diicot

CAZUL falsificatorilor de carduri: Peste 20 de persoane au fost reţinute

09:09, 29 Mart. 2013
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au emis peste 20 de ordonanţe de reţinere în dosarul falsificatorilor de carduri în urma audierilor maraton începute joi, între reţinuţi aflându-se şi Constantin Gheară, au declarat surse judiciare.

Mafia cămătarilor din Sălaj: Împrumuturi garantate cu alocaţiile şi indemnizaţiile copilului nenăscut – VIDEO

15:46, 27 Mart. 2013
Procurorii DIICOT au cerut arestarea a opt persoane din Jibou, judeţul Sălaj, acuzate că au dat împrumuturi cu camătă, cu dobânzi de 100% pe lună, banii fiind recuperaţi de la cei care nu puteau să plătească din alocaţii pentru copii, pensii de handicap şi alte ajutoare sociale.

Codruţ Olaru, delegat şase luni la conducerea DIICOT

13:08, 22 Mart. 2013
Procurorul general interimar, Daniel Morar, l-a delegat pe Codruţ Olaru la conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) pe o perioadă de şase luni, începând din 26 martie.

DIICOT cere arestarea unei a patra persoane suspectate în cazul furtului de tablouri

17:41, 13 Mart. 2013
Procurorii DIICOT cer Judecătoriei Sectorului 5 emiterea unui mandat de arestare în lipsă, pentru 30 de zile, pe numele unei a patra persoane suspectate în cazul furtului de tablouri de la muzeul Kunsthal din Rotterdam.

Bărbat reţinut pentru deţinerea a 25.000 de fişiere video cu minori în ipostaze pornografice

11:34, 02 Mart. 2013
Un bărbat a fost reţinut pentru deţinerea a 25.000 de fişiere video cu minori în ipostaze pornografice, fiind cel mai mare caz înregistrat de trafic informatic din România, iar pentru prinderea acestuia anchetatorii români au colaborat cu autorităţile judiciare daneze.

Patru arme care ar aparţine suspecţilor furtului de tablouri din Olanda, găsite de anchetatori

15:17, 01 Mart. 2013
Patru arme de vânătoare, care ar aparţine suspecţilor din cazul furtului de tablouri de la Muzeul Kunsthal din Olanda, au fost găsite de procurorii DIICOT în urma unor percheziţii făcute în judeţul Tulcea, au declarat vineri, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Liderii grupărilor „Cămătarilor” şi „Sportivilor”, reţinuţi de DIICOT. Printre aceştia, Sile şi Nuţu Cămătaru. Cererile de arestare, judecate de două complete ale Tribunalului Bucureşti

09:16, 23 Feb. 2013
Liderii grupărilor "Cămătarilor" şi "Sportivilor" şi locotenenţi ai acestora au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, care au emis în total 29 de ordonanţe de reţinere în urma audierilor începute vineri.

DIICOT a reţinut 24 de acuzaţi în cazul anihilării celor mai importante grupări infracţionale. Sile Cămătaru, printre reţinuţi

22:36, 22 Feb. 2013
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au emis 24 de ordonanţe de reţinere în ancheta privind destructurarea grupărilor "Cămătarilor" şi "Sportivilor", în care sunt cercetate 67 de persoane, printre cei reţinuţi fiind şi Sile Cămătaru.

Nuţu Cămătaru, adus la DIICOT pentru a fi audiat

19:05, 22 Feb. 2013
Ion Balint, cunoscut ca Nuţu Cămătaru, a fost adus la DIICOT pentru a fi audiat în dosarul privind conflictele violente stradale, după ce s-a încheiat percheziţia la locuinţa sa, unde au fost găsite maşini de lux, la domiciliile altor suspecţi fiind găsite arme, droguri şi sume importante de bani.

11 interlopi, reţinuţi în urma percheziţiilor la clanurile „Cămătarii” şi „Sportivii”. Sile Cămătaru susţine că nu ştie pentru ce a fost ridicat

17:18, 22 Feb. 2013
DIICOT a emis 11 ordonanţe de reţinere în urma percheziţiilor şi audierilor de vineri în ancheta privind destructurarea grupărilor "Cămătarilor" şi "Sportivilor", în care sunt cercetate 67 de persoane, între care şi Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, care susţine că nu ştie care sunt acuzaţiile.

Captură importantă de droguri anul trecut: 100 kg de heroină şi cocaină, 13.000 pastile ecstasy şi 3,3 kg metamfetamină, confiscate

14:19, 22 Feb. 2013
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au capturat, anul trecut, 100 de kilograme de cocaină şi heroină, 355 de kilograme de cannabis şi rezină de cannabis, 13.000 de comprimate ecstasy şi 3,3 kilograme de metamfetamină, a informat Codruţ Olaru.

Grupare care a vândut „microfoane spion” pentru ascultări ambientale, destructurată de DIICOT – VIDEO

13:28, 18 Feb. 2013
Procurorii DIICOT au destructurat un grup infracţional ai cărui membri au vândut dispozitive tip "microfon spion" destinate ascultării ambientale, în urma unor percheziţii fiind găsite dispozitive de bruiere a comunicaţiilor, cărţi de joc cu microcipuri şi o masă de poker pentru trucarea jocurilor.

ATACUL ARMAT DIN VITAN: Ioan Dumitru Mironescu a fost arestat în dosarul comenzii de asasinat

19:02, 13 Feb. 2013
Curtea de Apel Bacău a emis miercuri mandat de arestare pentru 29 de zile pe numele lui Ioan Dumitru Mironescu, în dosarul comenzii de asasinat în care Tribunalul Bucureşti a decis aceeaşi măsură preventivă în cazul fraţilor Mararu.

Adrian Mititelu a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru evaziune fiscală

13:33, 13 Feb. 2013
Finanţatorul Clubului Universitatea Craiova, Adrian Mititelu, a fost citat, miercuri, la DIICOT, pentru a i se aduce la cunoştinţă că s-a început urmărirea penală împotriva sa, pentru evaziune fiscală în legătură cu vânzarea unui teren, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cătălin Botezatu, audiat în dosarul furtului de tablouri de la Rotterdam

18:55, 28 Ian. 2013
Creatorul de modă Cătălin Botezatu este audiat luni seară, la DIICOT, în dosarul furtului de tablouri de la muzeul Kunsthal din Rotterdam, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei.

Zece români au furat articole de îmbrăcăminte Armani de două milioane euro dintr-un depozit din Verona

11:50, 28 Ian. 2013
Zece români sunt cercetaţi de DIICOT după ce, în decembrie 2012, ar fi furat dintr-un depozit al firmei Armani, din Verona, 1.400 de articole de îmbrăcăminte în valoare de două milioane de euro, pe care le-au trimis în România prin firme de curierat rapid şi intenţionau să le vândă în Bucureşti.

DIICOT: Autorii furtului din Rotterdam voiau să dea foc tablourilor din cauza situaţiei generate

11:59, 25 Ian. 2013
Autorii furtului din octombrie 2012 de la muzeul Kunsthal din Rotterdam voiau să dea foc tablourilor din cauza situaţiei generate, au spus reprezentanţii DIICOT, vineri, la Tribunalul Bucureşti, precizând că există o interceptare în acest sens.

Percheziţii în judeţele Alba şi Brăila, la persoane suspectate de trafic de migranţi

11:31, 25 Ian. 2013
Procurorii DIICOT fac, vineri, patru percheziţii în Alba şi Brăila, fiind vizate cinci persoane acuzate de trafic de migranţi, după ce ar fi cerut câte 2.500 de euro de la 13 persoane din Sri Lanka pentru a le ajuta să treacă fraudulos graniţa, pe ruta Grecia - România şi să ajungă în Franţa.

Ponta: În Algeria nu-i aşa uşor să anchetezi, le urez succes procurorilor DIICOT

14:43, 22 Ian. 2013
Premierul a declarat marţi că procurorii DIICOT care au deschis un dosar penal privind incidentele din Algeria nu vor avea "o muncă uşoară, pentru că în Algeria nu-i aşa uşor să ancheteze", arătând că îşi doreşte foarte mult pentru familiile celor doi bărbaţi decedaţi să se afle adevărul.

DIICOT a deschis dosar penal în cazul ostaticilor ucişi în Algeria şi va dispune măsurile legale în această cauză

12:07, 22 Ian. 2013
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a deschis un dosar penal privind incidentele din Algeria, în urma cărora doi ostatici români au fost ucişi.

Trafic de SUTE de kilograme de COCAINĂ prin Portul Constanţa. DIICOT cere instanţei arestarea a doi traficanţi de cocaină, deţinuţi în Italia – VIDEO

11:18, 16 Ian. 2013
DIICOT a cerut Tribunalului Capitalei arestarea a doi traficanţi de cocaină, deţinuţi în Italia, pentru organizare de transporturi de ordinul sutelor de kilograme de droguri, pe relaţia America de Sud - Europa de Vest, din reţeaua lor făcând parte columbieni, români, bulgari şi italieni.

Trei medici acuzaţi că obligau tinere să se prostitueze în saloane de masaj erotic, arestaţi

19:40, 15 Ian. 2013
Cei trei membri ai familiei de medici din Republica Moldova - tată, mamă şi fiu - acuzaţi de proxenetism şi trafic de persoane, după ce au constrâns mai multe tinere să se prostitueze în saloane de masaj erotic din Braşov, Cluj şi Constanţa au fost arestaţi, marţi, de Tribunalul Braşov.

Bomba găsită la Piatra Neamţ, echivalentul a 5,5 kg de TNT. O deflagraţie ar fi avut loc pe o suprafaţă de 350 de metri

10:14, 11 Ian. 2013
Echivalentul explozibilului găsit sub maşina lui Bogdan Mararu este de 5,5 kilograme de trinitrotoluenul (TNT), iar o eventuală deflagraţie ar fi avut loc pe o suprafaţă de 350 de metri, potrivit unor surse judiciare.

Creatoarea de modă Mirela Rădulescu, arestată pentru deţinere de ketamină. Designerul făcea trafic împreună cu un medic veterinar

11:05, 25 Dec. 2012
Creatoarea de modă Mirela Rădulescu a fost arestată preventiv marţi după-amiază, alături de un medic veterinar, de Tribunalul Dolj, alături de aceştia primind mandat de arestare şi o a treia persoană, care se ocupa cu distribuirea de ketamină.

Marius Locic: Din păcate, DIICOT şi DNA sunt dezinformate de grupuri din SRI. Intru în politică

11:34, 16 Dec. 2012
Omul de afaceri Marius Locic a afirmat, după ce Curtea de Apel Bucureşti a decis cercetarea sa în libertate, că intră în politică, criticând totodată faptul că "grupuri din SRI dau informaţii false" DIICOT şi DNA.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE – DIICOT: Martiş şi Nanu, directori ai BRD, au refuzat să pună la dispoziţia anchetatorilor documente

10:22, 16 Dec. 2012
Adrian Martiş şi Mihail Andrei Nanu, directori ai BRD Unirea şi Dorobanţi, au sustras mijloacele materiale de probă şi au refuzat în mod constant să pună la dispoziţia organelor de urmărire penală înscrisurile necesare verificării neregulilor la nivelul băncii, potrivit DIICOT.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Şapte persoane au fost arestate. CAB a amânat judecarea „lotului” Locic

00:23, 15 Dec. 2012
Şapte persoane au fost arestate preventiv în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, potrivit deciziei luate vineri seară de un complet al Curţii de Apel Bucureşti (CAB), prin care a fost admisă propunerea în acest sens formulată de procurorii DIICOT. CAB a amânat însã judecarea "lotului" Locic, acesta şi alţi 12 inculpaţi plecând liberi.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Doi directori de la BRD şi Vasile Creştin, liderii grupului infracţional

19:22, 14 Dec. 2012
Procurorii DIICOT arată, într-un document, că Adrian Martiş, director executiv la BRD Unirea, Andrei Nanu, director comercial BRD Dorobanţi, şi Vasile Creştin erau liderii grupării ce se ocupa cu fraude bancare, urmărind obţinerea a mari sume de bani prin inducerea şi menţinerea în eroare a băncii.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: DIICOT a reţinut 20 de persoane, între care trei directori de bănci, doi notari şi doi evaluatori

11:21, 14 Dec. 2012
DIICOT i-a reţinut pe Ioan Creştin şi Marius Locic în dosarul fraudelor bancare, pe lângă aceştia mai fiind încarceraţi, pentru 24 de ore, trei directori de bănci, doi notari şi doi evaluatori, au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Fost demnitar comunist, vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 milioane de euro – surse

22:32, 13 Dec. 2012
Sava Tipa, care ar fi fost ministru în regimul Ceauşescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, după ce una dintre firmele sale ar fi întocmit documentaţia ce a stat la baza uneia dintre activităţile cercetate, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Procurorii DIICOT au început audierile în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro

19:23, 13 Dec. 2012
Procurorii DIICOT au început joi seară, în Capitală, audierile din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, după ce la sediul instituţiei au fost aduse documente, calculatoare şi imprimante ridicate la percheziţiile făcute în Bucureşti şi în judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea.

Marius Locic: Sunt total nevinovat, nu am fraudat pe nimeni. Probabil am deranjat anumite persoane

18:14, 13 Dec. 2012
Omul de afaceri Marius Locic, care este vizat în ancheta fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, a arătat joi la DIICOT că este absolut nevinovat, are o relaţie foarte bună cu băncile şi creditarea şi că, în opinia sa, cel mai probabil, a deranjat anumite persoane prin deschiderea unor pieţe.

Florian Walter, audiat la DIICOT Cluj în dosarul transferurilor de fotbalişti de la „U” Cluj

14:43, 05 Dec. 2012
Fostul patron al "U" Cluj Florian Walter a fost audiat, miercuri, de procurorii DIICOT Cluj, în dosarul privind prejudicierea clubului de fotbal "U" Cluj cu 11 milioane de euro prin transferul unor jucători.

Ianis Zicu, audiat la DIICOT în dosarul Andreei Marta

09:06, 04 Dec. 2012
Fotbalistul Ianis Zicu a venit, marţi dimineaţă, la DIICOT pentru a fi audiat ca martor în dosarul privind reţeaua de prostituţie coordonată de Andreea Marta, soţia fostului şef de cabinet al lui Sorin Blejnar.

DOSARUL PROSTITUŢIEI DE LUX: Gabriel Torje, audiat ca martor la DIICOT. Fotbalistul neagă: Nu am fost audiat ca martor într-un caz de proxenetism, nici legat de transfer

11:31, 15 Nov. 2012
Fotbalistul Gabriel Torje este audiat, joi, de procurorii DIICOT în dosarul prostituţiei de lux, în care sunt cercetate Andreea Marta, soţia fostului şef de cabinet al lui Sorin Bljenar, şi sora acesteia, Maria Magdalena Lungu, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Florian Walter despre ancheta DIICOT: Autorităţile locale vor ca Universitatea Cluj să dispară

19:04, 14 Nov. 2012
Finanţatorul Petrolul Ploieşti, Florian Walter, acuză autorităţile locale din Cluj-Napoca pentru ancheta declanşată de procurorii DIICOT privind transferul a 15 fotbalişti de la Universitatea la clubul prahovean, omul de afaceri susţinând că acestea doresc desfiinţarea clubului ardelean.

Finanţatorul U Cluj despre acţiunea DIICOT: E o făcătură. Nu se poate să evaluezi nişte jucători la o asemenea sumă

18:11, 14 Nov. 2012
Finanţatorul clubului Universitatea Cluj, Ioan Mărginean, a catalogat, miercuri, drept o făcătură acţiunea DIICOT, care cercetează modul în care 15 jucători ai ardelenilor au fost transferaţi la Petrolul, afirmând că această anchetă ar putea afecta preluarea grupării de către potenţiali investitori.

Plângere la DIICOT împotriva lui Arpad Paszkany şi Sorin Apostu pentru mită, înşelăciune şi spălare de bani

18:19, 13 Nov. 2012
Acţionarii majoritari ai Polus Real Estate au depus o plângere penală la DIICOT şi la Poliţia Cluj-Napoca împotriva omului de afaceri Arpad Paszkany, a unor consilieri locali şi a fostului primar Sorin Apostu, pentru fraudă, mită, înşelăciune, spălare de bani şi falsificarea de documente.

DOSARUL BANCHERILOR: Mihai Stan, lider al grupării, rămâne în arest

18:40, 08 Nov. 2012
Mihai Stan, unul dintre liderii grupării infracţionale din dosarul fraudelor bancare, rămâne în arest, a decis, joi, Curtea de Apel Bucureşti (CAB), care a respins recursul acestuia faţă de hotărârea luată în 3 noiembrie de Tribunalul Capitalei.

AVAS: Angajaţii instituţiei nu sunt implicaţi în dosarul fraudelor bancare

13:22, 06 Nov. 2012
Angajaţii AVAS nu sunt implicaţi în acte şi fapte de corupţie în "dosarul fraudelor bancare", a anunţat autoritatea, ca reacţie la informaţiile dintr-un referat DIICOT potrivit cărora funcţionari cu rang înalt din AVAS şi alte instituţii formau cercul relaţional al grupării de fraude bancare.