diicot

Doi vietnamezi şi un chinez, trimişi în judecată pentru fraude de peste 4 milioane de lei

10:16, 01 Aug. 2011
Doi cetăţeni vietnamezi şi un altul chinez au fost trimişi în judecată pentru un prejudiciu de peste patru milioane de lei adus statului prin neplata taxelor şi impozitelor aferente activităţii comerciale derulate, informează, luni, DIICOT.

Percheziţiile în cazul Baaklini s-au încheiat, iar săptămâna viitoare are loc audierea lui

19:43, 22 Iul. 2011
Percheziţiile DIICOT de la punctele de lucru ale firmei lui Said Baaklini, dispuse în cadrul investigaţiei privind fraudarea societăţii Rodipet cu peste 35,5 milioane de euro, s-au încheiat vineri seara, omul de afaceri urmând a fi audiat săptămâna viitoare, au declarat surse judiciare.

PICCJ: 60 de focoase găsite în lăzi, într-o fântână secată, alte 19 într-un sac, în pădurea Chitila

13:15, 19 Iul. 2011
Trei lăzi cu 60 de focoase au fost găsite sigilate într-o fântână secată de la marginea pădurii Chitila, cea de-a patra ladă, deschisă, era pe o stradă din Chitila, 19 dispozitive din aceasta fiind găsite într-un sac de rafie în arbuştii din pădure, focosul care lipseşte fiind căutat de anchetatori.

Doi tineri, reţinuţi de DIICOT pentru trafic cu cannabis şi ecstasy în Capitală

15:49, 28 Iun. 2011
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a reţinut doi tineri pentru trafic cu cannabis şi ecstasy, în momentul în care au fost ridicaţi de anchetatorii antidrog, suspecţii aveau la ei peste 1.300 de comprimate şi 27 de pachete de marihuana.

Fostul director general al Petromservice Mihai Sorin, trimis în judecată alături de alte 12 persoane

13:11, 23 Iun. 2011
Fostul director general al SC Petromservice SA Mihai Sorin şi alte 12 persoane au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT care-i acuză de infracţiuni economice prin care au cauzat companiei un prejudiciu de aproximativ 6,5 milioane de euro.

Nouă persoane reţinute de DIICOT pentru tranzacţii on-line frauduloase

15:50, 22 Iun. 2011
Nouă persoane au fost reţinute de DIICOT pentru tranzacţii sau licitaţii on-line frauduloase, prin intermediul unor site-uri specializate în activităţi de comerţ electronic, paguba produsă de aceştia fiind estimată la 750.000 de dolari..

DIICOT: Percheziţii în 7 judeţe şi 47 de persoane audiate într-un caz de evaziune cu cereale

08:11, 22 Iun. 2011
Procurorii DIICOT fac, miercuri dimineaţa, 31 de percheziţii în Botoşani, Prahova, Constanţa, Călăraşi, Dolj, Bacău şi Târgu-Mureş, iar 47 de persoane sunt audiate în cadrul unei anchete privind o evaziune fiscale cu cereale de peste 500.000 de euro.

În Timiş, DIICOT a identificat culturi de cannabis, iar trei persoane au fost puse sub acuzare

17:22, 21 Iun. 2011
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Timişoara au procedat la destructurarea unei grupări infracţionale specializată în traficul de droguri de risc, marţi anchetatorii făcând cinci percheziţii.

Dolj: Două persoane cercetate şi şase reţinute în dosarul fraudelor bancare prin skimming

13:40, 16 Iun. 2011
Două persoane au primit interdicţie de a părăsi localitatea şi alte şase au fost reţinute, în urma a 12 descinderi făcute miercuri de poliţiştii de la Crimă Organizată din Craiova, coordonaţi de un procuror DIICOT, vizând o grupare specializată în fraude bancare prin skimming.

143 de percheziţii în Suceava, Botoşani, Constanţa şi Bucureşti. Un jandarm, un poliţist şi un consilier local, cercetaţi pentru contrabandă cu ţigări

06:50, 16 Iun. 2011
Un jandarm din Suceava, un poliţist din Siret şi un consilier local din Grămâşti sunt cercetaţi alături de 164 de persoane implicate în contrabandă cu ţigări, ascunse din R. Moldova şi Ucraina în România, anchetatorii descinzând, joi, la 143 de locaţii din Suceava, Bucureşti, Constanţa şi Botoşani.

Cătălin Voicu ar fi primit o casă de la Marius Locic şi ar fi făcut presiuni asupra lui Vanghelie

12:26, 24 Mai 2011
Senatorul Cătălin Voicu ar fi primit un apartament de la Marius Locic şi ar fi făcut presiuni asupra primarului Marian Vanghelie, pentru promovarea intereselor lui Locic, reiese din documentul DIICOT prin care dosarul de siguranţă naţională în cazul lui Voicu a fost declinat DNA pentru cercetări.

UPDATE: Percheziţii în judeţele Buzău şi Galaţi la contrabandişti de alcool şi ţigări

10:04, 24 Mai 2011
(Adaugă cantitatea de marfă de contrabandă găsită la percheziţii)

Percheziţii în judeţele Buzău şi Galaţi la contrabandişti de alcool şi ţigări

09:38, 24 Mai 2011
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au coordonat marţi 21 de percheziţii domiciliare pe raza judeţele Buzău şi Galaţi la membrii unei reţele de contrabandă de ţigări şi alcool.

Percheziţii la Iaşi vizând o grupare care se ocupa cu trafic de persoane şi contrabandă cu ţigări

08:29, 12 Mai 2011
Un număr de 18 percheziţii au avut loc joi dimineaţă la Iaşi, fiind vizată o grupare care se ocupa cu trafic de persoane, contrabandă cu ţigări şi diverse furturi, o parte din membrii reţelei fiind duşi la sediul DIICOT pentru audieri.

Comisia de evaluare, sesizată de CSM în cazul unei judecătoare pentru o decizie dată

15:31, 05 Mai 2011
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis sesizarea Comisiei de evaluare în cazul unei judecătoare reclamată de DIICOT, după ce a hotărât o sancţiune blândă într-un dosar în care au fost inculpaţi doi traficanţi de droguri.

Romanian Interior Ministry Officers Charged With Aiding Machinery Thieves

13:48, 02 Mai 2011
Ioan Tarnu and Liviu Schiau, Romanian Interior Ministry officers in Alba county, have been detained by prosecutors for aiding a criminal group specialized in stealing machinery from EU states, responsible for EUR4.5 million in damages.

Şeful SRI Alba, reţinut de procurori. A sprijinit un grup de hoţi de utilaje din UE

12:54, 02 Mai 2011
Şeful Direcţiei Judeţene de Informaţii Alba, lt.col. Ioan Tarnu, şi subsomisarul Liviu Schiau de la la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate, au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, pentru că au sprijinit un grup de hoţi de utilaje din UE, valoarea pagubelor fiind de 4,5 milioane de euro.

Şapte persoane, reţinute după percheziţiile la magazine de etnobotanice din Bucureşti şi Prahova

23:11, 27 Apr. 2011
Şapte persoane, printre care vânzători şi patroni ai unor magazine de etnobotanice, au fost reţinute, miercuri seară, după audieri care au durat peste zece ore, de către procurorii DIICOT Ploieşti sub acuzaţia de trafic de droguri de risc, transmite corespondentul MEDIAFAX.

UPDATE: Percheziţii simultane în şapte localităţi, 22 de persoane audiate într-un caz de violenţă

13:34, 27 Apr. 2011
(Adaugă detalii despre ancheta DIICOT)

Percheziţii simultane în şapte localităţi. Interlopi care-şi strangulau şi electrocutau victimele, prinşi de poliţie

13:31, 27 Apr. 2011
Anchetatorii au descins, miercuri, în şapte localităţi şi au luat la audieri 22 de persoane implicate în gruparea "Sportivilor", în cadrul unei investigaţii privind fapte de violenţă, una dintre victime fiind lovită, strangulată şi electrocutată pentru a o determina să plătească 25.000 de euro.

Cetăţeni români şi străini suspectaţi de finanţarea terorismului, cercetaţi de DIICOT

14:52, 20 Apr. 2011
Mai mulţi cetăţeni români şi străini, domiciliaţi în România, implicaţi în acţiuni cu potenţial de "radicalizare şi prozelitism islamic" sunt cercetaţi de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) pentru finanţarea terorismului.

Percheziţii în Târgovişte, vizând un grup infracţional specializat în şantaj şi proxenetism – 2 –

08:32, 20 Apr. 2011
Procurorii DIICOT Ploieşti fac, miercuri, 11 percheziţii domiciliare în Târgovişte, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat, constituit din 15 persoane, specializat în şantaj şi proxenetism şi coordonat din închisoare de Florin Nicolae Ghinea, zis "Ghenosu".

Percheziţii în Târgovişte, vizând un grup infracţional specializat în şantaj şi proxenetism

08:21, 20 Apr. 2011
Procurorii DIICOT Ploieşti fac, miercuri, 11 percheziţii domiciliare în Târgovişte, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat, constituit din 15 persoane, specializat în şantaj şi proxenetism şi coordonat din închisoare de Florin Nicolae Ghinea, zis "Ghenosu".

UPDATE: Membrii grupării de falsificatori de acte au vândut în Olt şi Dolj arme aduse din Bulgaria

13:47, 15 Apr. 2011
(adaugă informaţii din comunicatul Poliţiei Române privind percheziţiile din judeţele Olt şi Dolj)

Membrii grupării de falsificatori de documente au vândut în Olt şi Dolj arme aduse din Bulgaria

12:58, 15 Apr. 2011
Membrii grupării de falsificatori de documente de identitate ridicaţi în urma percheziţiilor din Olt şi Dolj sunt suspectaţi că au introdus în ţară arme letale procurate din Bulgaria, pe care le-au vândut în cele două judeţe, acestea fiind folosite la braconaj, dar şi la comiterea unor infracţiuni.

Zeci de persoane, audiate la DIICOT Hunedoara pentru trafic de utilaje cu prejudiciu de 4 mil. euro

13:09, 14 Apr. 2011
Peste 30 de persoane din şapte judeţe au fost duse, joi, la audieri la sediul DIICOT Hunedoara, fiind suspectate că făceau parte dintr-o grupare infracţională care făcea trafic cu utilaje agricole furate din străinătate, prejudiciul fiind calculat la peste patru milioane de euro.

Nicolae Ceapchie, vizat de DIICOT într-un caz de fraudare a unor societăţi de leasing

09:08, 07 Apr. 2011
Procurorii DIICOT Ploieşti au descins, joi, la şase domicilii, într-o acţiune de anihiliare a unui grup specializat în fraudarea de firme de lesing, societăţi comerciale sau bancă, lider al acestei grupări fiind Nicolae Ceapchie, apropiat al unor politicieni PDL Prahova.

Anchetatorii antidrog fac percheziţii în Lugoj, Timiş şi Bucureşti, ridicând mai mulţi traficanţi

07:24, 07 Apr. 2011
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au descins, joi, în 27 de locuri, într-o acţiune de capturare a unor traficanţi de heroină din Lugoj şi Timişoara, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

UPDATE: Doi ofiţeri de la Poliţia Transporturi de la Craiova, acuzaţi de şantaj de DIICOT

09:07, 06 Apr. 2011
(Adaugă detalii despre acest caz)

Doi ofiţeri de la Poliţia Transporturi de la Craiova, acuzaţi de şantaj de DIICOT

08:51, 06 Apr. 2011
Doi ofiţeri de la Poliţia Transporturi Craiova sunt cercetaţi de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitştiate Organizată şi Terorism (DIICOT), pentru şantaşi şi abuz în serviciu.

EXCLUSIV: Afgan, cazat la Centrul Regional pentru Solicitanţii de Azil Bucureşti, cercetat de DIICOT

12:33, 05 Apr. 2011
Un afgan, cazat la cazat o perioadă lungă de timp în Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil, din strada Vasile Stolnicu Bucureşti, împreună cu un conaţional şi un român, a recrutat migranţi care în schimbul a 2.000-2.500 de euro vroiau să ajungă în Germania sau Italia.

Cele 150 de kilograme de cocaină, de puritate 99 la sută, se aflau în ţară de o săptămână

15:25, 31 Mart. 2011
Cele 150 de kilograme de cocaină ridicate, joi, din localitatea maramureşeană Săpânţa, care aveau puritate de 99 la sută, au ajuns în Portul Constanţa în urmă cu o săptămână, într-un container din Bolivia ce a urmat traseul Chile-Mexic-Spania-Malta-România, potrivit Poliţiei Române.

Anchete cu privire la cazuri de tranzacţii suspecte pe piaţa Rasdaq

14:15, 31 Mart. 2011
DIICOT anchetează zece cazuri privind piaţa de capital, cele mai multe vizând tranzacţii suspecte realizate pe piaţa Rasdaq, potrivit lui Liviu Ungureanu, comisar şef în IGP.

Percheziţii în Târgu Jiu, Bucureşti şi Mehedinţi, pentru a găsi cinci recuperatori din grupul Ştefan

10:33, 30 Mart. 2011
Procurorii DIICOT caută cinci persoane implicate în cămătărie şi şantaj, printre care şi Gigi Epuran, din grupul senseiului lui Nuţu Cămătaru, anchetatorii descinzând, miercuri, în 14 locuri din Bucureşti, Târgu Jiu şi din judeţul Mehedinţi.

UPDATE: Senseiul lui Nuţu Cămătaru, Emilian Ştefan, ridicat de DIICOT pentru cămătărie şi şantaj

15:25, 19 Mart. 2011
(Adaugă informaţii din referatul procurorilor privind propunerea de arestare preventivă a lui Emilian Ştefan)

Senseiul lui Nuţu Cămătaru, Emilian Ştefan, ridicat de DIICOT privind agresiuni violente

15:13, 19 Mart. 2011
Antrenorul personal de karate al lui Nuţu Cămătaru, Emilian Ştefan - apatrid -, a fost reţinut, vineri seară de DIICOT, după ce în maşina în care se afla anchetatorii de crimă organizată au găsit un adevărat arsenal utilizat în a forţa oameni să-i plăteasacă sume importante deşi nu i le datorau.

Doi bărbaţi şi o femeie, reţinuţi pentru ameninţări violente în scopul obţinerii de foloase

14:22, 19 Mart. 2011
Doi bărbaţi şi o femeie au fost reţinuţi de anchetatorii de crimă organizată pentru că, sub pretextul recuperării unor datorii inexistente, au sechestrat, agresat şi deposedat şase persoane, una dintre ele plătind 40.000 de euro, după ce a fost bătută şi ameninţată cu cuţite şi un pistol de acuzaţi.

Procurorii DIICOT cer instanţei arestarea a 13 membri ai grupării de înşelăciuni imobiliare

14:59, 15 Mart. 2011
Procurorii DIICOT cer instanţei arestarea preventivă a 13 membri ai grupării de înşelăciuni imobiliare din Capitală, fiind acuzaţi că prin vânzarea fictivă a unor imobile şi prin obţinerea unor credite bancare cu acte false au produs un prejudiciu de peste două milioane de euro.

DIICOT: Judecătoria sectorului 5 urmează să decidă în cazul şantajiştilor unei clinici medicale – VIDEO

09:58, 14 Mart. 2011
Judecătoria sectorului 5 Bucureşti va judeca, luni, propunerea procurorilor DIICOT de arestare a celor trei tineri care au şantajat o clinică privată, pentru a nu divulga date confidenţiale ale pacienţilor, suma cerută de învinuiţi fiind cea mai mare solicitată în România într-un caz de şantaj.

Trei tineri, reţinuţi pentru şantajarea unei clinici medicale de la care au cerut 300.000 euro

07:57, 14 Mart. 2011
Trei tineri au fost reţinuţi pentru şantajarea unei clinici medicale de la care au cerut 300.000 de euro, pentru a nu divulga date confidenţiale ale pacienţilor pe care le-au obţinut prin accesul nelegal la sistemul informatic al unităţii, informează DIICOT.