diicot

Trei persoane condamnate la închisoare în dosarul privind cea mai mare captură de cocaină

12:08, 08 Dec. 2010
Tribunalul Constanţa i-a condamnat, miercuri, la pedepse cuprinse între 22,4 şi 24 de ani de detenţie, pe Antonio Alvarez Cano, Adrian Vasile Chiribău şi pe Elena Ramona Cioroabă, reţinuţi în ianuarie anul trecut de DIICOT, în dosarul privind cea mai mare captură de cocaină, 1.200 de kilograme.

O grefieră şi trei angajaţi ai Oficiului de Cadastru Iaşi, cercetaţi pentru tranzacţii ilegale cu terenuri

16:06, 03 Dec. 2010
O grefieră, trei angajaţi ai Oficiului ieşean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi alte 17 persoane sunt cercetate în legătură cu afacerile imobiliare din Iaşi, prejudiciul fiind considerat de către DIICOT drept unul considerabil, având în vedere suprafaţa mare şi amplasamentele terenurilor.

Afaceristul Cătălin Chelu, care a vrut să-l mituiască pe Fătuloiu, în vizorul DIICOT în trei dosare

18:30, 19 Nov. 2010
Omul de afaceri Cătălin Chelu, prins, vineri, în flagrant delict oferindu-i 50.000 de euro secretarului de stat în MAI Dan Fătuloiu, este în vizorul DIICOT în trei dosare referitoare la spălare de bani, evaziune fiscală şi infracţiuni privind piaţa de capital, susţin surse judiciare.

Conducerea TVR analizează situaţia lui Răzvan Nicolescu, în cazul prostituatelor de lux

18:59, 11 Nov. 2010
Societatea Română de Televiziune (SRTv) analizează situaţia lui Răzvan Nicolescu, directorul TVR 2, citat ca martor în dosarul privind prostituatele de lux, urmând să decidă dacă este sau nu necesară suspendarea acestuia din funcţia pe care o ocupă în Televiziunea Română.

Adrian Enache: Nu am legătură cu cazul prostituatelor de lux. Din dosar îi ştiu pe Negoiţă şi Bănicioiu

16:09, 10 Nov. 2010
Adrian Enache a declarat, pentru MEDIAFAX, referindu-se la apariţia numelui său într-un caz privind prostituate de lux, că a fost citat ca martor, dar nu are şi nu a avut niciodată legături cu acesta, precizând că din acest dosar îi cunoaşte pe Robert Negoiţă şi Nicu Bănicioiu.

Sergiu Băhăian, trimis în judecată într-un nou dosar, pentru omor şi instigare la omor

12:48, 10 Nov. 2010
Serviu Băhăian a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT într-un nou dosar în care este acuzat, alături de alte 13 persoane, de înşelăciune, omor, instigare la omor calificat, fals în înscrisuri, precum şi fals privind identitatatea, fapte comise în perioada noiembrie 2006-aprilie 2007.

DIICOT cere CNA obligarea postului Realitatea la rectificarea informaţiilor privind cazul ALRO

12:07, 08 Nov. 2010
DIICOT solicită Consiliului Naţional al Audiovizualului obligarea postului Realitatea TV la rectificarea informaţiilor nereale privind cazul ALRO, întrucât aprecierile acesteia ar avea ca scop denigrarea activităţii de urmărire penală şi ar acredita ideea de ingerinţă a politicului în justiţie.

43 de persoane, deferite justiţiei pentru înşelăciune bancară şi fals

15:40, 22 Oct. 2010
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Ploieşti au dispus, vineri, trimiterea în judecată a 43 de persoane, acuzate de constituire a unui grup infracţional, înşelăciune bancară şi fals, creând un prejudiciu de un milion de lei.

Florin Pârjol, zis Ghenosu, ridicat de DIICOT

13:39, 15 Oct. 2010
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) l-a ridicat vineri pe Florin Pârjol, zis Ghenosu, el urmând a fi audiat de procurori, informează surse judiciare.

Urmărire penală pentru 31 de persoane care făceau parte dintr-o reţea internaţională de proxeneţi

19:00, 12 Oct. 2010
Un număr de 31 de persoane sunt urmărite penal pentru constituirea unui grup infracţional organizat pentru trafic de persoane, trafic de minori şi proxenetism, pentru 17 dintre acestea fiind emise, marţi, mandate de aducere la DIICOT-Serviciul Teritorial Suceava.

Printre cei trei avocaţi audiaţi pentru înşelăciuni imobiliare sunt Sever Teodorescu şi Alecu Sichitiu

14:27, 02 Sept. 2010
Printre cei trei avocaţi din Baroul Bucureşti audiaţi, joi, de procurorii DIICOT-Bucureşti sunt Sever Teodorescu şi Alecu Sichitiu, a declarat apărătorul lui Sichitiu, la ieşirea din sediul instituţiei.

DIICOT: Furnizorii reţelei de droguri – doi medici veterinari, distribuitor – un poliţist comunitar

09:41, 23 Aug. 2010
Gruparea vizată de descinderile desfăşurate luni în trei judeţe este formată din 54 de învinuiţi şi este specializată în traficul de droguri de risc, ketamină, care era procurată de la doi medici veterinari, unul dintre principalii distribuitori fiind poliţist comunitar la Primăria Petroşani.

DIICOT: Otilia Negrilă a operat în conturile clienţilor Credit Europe Bank pentru a-şi însuşi banii

09:41, 13 Aug. 2010
Otilia Negrilă, directorul de operaţiuni de la Credit Europe Bank- Braşov, este acuzată că a efectuat operaţiuni în conturile unor clienţi, fără ştiinţa acestora, pentru a-şi însuşi banii din aceste conturi şi a emis în fals ordine de plată pentru a justifica lipsa sumelor şi tranzacţiile.

Şeful Direcţiei credite a băncii Credit Europe Bank din Braşov a fost reţinut – VIDEO

21:08, 12 Aug. 2010
Directorul Direcţiei de Credite al Băncii Credit Europe Bank, Otilia Negrilă, a fost reţinut de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în cazul fraudării clienţilor băncii cu peste 1,5 milioane de euro, informează surse judiciare.

Ţigări de contrabandă din China de peste 1 milion de lei. Opt persoane cercetate de DIICOT

10:30, 10 Aug. 2010
Opt persoane, români şi iordaniei, sunt cercetate de procurorii DIICOT într-un caz de contrabandă de ţigări, acestea fiind suspectate că au introdus ilegal în ţară aproape 150.000 de pachete de ţigarete de provenienţă chineză, costul acestora fiind de peste un milion de lei.

OTV, obligat de CNA să acorde DIICOT dreptul la rectificare, după emisiunea de luni a lui Diaconescu

16:07, 27 Iul. 2010
CNA a decis, marţi, să solicite OTV să acorde dreptul la rectificare DIICOT, care a acuzat postul de televiziune de difuzarea unor "informaţii nereale" în timpul ediţiei de luni a emisiunii "Dan Diaconescu Direct".

DIICOT cere CNA să oblige postul OTV să rectifice informaţii nereale difuzate în timpul unui program

15:21, 27 Iul. 2010
DIICOT solicită CNA să oblige postul OTV să rectifice informaţiile nereale difuzate în timpul unei emisiuni de luni, când a fost afişat un mesaj atribuit procurorilor Direcţiei, care ar fi spus: "o să-l arestăm noi pe nenorocitul de Dan Diaconescu, să nu mai ajungă el preşedinte".

EXCLUSIV: Cazul BT – Silaghi vorbea pe mobil cu traderii, pentru a nu se înregistra discuţia la Finwest

13:20, 13 Iul. 2010
Fostul vicepreşedinte al CA al Băncii Transilvania (BT) Claudiu Silaghi, trimis în judecată pentru modul de tranzacţionare a acţiunilor băncii, comunica pe mobil cu traderii SSIF IFB Finwest, pentru ca discuţiile să nu poată fi înregistrate în evidenţa societăţii de brokeraj, relevă Raportul CNVM.

Bunuri de 13,5 milioane de euro, puse sub sechestru în cazul Băncii Transilvania

14:02, 12 Iul. 2010
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au pus sub sechestru asigurator bunuri mobile şi imobile în valoare de 13,5 milioane de euro în dosarul în care este judecat preşedintele CA al Băncii Transilvania, pentru manipularea pieţei de capital.

Preşedintele CA al Băncii Transilvania, deferit justiţiei pentru manipularea pieţei de capital

12:16, 12 Iul. 2010
Preşedintele Consiliului de Administraţi al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, alături de alţi trei bancheri, a fost deferit justiţiei pentru manipularea pieţei de capital, în legătură cu modul de tranzacţionare a acţiunilor băncii, din care s-a obţinut un profit ilicit de aproape 200.000 de lei.

Membrii clanului Corduneanu au obţinut peste 1,65 milioane de euro din furturi

18:00, 05 Iul. 2010
Membrii clanului Corduneanu au obţiunut peste 1,65 milioane de euro, dintre care liderul Bogdan Constantin suma de 500.000 de euro, de la reţeaua de hoţi coordonată pe teritoriile statelor Uniunii Europene, care trimiteau sumele în ţară prin Western Union, potrivit rechizitoriului.

EXCLUSIV: DIICOT: Fraţii Awdi au exercitat influenţă în mass-media, în mediile politice şi economice

15:55, 23 Iun. 2010
Gruparea condusă de patronii Rodipet, fraţii Mehdi şi Hassan Awdi, şi-a exercitat influenţa în mediul politic, mass-media şi în sectoarele economiei, caracteristici esenţiale care conferă putere şi autoritate crimei organizate, arată DIICOT în rezoluţia de începere a urmăririi penale faţă de ei.

Nouă persoane, puse oficial sub acuzare pentru fraudarea firmei Rodipet cu 35,5 mil. euro – VIDEO

09:18, 22 Iun. 2010
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au început urmărirea penală faţă de nouă persoane care au fraudat cu 35,5 milioane de euro societatea Rodipet, firmă de difuzare de presă, după ce aceasta a fost privatizată.

DIICOT anchetează 17 persoane care au achiziţionat mărfuri fără a avea bani în conturi

11:32, 18 Iun. 2010
Procurorii DIICOT Dâmboviţa anchetează 17 persoane implicate în fraudarea cu 500.000 de euro a mai multor firme de la care au achiziţionat marfă cu cecuri sau bilete la ordin fără a avea diponibil în conturi.

DIICOT pune sub acuzare 12 persoane pentru fraude bancare

16:17, 16 Iun. 2010
Procurorii DIICOT au pus sub acuzare 12 persoane pentru întocmire de contracte false de cesiune, prin care preluau societăţi comerciale cu diferite creanţe, acestea păgubind statul cu un milion de euro.

Grupare care frauda firme de leasing, destructurată de procurorii DIICOT

16:07, 08 Iun. 2010
Ion Gorun, nepotul lui Vasile Gorun, a fost ridicat de procurorii DIICOT, în urma unor descinderi care au avut loc marţi la 47 de locuinţe din Bucureşti şi din patru judeţe, în cadrul unei anchete privind fraudarea unor firme de leasing cu 700.000 de euro.

Aproape 50 de persoane, audiate la Deva în cazul interceptărilor neautorizate – VIDEO

22:33, 02 Iun. 2010
Aproape 50 de persoane din 20 de judeţe şi din Capitală sunt audiate, miercuri seară, la Serviciul Teritorial Hunedoara al DIICOT, în cazul interceptărilor neautorizate de convorbiri telefonice, discuţii ambientale, transmisii tip SMS, anchetatorii afirmând că există peste 35 de victime.

Cel puţin 14 persoane, aduse la DIICOT Hunedoara în cazul interceptărilor neautorizate

17:06, 02 Iun. 2010
Cel puţin 14 persoane au fost aduse, în cursul zilei de miercuri, la sediul DIICOT Hunedoara, din mai multe judeţe, pentru audieri în cazul interceptărilor neautorizate de convorbiri telefonice, discuţii ambientale, transmisii tip SMS.

Craioveanul Samir Sprânceană, ridicat de procurorii DIICOT pentru fraude cu carduri bancare

11:58, 01 Iun. 2010
Craioveanul Samir Sprânceană a fost ridicat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), fiind suspectat de fraude cu carduri bancare, au declarat marţi pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Romanian Organized-Crime Prosecutors Apprehend Card Forgery Suspects

11:10, 28 Mai 2010
Southern Romanian prosecutors in Craiova issued 24-hour arrest warrants Thursday against 13 alleged bank card forgers, apprehended after multiple searches in southern Romanian Dolj County, Olt County and capital Bucharest, local organized crime and terrorism prosecutors told MEDIAFAX Friday.

Percheziţii şi audieri în Capitală, Dolj şi Olt, pentru destructurarea unui grup de falsificatori de carduri

10:02, 27 Mai 2010
Douăzeci de persoane suspectate de falsificare de carduri vor fi audiate de procurorii DIICOT Craiova în urma unor precheziţii efectuate joi în Bucureşti, Dolj şi Olt pentru destructurarea unei reţele care acţiona în ţări precum Italia, Germania şi Suedia.

Doi traficanţi de droguri, arestaţi la Vaslui după ce au fost prinşi vânzând haşiş

18:11, 17 Mai 2010
Doi traficanţi de droguri au fost arestaţi la Vaslui, după ce au fost prinşi vânzând patru kilograme de haşiş, în valoare de 40.000 de lei, informează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Oragnizată şi Terorism (DIICOT).

Percheziţii şi reţineri în Capitală printre traficanţii de copii cerşetori

11:40, 07 Mai 2010
Trei persoane care ar fi exploatat copii, cu vârste între 11 şi 13 ani, şi i-ar fi trimis la cerşit în intersecţiile din Capitală au fost reţinute de procurorii DIICOT în urma unor percheziţii.

Foşti parteneri ai lui Băhăian, ridicaţi pentru o fraudă de 600.000 de euro

17:33, 29 Apr. 2010
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a făcut joi, 16 descinderi în Bucureşti, Ilfov, Teleorman şi Sibiu, fiind ridicaţi 12 suspecţi, foşti parteneri ai lui Sergiu Băhăian, pentru păgubirea unor societăţi cu aproximativ 600.000 de euro.

Zece mandate europene de arestare, emise în Cehia în cazul licitaţiilor pe internet – VIDEO

14:47, 07 Apr. 2010
Autorităţile judiciare din Cehia au reţinut zece inculpaţi, pentru care au fost emise mandate europene de arestare, în cadrul amplei anchete a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în care au fost reţinute, marţi, în România, 34 de persoane.

Ordonanţe de reţinere pentru 15 persoane acuzate de fraude informatice – VIDEO

16:54, 06 Apr. 2010
Zeci de percheziţii şi persoane au fost duse, marţi, la audieri la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Vâlcea în cadrul unei anchete privind licitaţii frauduloase pe internet, unde procurorii au colaborat cu ofiţerii FBI şi Secret Service.

Grup infracţional specializat pe traficul de persoane, destructurat de DIICOT Dolj

18:22, 24 Mart. 2010
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din Dolj audiază 25 de persoane implicate în traficarea şi exploatarea sexuală a 30 de persoane, printre care şi minori, de pe urma cărora traficanţii au obţinut suma de 100.000 de euro.

DIICOT a reţinut o persoană care a vândut cu 17.500 de euro arme furate de la Ciorogârla

20:26, 18 Mart. 2010
Procurorii DIICOT au reţinut un bărbat care a vândut cu 17.500 de euro zece pistoale model TT şi trei pistoale mitralieră tip Kalaşnikov, care proveneau din furtul comis în luna ianuarie 2009, de la unitatea militară de la Ciorogârla.

Victimele escrocilor imobiliari de la Ploieşti, bătrâni cu discernământ diminuat – VIDEO

19:00, 18 Mart. 2010
Victime ale escrocilor imobiliari de la Ploieşti au căzut vârstinici cu discernământ diminuat, care nu au rude apropiate, astfel că bătrânii erau duşi în Europa de Vest, unde erau abandonaţi, între timp imobilele lor fiind vândute, precizează DIICOT.

Nouă persoane, trimise în judecată pentru falimentarea Terom

16:31, 10 Mart. 2010
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au trimis în judecată, miercuri, nouă persoane acuzate că au prejudiciat cu aproape 14 milioane de lei firma Terom, care, la momentul privatizării, era principalul producător de fibre.