diicot

EXCLUSIV: Afgan, cazat la Centrul Regional pentru Solicitanţii de Azil Bucureşti, cercetat de DIICOT

12:33, 05 Apr. 2011
Un afgan, cazat la cazat o perioadă lungă de timp în Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil, din strada Vasile Stolnicu Bucureşti, împreună cu un conaţional şi un român, a recrutat migranţi care în schimbul a 2.000-2.500 de euro vroiau să ajungă în Germania sau Italia.

Cele 150 de kilograme de cocaină, de puritate 99 la sută, se aflau în ţară de o săptămână

15:25, 31 Mart. 2011
Cele 150 de kilograme de cocaină ridicate, joi, din localitatea maramureşeană Săpânţa, care aveau puritate de 99 la sută, au ajuns în Portul Constanţa în urmă cu o săptămână, într-un container din Bolivia ce a urmat traseul Chile-Mexic-Spania-Malta-România, potrivit Poliţiei Române.

Anchete cu privire la cazuri de tranzacţii suspecte pe piaţa Rasdaq

14:15, 31 Mart. 2011
DIICOT anchetează zece cazuri privind piaţa de capital, cele mai multe vizând tranzacţii suspecte realizate pe piaţa Rasdaq, potrivit lui Liviu Ungureanu, comisar şef în IGP.

Percheziţii în Târgu Jiu, Bucureşti şi Mehedinţi, pentru a găsi cinci recuperatori din grupul Ştefan

10:33, 30 Mart. 2011
Procurorii DIICOT caută cinci persoane implicate în cămătărie şi şantaj, printre care şi Gigi Epuran, din grupul senseiului lui Nuţu Cămătaru, anchetatorii descinzând, miercuri, în 14 locuri din Bucureşti, Târgu Jiu şi din judeţul Mehedinţi.

UPDATE: Senseiul lui Nuţu Cămătaru, Emilian Ştefan, ridicat de DIICOT pentru cămătărie şi şantaj

15:25, 19 Mart. 2011
(Adaugă informaţii din referatul procurorilor privind propunerea de arestare preventivă a lui Emilian Ştefan)

Senseiul lui Nuţu Cămătaru, Emilian Ştefan, ridicat de DIICOT privind agresiuni violente

15:13, 19 Mart. 2011
Antrenorul personal de karate al lui Nuţu Cămătaru, Emilian Ştefan - apatrid -, a fost reţinut, vineri seară de DIICOT, după ce în maşina în care se afla anchetatorii de crimă organizată au găsit un adevărat arsenal utilizat în a forţa oameni să-i plăteasacă sume importante deşi nu i le datorau.

Doi bărbaţi şi o femeie, reţinuţi pentru ameninţări violente în scopul obţinerii de foloase

14:22, 19 Mart. 2011
Doi bărbaţi şi o femeie au fost reţinuţi de anchetatorii de crimă organizată pentru că, sub pretextul recuperării unor datorii inexistente, au sechestrat, agresat şi deposedat şase persoane, una dintre ele plătind 40.000 de euro, după ce a fost bătută şi ameninţată cu cuţite şi un pistol de acuzaţi.

Procurorii DIICOT cer instanţei arestarea a 13 membri ai grupării de înşelăciuni imobiliare

14:59, 15 Mart. 2011
Procurorii DIICOT cer instanţei arestarea preventivă a 13 membri ai grupării de înşelăciuni imobiliare din Capitală, fiind acuzaţi că prin vânzarea fictivă a unor imobile şi prin obţinerea unor credite bancare cu acte false au produs un prejudiciu de peste două milioane de euro.

DIICOT: Judecătoria sectorului 5 urmează să decidă în cazul şantajiştilor unei clinici medicale – VIDEO

09:58, 14 Mart. 2011
Judecătoria sectorului 5 Bucureşti va judeca, luni, propunerea procurorilor DIICOT de arestare a celor trei tineri care au şantajat o clinică privată, pentru a nu divulga date confidenţiale ale pacienţilor, suma cerută de învinuiţi fiind cea mai mare solicitată în România într-un caz de şantaj.

Trei tineri, reţinuţi pentru şantajarea unei clinici medicale de la care au cerut 300.000 euro

07:57, 14 Mart. 2011
Trei tineri au fost reţinuţi pentru şantajarea unei clinici medicale de la care au cerut 300.000 de euro, pentru a nu divulga date confidenţiale ale pacienţilor pe care le-au obţinut prin accesul nelegal la sistemul informatic al unităţii, informează DIICOT.

UPDATE: Traficanţi de droguri coordonaţi de un deţinut la Rahova, reţinuţi, 10 percheziţii efectuate

16:55, 13 Mart. 2011
(adaugă detalii în legătură cu ancheta, transmise de Poliţia Română, într-un comunicat de presă în paragrafele 3, 4, 6, 9)

11 traficanţi de droguri reţinuţi. Erau coordonaţi de un deţinut la Rahova

16:48, 13 Mart. 2011
Zece percheziţii domiciliare au fost efectuate în Bucureşti în cadrul unei anchete privind activitatea unui grup infracţional care trafica droguri pe relaţia Turcia - România şi care era coordonat de un cetăţean turc încarcerat în Penitenciarul Rahova, 11 persoane fiind reţinute.

EXCLUSIV- Şeful DIICOT Cluj: În dosarul lui Paszkany au fost presiuni de la primele acte de urmărire

19:30, 12 Mart. 2011
Şeful DIICOT Cluj, Mircea Hrudei, care a instrumentat dosarul omului de afaceri Arpad Paszkany, judecat pentru sprijinirea unui grup infracţional organizat şi achitat vineri, afirmă că au existat presiuni de la început şi până la sfârşit asupra procurorilor şi judecătorilor implicaţi în acest caz.

DIICOT va da o soluţie în curând în dosarul privind traficul de arme indicat de Hayssam lui Nastasiu

19:28, 25 Feb. 2011
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Codruţ Olaru, a declarat, vineri, se va da curând o soluţie în cazul privind traficul de armament în care sirianul Omar Hayssam i-ar fi dat informaţii fostului procuror al DIICOT Ciprian Nastasiu.

Predoiu: Scoaterea din circuitul economic a crimei organizate economico-financiare, o prioritate

19:18, 25 Feb. 2011
Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat, vineri, că scoaterea din circuitul economic a grupărilor de crimă organizată economico-financiară rămâne o prioritate, arătând că activitatea DIICOT poate fi un sprijin direct pentru asigurarea unui mediu de afaceri liber.

Olaru despre afirmaţiile lui Vîntu: O să discutăm pentru stabilirea unei potenţiale acuzaţii

19:02, 25 Feb. 2011
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Codruţ Olaru, a declarat, vineri, că s-ar putea stabili o "potenţială infracţiune" cu privire la afirmaţiile lui Sorin Ovidiu Vîntu, potrivit cărora va începe vânătoarea şefului statului, Traian Băsescu.

Olaru: În cazul Petrom Service se va extinde urmărirea penală, s-a dispus o expertiză contabilă

18:35, 25 Feb. 2011
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Codruţ Olaru, a declarat, vineri, că în cazul Petrom Service s-a dispus efectuarea unei expertize financiar-contabile, procurorii fiind preocupaţi de extinderea urmăririi penale faţă de învinuirile aduse.

Olaru: O prioritate este modificarea legilor DIICOT, pentru flexibilizarea acţiunilor „undercover”

18:28, 25 Feb. 2011
Una dintre priorităţile DIICOT pentru 2011 este îmbunătăţirea legilor de organizare şi funcţionare a instituţiei, astfel încât pe viitor să existe mai multă flexibilitate şi dinamism în materia acţiunilor "undercover", a declarat, vineri, procurorul şef Codruţ Olaru.

Olaru: Suntem o ţară fericită că nu avem cauze pe terorism

17:58, 25 Feb. 2011
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Codruţ Olaru, a declarat, vineri, că România este "o ţară fericită" prin absenţa cauzelor pe terorism, în această materie accentul trebuind a fi pus pe munca de prevenire şi nu pe cea de investigare.

Olaru: Zece arme furate de la Ciorogârla nerecuperate, operaţiunea de căutare a lor continuă

17:47, 25 Feb. 2011
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Codruţ Olaru, a declarat, vineri, că din depozitul militar de la Ciorogârla au fost sustrase 61 de arme, din care zece nu au fost recuperate, însă operaţiunea de căutare continuă.

Heroina, cel mai consumat drog în Bucureşti

17:13, 25 Feb. 2011
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Codruţ Olaru, a afirmat că, dacă în urmă cu câţiva ani, lupta antidrog se purta pe combaterea consumului de heroină - cel mai căutat drog în Bucureşti -, acum activitatea s-a direcţionat şi pe etnobotanice.

Olaru: În dosarul Hidroelectrica a fost finalizată expertiza, prejudiciul e de peste 100 mil. euro

17:07, 25 Feb. 2011
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Codruţ Olaru, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că în dosarul Hidroelectrica a fost finalizată expertiza, el răspunzând unei întrebări referitoare la stadiul anchetei în acest caz.

Olaru: Plângerea lui Vadim Tudor privind atacul informativ asupra publicaţiilor sale – o cauză AN

16:30, 25 Feb. 2011
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Codruţ Olaru, a afirmat că plângerea liderului PRM, Corneliu Vadim Tudor, privind hackeri care "atacau" site-urile publicaţiilor politicianului este o cauză cu "autor necunoscut" (AN).

DIICOT: 2010 – anul cel mai bun, de la înfiinţarea Direcţiei din 2004

13:05, 25 Feb. 2011
DIICOT, în 2010, la nivel statistic, a înregistrat cele mai bune rezultate de la înfiinţarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, care numai în cauze privind traficul cu droguri a confiscat stupefiante în valoare de 4,2 milioane de euro.

Gitenstein a lăudat cooperarea româno-americană în contextul operaţiunii „undercover” a DIICOT

16:17, 15 Feb. 2011
Ambasadorul SUA la Bucureşti, Mark Gitenstein, a declarat, marţi, că rezultatele investigaţiei DIICOT de depistare a unui grup infracţional specializat în narco-terorism este un foarte bun exemplu de cooperare a forţelor de ordine române şi americane.

Operaţiune „undercover” a DIICOT pentru depistarea unor traficanţi specializaţi în narco-terorism

09:33, 15 Feb. 2011
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -Structura Centrală au defăşurat o amplă operaţiune "undercover" pentru depistarea membrilor unui grup infracţional organizat transfrontalier, specializat în narco-terorism.

DIICOT a trimis în judecată 20 de cămătari care au deposedat zeci de persoane din Olt

13:41, 11 Feb. 2011
Procurorii DIICOT a trimis în judecată 20 de cămătari, 15 dintre aceştia fiind arestaţi, pentru că au împurmutat bani cu camătă, pentru care au cerut şi 300 la sută dobândă, ulterior, prin ameninţări şi violenţe, deposedându-şi clienţii de bunuri mobile şi imobile.

Patru persoane reţinute de DIICOT la solicitarea autorităţile belgiene, pentru fraude bancare

14:25, 09 Feb. 2011
Patru persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT, la solicitarea autorităţilor judiciare belgiene, care îi acuză de retrageri frauduloase de bani din Republica Dominicană şi Maroc, utilizând carduri clonate.

DIICOT a trimis în judecată 16 persoane implicate în furt de utilaje de peste 2 milioane de euro

14:44, 06 Feb. 2011
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au trimis în judecată 16 persoane implicate în furturi de vehicule rutiere şi utilaje de construcţii de mare forţă, din Italia, Franţa, Belgia, Cehia, Marea Britanie şi Olanda.

Credite cu acte false, de peste 70.000 de euro: Procurorii au făcut zeci de percheziţii în Bucureşti, Slobozia şi Oneşti

16:34, 01 Feb. 2011
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) audiază 15 persoane implicate într-o fraudă de trei milioane de lei, anchetatorii făcând zeci de percheziţii în Bucureşti, Slobozia şi Oneşti.

UPDATE:DIICOT:Anchetă după ce Holcim a sesizat transfer neautorizat de.certificate de emisii de gaze

14:32, 31 Ian. 2011
(adaugă detalii în legătură cu acest caz în paragrafele 8 - 13)

Anchetă la Holcim după transferul ilegal de certificate de emisii de gaze

14:22, 31 Ian. 2011
DIICOT a început urmărirea penală "in rem" în cazul în care Holcim a sesizat transferul neautorizat a 1,6 milioane certificate de emisii de gaze cu efect de seră în valoare de 24 milioane de euro, procurorii solicitând comisii rogatorii în Italia, Marea Britanie, Belgia, Israel şi Liechtenstein.

DIICOT: 12 persoane acuzate că au exploatat fete în Grecia şi Spania

15:21, 14 Ian. 2011
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au pus sub acuzare 12 persoane, între care pe interlopul Costel Vlad, zis Ţaganu, care au obţinut profituri de 750.000 de euro exploatând femei în cluburi, în Spania şi Grecia.

Doi români, membri într-o reţea de trafic de droguri coordonată din Columbia, reţinuţi de DIICOT

10:03, 14 Ian. 2011
Doi români au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, fiind acuzaţi că făceau parte dintr-o grupare coordonată de un columbian cercetat pentru trafic internaţional de droguri de mare risc şi omor şi că asigurau preluarea în România a drogurilor de mare risc din America de Sud.

Percheziţii domiciliare şi 15 persoane audiate pentru o fraudă cu marfă adusă din UE

10:43, 12 Ian. 2011
Cincisprezece percheziţii domiciliare au loc în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Oradea şi Cluj, într-un dosar în care 15 persoane au fost aduse în Capitală pentru audieri în legătură cu achiziţionarea de mărfuri din UE, vândute în România fără plata taxelor, informează DIICOT.

Peste 40 de persoane acuzate de fraude informatice, audiate la DIICOT

09:51, 14 Dec. 2010
Peste 40 de persoane sunt audiate, marţi dimineaţă, de procurorii DIICOT într-un dosar în care se fac cercetări cu privire la fraude pe internet, prejudicul fiind de 11 milioane de euro, din care peste un milion de euro reprezintă beneficiul suspecţilor.

Un bulgar a înghiţit un kilogram de cocaină. Vezi aici radiografia

12:51, 08 Dec. 2010
Un bulgar ce a ingerat un kilogram de cocaină a fost reţinut de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), drogul provenit din Republica Dominicană având destinaţie Bulgaria.

Trei persoane condamnate la închisoare în dosarul privind cea mai mare captură de cocaină

12:08, 08 Dec. 2010
Tribunalul Constanţa i-a condamnat, miercuri, la pedepse cuprinse între 22,4 şi 24 de ani de detenţie, pe Antonio Alvarez Cano, Adrian Vasile Chiribău şi pe Elena Ramona Cioroabă, reţinuţi în ianuarie anul trecut de DIICOT, în dosarul privind cea mai mare captură de cocaină, 1.200 de kilograme.

O grefieră şi trei angajaţi ai Oficiului de Cadastru Iaşi, cercetaţi pentru tranzacţii ilegale cu terenuri

16:06, 03 Dec. 2010
O grefieră, trei angajaţi ai Oficiului ieşean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi alte 17 persoane sunt cercetate în legătură cu afacerile imobiliare din Iaşi, prejudiciul fiind considerat de către DIICOT drept unul considerabil, având în vedere suprafaţa mare şi amplasamentele terenurilor.

Afaceristul Cătălin Chelu, care a vrut să-l mituiască pe Fătuloiu, în vizorul DIICOT în trei dosare

18:30, 19 Nov. 2010
Omul de afaceri Cătălin Chelu, prins, vineri, în flagrant delict oferindu-i 50.000 de euro secretarului de stat în MAI Dan Fătuloiu, este în vizorul DIICOT în trei dosare referitoare la spălare de bani, evaziune fiscală şi infracţiuni privind piaţa de capital, susţin surse judiciare.