- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (06.04.2016, 11:21)
- Andreea Traicu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Procuror specialist, despre firmele offshore: Sunt entităţi juridice folosite des în scopuri licite
Elena Hach, procuror specializat în domeniul combaterii şi spălării banilor, a explicat pentru MEDIAFAX, cum funcţionează şi care este rolul firmelor offshore, precizând că "sunt folosite des în scopuri pur licite".
2265 afișări
Procuror specialist, despre firmele offshore: Sunt entităţi juridice folosite des în scopuri ilicite (Imagine: Shutterstock)
„Companiile offshore sunt entităţi juridice folosite des în comerţul international pentru scopuri pur licite, ele funcţionând în baza legislaţiei specifice ţării în care sunt înregistrate", un exemplu frecvent fiind fondurile de investiţii, unde "mai mulţi bogaţi ai lumii pun în comun fonduri în scopul obţinerii de profit pe o piaţă. Ei beneficiază de protecţia identităţii iar lucrurile sunt mult simplificate întrucât un administrator va gestiona fondul de investiţii iar investitorii vor culege roadele", a precizat pentru MEDIAFAX Elena Hach, procuror specializat în domeniul combaterii şi spălării banilor.
ULTIMELE ȘTIRI
-
În cât timp ne-ar distruge A.I.-ul? Michael Garrett, cercetător la University of Manchester, spune că omenirea mai are doar 200 de ani
-
Parisul, al doilea cel mai plăcut oraş din Europa. Cine conduce clasamentul
-
Angajaţii vor avea parte de o minivacanţă de patru sau şase zile
-
Săptămână de coşmar pe Wall Street: acţiunile Nvidia s-au prăbuşit cu 13,6%
Magistratul a declarat că firmele offshore nu sunt ilegale şi nici relaţiile comerciale cu acestea, precizând că pot lua formă ilegală atunci când sunt folosite pentru ascunderea fondurilor ilicite, fiind preferate pentru că este greu să obţii informaţii despre beneficiarul real.
"În cazul în care se fac tranzacţii pe zone offshore ce prezintă suspiciuni de spălare a banilor, soluţia este schimbul de informaţii cu unitatea de informaţii financiare din ţara respectivă, fiind de notat şi rapiditatea cu care pot fi obtinuţe, uneori şi în 24 de ore", a mai explicat Elena Hach.
Precizările vin în contextul în care un grup de mass-media internaţional, coordonat de către Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie, a dezvăluit faptul că mai multe personalităţi sportive, lideri politici, oameni de afaceri şi celebrităţi, beneficiază de sistemul de conturi offshore, în paradisuri fiscale cu reglementări opace, pentru a-şi ascunde averile, investigaţia purtând numele de "Panama Papers".
Citeşte şi: David Cameron dă asigurări, în contextul Scandalului Panama, că nu deţine acţiuni în zone offshore
Citeşte şi: Banca franceză Société Générale a creat 979 de companii offshore prin intermediul Mossack Fonseca
Citeşte şi: SCANDALUL PANAMA: În România sunt 1.200 de firme venite din Panama, Seychelles sau Insulele Virgine Britanice. Pe un miliard de euro "este scris" offshore
Citeşte şi: Premierul Islandei, enervat de întrebările unui jurnalist privind compania sa offshore - VIDEO
Citește pe alephnews.ro: Scandalul cu sânge infectat: Sute de copii din Marea Britanie au fost supuși în anii ’70 și ’80 la o serie de teste clinice cu viruși
Citește pe www.zf.ro: S-a terminat cu mersul obligatoriu la birou. ”Absolut toţi angajaţii vor să vină la birou când vor ei şi să lucreze de unde vor ei”
Citește pe www.zf.ro: Final de linie: A dispărut definitiv unul dintre cele mai cunoscute hipermarketuri din România
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Cum îmbunătățești calitatea vieții la bătrânețe? Slăbirea mușchilor ne poate afecta capacitatea de a ne desfășura activitățile zilnice
S-a terminat cu mersul obligatoriu la birou. ”Absolut toţi angajaţii vor să vină la birou când vor ei şi să lucreze de unde vor ei”
Banca românească care a surprins pe toată lumea. Nimeni nu a crezut că a va merge aşa de bine, nici chiar liderii băncii
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Grațiela e văduva lui Costel Corduneanu. Femeia e cu 20 de ani mai tânără decât fostul luptător și interlop
PROSPORT.RO
Cum se comportă, de fapt, Kate Middleton în spatele camerelor de luat vederi. Un fost angajat a spus adevărul gol-goluț!
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe