care au fraudat cu 35,5 milioane de euro societatea Rodipet, firmă de difuzare de presă, după ce aceasta a fost privatizată.

DIICOT anchetează 17 persoane care au achiziţionat mărfuri fără a avea bani în conturi

11:32, 18 Iun. 2010
Procurorii DIICOT Dâmboviţa anchetează 17 persoane implicate în fraudarea cu 500.000 de euro a mai multor firme de la care au achiziţionat marfă cu cecuri sau bilete la ordin fără a avea diponibil în conturi.

DIICOT pune sub acuzare 12 persoane pentru fraude bancare

16:17, 16 Iun. 2010
Procurorii DIICOT au pus sub acuzare 12 persoane pentru întocmire de contracte false de cesiune, prin care preluau societăţi comerciale cu diferite creanţe, acestea păgubind statul cu un milion de euro.

Grupare care frauda firme de leasing, destructurată de procurorii DIICOT

16:07, 08 Iun. 2010
Ion Gorun, nepotul lui Vasile Gorun, a fost ridicat de procurorii DIICOT, în urma unor descinderi care au avut loc marţi la 47 de locuinţe din Bucureşti şi din patru judeţe, în cadrul unei anchete privind fraudarea unor firme de leasing cu 700.000 de euro.

Aproape 50 de persoane, audiate la Deva în cazul interceptărilor neautorizate – VIDEO

22:33, 02 Iun. 2010
Aproape 50 de persoane din 20 de judeţe şi din Capitală sunt audiate, miercuri seară, la Serviciul Teritorial Hunedoara al DIICOT, în cazul interceptărilor neautorizate de convorbiri telefonice, discuţii ambientale, transmisii tip SMS, anchetatorii afirmând că există peste 35 de victime.