Percheziții în București și Ilfov, în urma unor delapidări masive

Polițiștii Capitalei au efectuat marți 11 percheziții domiciliare într-un dosar de delapidare în care sunt vizate opt persoane, bănuite că ar fi transferat sume importante de bani din conturile unei firme din domeniul produselor energetice.

Prejudiciul depășește 4.500.000 de lei.

În dimineața zilei de marți, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, cu sprijinul polițiștilor de la Secțiile 1-5, au pus în aplicare 11 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București, precum și în județele Ilfov și Dâmbovița.

O parte din fonduri ar fi fost virate într-un cont controlat direct de una dintre persoanele bănuite

Perchezițiile vizează un dosar penal privind comiterea infracțiunii de delapidare, în care sunt implicate opt persoane, reprezentanți și angajați ai unei societăți comerciale din domeniul produselor energetice.

Percheziţii în Bucureşti şi alte 5 judeţe pentru infracţiuni de înşelăciune

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024-2025, aceștia ar fi transferat nejustificat sume semnificative din conturile firmei către furnizori fictivi sau către alte sucursale, prin plăți simulate.

Conform probelor, o parte din fonduri ar fi fost virate într-un cont controlat direct de una dintre persoanele bănuite, iar alte sume ar fi ajuns într-un cont al unei firme administrate de o rudă a acesteia.

Prejudiciul estimat se ridică la peste 4,5 milioane de lei.

În urma descinderilor, persoanele vizate au fost identificate și conduse la sediul poliției pentru audieri.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.