India anunţă că a descoperit societăţi fantomă care aveau legături cu China

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne în Discover

Cea mai recentă arestare face parte dintr-o anchetă mai amplă lansată de Serious Fraud Investigation Office (SFIO) al guvernului federal împotriva fondatorilor de companii fantomă folosite pentru a efectua tranzacţii ilegale.

La începutul acestei luni, guvernul a început să ia măsuri drastice împotriva entităţilor indiene care furnizau directori falşi unor societăţi fantomă legate de China.

SFIO a declarat că a arestat un bărbat care făcea parte din consiliul de administraţie al Jillian India Ltd, o filială deţinută integral de Jillian Hong Kong Ltd, şi a efectuat mai multe percheziţii pentru a descoperi escrocheria.

Ionuț Stroe răspunde conducerii PNL: „Confundă voința proprie a lui Bolojan cu litera legii”

Cum se pronunță corect numele lui Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier

Instituţia nu a precizat care sunt legăturile chinezeşti ale companiilor fantomă şi nici nu a dezvăluit natura fraudelor presupuse a fi fost comise.

Ziarul Indian Express a relatat că poliţia locală a arestat doi directori ai unei companii, printre care un cetăţean chinez, pentru presupusa lor implicare în furnizarea de directori fictivi pentru companii fantomă legate de China.