Articole scrise de Cătălin Lupăşteanu | Pagina 59 din 63

Grăjdan, cercetat de DNA în cazul achiziţionării unui imobil pentru ISC

14:09, 27 Iul. 2012

Fostul şef al Inspectoratului de Stat în Construcţii, Adrian Balaban Grăjdan, este cercetat de procurorii DNA pentru abuz în serviciu în legătură cu modul în care a fost întocmită documentaţia pentru achiziţionarea unui imobil pentru ISC, a declarat vineri avocatul acestuia.

Dosarul de evaziune fiscală: Cei doi şefi din ANAF şi alte 17 persoane, arestaţi

13:45, 26 Iul. 2012

Nicuşor Drăgan, director general adjunct al ANAF, Dan Stroe, director de achiziţii în cadrul ANAF şi alte 17 persoane au fost arestaţi preventiv, joi, de Tribunalul Bucureşti, în dosarul de evaziune fiscală.

Dosarul de evaziune fiscală: Ginerele senatorului Măgureanu, Octavian Grecu „Butoane”, Nicole Saikaly au fost arestaţi

09:37, 26 Iul. 2012

Octavian Grecu, zis "Butoane", ginerele senatorului Măgureanu, Sorin Găzdac, Nicole Saikaly şi alte 17 persoane au fost arestaţi preventiv de Tribunalul Bucureşti, instanţa urmând să ia, joi, o decizie şi în cazul celorlalţi învinuiţi din dosarul de evaziune fiscală.

Cazul de evaziune fiscală: Alte patru persoane, printre care şi Octavian Grecu „Butoane”, reţinute de procurorii DIICOT

06:22, 25 Iul. 2012

Alte patru persoane, printre care şi Octavian Grecu, zis Butoane, au fost reţinute pentru 24 de ore, miercuri dimineaţă, de procurorii DIICOT, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală: Nicole Saikaly era liderul unui palier al circuitului evazionist. Din grupare făceau parte şi opt bulgari

03:00, 25 Iul. 2012

Nicole Saikaly era lider al unui palier din circuitul evazionist care îi mai includea, printre alţii, pe ginerele şi fiica senatorului Cezar Măgureanu, Sorin şi Raluca Găzdac, dar şi opt bulgari, potrivit unor procese verbale ale procurorilor, obţinute de MEDIAFAX.

Cazul de evaziune fiscală: Fostul iubit al Ginei Pistol şi un director de la firma acestuia au fost reţinuţi

01:24, 25 Iul. 2012

Fostul iubit al Ginei Pistol, omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly, şi un director de la firma acestuia au reţinuţi pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, miercuri dimineaţă, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane du euro, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Aproximativ 40 de persoane vor fi reţinute în dosarul evaziunii de peste 40 milioane de euro

23:56, 24 Iul. 2012

Aproximativ 40 de persoane dintre cele audiate marţi în dosarul evaziunii de peste 40 de milioane de euro urmează să primească ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, în vederea trimiterii lor în instanţă, cu propunere de arestare pentru 29 de zile, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală: Anchetatorii au găsit 600.000 de euro într-un seif din locuinţa directorului de achiziţii al ANAF

23:25, 24 Iul. 2012

Anchetatorii DIICOT au găsit, în urma percheziţiilor făcute marţi la domiciliul directorului de achiziţii din ANAF, Dan Stroe, un seif în care aflau 600.000 de euro, sumă pe care acesta nu a putut să o justifice, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală de 40 milioane de euro pe an: Şaizeci de persoane, aduse la audieri

22:01, 24 Iul. 2012

Şaizeci de persoane au fost aduse marţi pentru audieri, la sediul DIICOT, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an, până la ora transmiterii acestei ştiri nefiind emisă nicio ordonanţă de reţinere, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală în care e implicat senatorul Măgureanu: Octavian Grecu, zis „Butoane”, a fost adus la DIICOT

14:24, 24 Iul. 2012

Octavian Grecu, zis "Butoane", a fost adus marţi, la sediul DIICOT, el declarând că nu este vorba despre nicio evaziune fiscală şi că nu ştie de ce a fost ridicat de anchetatori.

Curtea de Apel Bucureşti menţine interdicţia de a părăsi ţara impusă lui Sorin Blejnar

17:44, 23 Iul. 2012

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a decis, luni, să menţină interdicţia de a părăsi ţara impusă de procurorii anticorupţie fostului şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Sorin Blejnar, în dosarul evaziunii fiscale de peste 15 milioane de euro.

DOSARUL PROSTITUŢIEI DE LUX: Andreea Marta ar fi întreţinut relaţii sexuale cu clienţi, potrivit uneia dintre tinerele din dosar

17:16, 23 Iul. 2012

Andreea Marta, care împreună cu sora ei Maria Magdalena Lungu au coordonat gruparea de prostituţie de lux, ar fi întreţinut şi ea relaţii sexuale cu clienţi, potrivit declaraţiei uneia dintre tinerele audiate în dosar.

Blejnar: Nu am nicio legătură cu dosarul de evaziune, nu cunoşteam istoricul fiscal al companiilor

15:17, 23 Iul. 2012

Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar a declarat, luni, la Curtea de Apel Bucureşti, că a solicitat, "ca o chestiune de principiu", să i se ridice interdicţia de a părăsi ţara impusă de procurorii anticorupţie, arătând că nu are nicio legătură cu acuzaţiile de complicitate la evaziune fiscală.

DOSARUL PROSTITUŢIEI DE LUX: Ce sumă cerea Andreea Marta când clienţii solicitau o tânără „premiantă”

14:06, 23 Iul. 2012

Andreea Marta şi Maria Magdalena Lungu cereau minim 1.000 de euro când clienţii solicitau pentru practicarea prostituţiei o tânără "premiantă" sau "de nota 10", tariful minim perceput fiind 250-300 euro pentru fiecare tânără, acestea din urmă primind sume mult mai mici faţă de cele date de clienţi.

Sorin Ovidiu Vîntu, dus la Parchetul instanţei supreme

11:13, 23 Iul. 2012

Sorin Ovidiu Vîntu, încarcerat ca urmare a unei condamnări la un an de detenţie pentru şantaj, a fost dus, luni dimineaţă, la Parchetul instanţei supreme pentru a studia dosarul FNI, în care este acuzat de spălare de bani, procurorii finalizând cercetările în această cauză.

Andreea Marta, sora ei şi un şofer de taxi, arestaţi în cazul prostituatelor de lux

14:19, 19 Iul. 2012

Tribunalul Bucureşti a emis mandate de arestare preventivă pe numele Andreei Marta, sorei sale, dar şi pe numele lui Valentin Panait, taximetrist care ar fi făcut anumite servicii în schimbul unor sume.

ICCJ menţine mandatele de arestare în lipsă pentru Codruţ Marta şi soţii Nemeş

06:53, 19 Iul. 2012

Instanţa supremă a decis, miercuri seară, să menţină mandatele de arestare în lipsă ale lui Codruţ Marta, fostul şef de cabinet al lui Sorin Blejnar, şi ale soţilor Radu şi Dana Nemeş, în vreme ce Ovidiu Ioan Moldovan va fi cercetat în libertate în dosarul evaziunii de peste 15 milioane de euro.

CSM: Mandatul lui Morar expiră în 12 august şi poate fi prelungit succesiv pe termen nedeterminat

17:54, 18 Iul. 2012

Vicepreşedintele CSM, Oana Schmidt-Hăineală, a declarat miercuri că delegarea în funcţia de procuror şef al DNA a lui Daniel Morar expiră în 12 august şi că aceasta poate fi prelungită în mod succesiv, nedeterminat, în raport cu cadrul normativ actual, care permite acest lucru.

Procurorii cer condamnarea lui Dinu Patriciu la 20 de ani de închisoare în dosarul Rompetrol

17:43, 18 Iul. 2012

Procurorul Parchetului instanţei supreme a cerut, miercuri, instanţei Tribunalului Bucureşti condamnarea lui Dinu Patriciu şi a lui Alexandru Bucşă la pedeapsa maximă pentru infracţiunile de care sunt acuzaţi în dosarul Rompetrol, respectiv 20 de ani de închisoare.

CSM: Cerem întregii clase politice să ia urgent măsuri pentru repunerea României pe calea integrării

17:29, 18 Iul. 2012

Preşedintele CSM, Alina Ghica, a declarat miercuri, după analizarea raportului Comisiei Europene pe justiţie, că întreaga clasă politică, în principal Guvernul şi Parlamentul, trebuie să ia neîntârziat măsuri convingătoare pentru repunerea României pe calea integrării sale europene depline.

Managerul Spitalului Floreasca, audiat la DNA în dosarul privind favorizarea lui Adrian Năstase

11:16, 18 Iul. 2012

Managerul Spitalului Floreasca din Capitală, Radu Macovei, s-a prezentat, miercuri, la DNA, fiind citat pentru a fi audiat în dosarul în care medicul Şerban Brădişteanu şi trei ofiţeri de poliţie sunt cercetaţi pentru favorizarea lui Adrian Năstase.

Sorin Blejnar trebuie să predea Poliţiei armele pe care le deţine, după ce a primit interdicţie

15:49, 17 Iul. 2012

Fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, trebuie să predea Serviciului Arme din Poliţia Capitalei armele şi muniţia aferentă lor pe care le deţine, după ce procurorii anticorupţie au emis o ordonanţă de interzicere a părăsirii ţării în dosarul în care este acuzat de complicitate la evaziune fiscală.

DNA: În afacerea cu produse petroliere, în vârful piramidei se află Codruţ Marta şi Radu Nemeş. Prejudiciul adus statului este de 15 milioane de euro

12:27, 17 Iul. 2012

În vârful afacerii cu produse petroliere în urma căreia statul a fost păgubit cu 15 milioane de euro, caz investigat de procurorii anticorupţie, se află deopotrivă Codruţ Marta, fostul şef de cabinet al lui Sorin Blejnar, iar de cealaltă parte Radu Nemeş, patron Optima Bussines, consemnează CAB.

Sorin Blejnar are interdicţie de a părăsi ţara pe o perioadă de 30 de zile

11:47, 17 Iul. 2012

Procurorii DNA au emis, marţi, o ordonanţă pe numele fostului şef al ANAF Sorin Blejnar prin care au stabilit ca acesta să nu părărească ţara pe o perioadă de 30 de zile, în dosarul în care este cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat.

Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar, audiat la DNA: Am dat o declaraţie despre tot ce cunoşteam, adică nimic

09:52, 17 Iul. 2012

Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar s-a prezentat, marţi, la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), fiind citat pentru a fi audiat în dosarul în care sunt cercetaţi fostul său şef de cabinet Codruţ Marta şi fostul şef al Vămilor Viorel Comăniţă, pentru o evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro.

Dosarul de corupţie al lui Adrian Severin: Europarlamentarul s-a prezentat la DNA

12:15, 16 Iul. 2012

Europarlamentarul Adrian Severin a fost, luni, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), fiind citat de procurori în dosarul în care este cercetat pentru luare de mită şi trafic de influenţă.

Cazul de evaziune fiscală: Secăreanu rămâne în arest, Comăniţă va fi cercetat în libertate

21:37, 13 Iul. 2012

Fostul şef al SIPI Constanţa, Dan Secăreanu, şi alte şapte persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 mil. de euro rămân în arest, în timp ce fostul şef al Vămilor, Viorel Comăniţă, va fi cercetat, în continuare, în libertate, cu interdicţie de a părăsi ţara, a decis definitiv, vineri, ICCJ.

Cazul Gregorian Bivolaru: Liderul MISA cere ICCJ audierea sa în Suedia, prin comisie rogatorie

17:36, 13 Iul. 2012

Avocatul lui Gregorian Bivolaru a depus vineri, la ICCJ, o serie de documente privind localizarea clientului său, dar şi o cerere a acestuia de a fi audiat prin comisie rogatorie, în Suedia, unde este "azilant politic" pe motiv că în România i-ar fi încălcate drepturi civile şi procesuale.

Dezvăluirea pretinsei calităţi a diplomatului Păun de agent acoperit i-ar fi distrus cariera

20:53, 12 Iul. 2012

Instanţa supremă a constatat faptul că dezvăluirea pretinsei calităţi a diplomatului Ioan Păun de agent acoperit al servicilor speciale "era una compromiţătoare pentru poziţia şi funcţiile oficiale îndeplinite" de fostul consul al României în China.

Nu există nicio probă din care să rezulte că soţii Năstase au cumpărat imobilul din Christian Tell

19:56, 12 Iul. 2012

Instanţa supremă afirmă că nu există nicio probă din care să rezulte că nu Tamara Cernasov, ci soţii Năstase au cumpărat imobilul din Christian Tell şi nicio probă care să ateste că Paul Opriş nu a achitat preţul stipulat în contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu Tamara, mătusa Danei Năstase.

Secretarul general al Inspectoratului de Stat în Construcţii Marian Bucur, audiat ca martor în dosarul lui Grăjdan

11:08, 12 Iul. 2012

Secretarul general al Inspectoratului de Stat în Construcţii, Marian Bucur, a venit, joi, la DNA pentru a fi audiat ca martor în dosarul fostului şef al ISC Adrian Balaban Grăjdan, cercetat după ce a decis retragerea instituţiei din procesul "Trofeul calităţii".

Cazul de evaziune fiscală: Codruţ Marta şi soţii Nemeş, arestaţi în lipsă

18:52, 11 Iul. 2012

Fostul şef de cabinet al fostului şef al ANAF, Codruţ Marta, soţii Nemeş şi alte două persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 milioane de euro au primit mandate de arestare în lipsă, potrivit deciziei luate miercuri de Curtea de Apel Bucureşti (CAB).

STENOGRAME: Sâmpetru i-a cerut comisarului Vlad date despre ministrul Silaghi „care te poate vinde în minutul 1”

18:50, 11 Iul. 2012

Marcel Sâmpetru i-a cerut lui Mihai Vlad să-i furnizeze "date şi informaţii" despre Ovidiu Silaghi, ministrul Tranportorilor, "care te poate vinde în minutul 1", solicitare făcută întrucât urma să fie pus şef de cabinet al demnitarului pe Remus Şpan, persoană aflată în anturajul celor doi.

Bălan: Cauza nu are nicio legătură cu telefonul dat premierului Victor Ponta

17:24, 11 Iul. 2012

Procurorul George Bălan, suspendat din CSM şi cercetat alături de magistratul Marcel Sâmpetru, a declarat, miercuri, că această cauză nu are nicio legătură cu telefonul dat premierului Victor Ponta pentru a stabili o întâlnire cu acesta.

DNA: Procurorii Bălan şi Sâmpetru nu s-au sfiit să recurgă la înţelegeri de tip mafiot

16:52, 11 Iul. 2012

Procurorii George Bălan şi Marcel Sâmpetru, de la Consiliul Superior al Magistraturii, beneficiind de sprijinul unor persoane din mediul politic, nu s-au sfiit să recurgă la mijloace mai degrabă înţelegerilor de tip mafiot, pentru a accede la funcţiile pe care şi le doreau, susţin anchetatorii DNA.

Procurorii Marcel Sâmpetru şi George Bălan, la DNA. Sâmpetru: Nu îl cunosc personal pe Ponta, nu m-am întâlnit şi nu am vorbit cu acesta

16:14, 11 Iul. 2012

Procurorul Marcel Sâmpetru, cercetat alături de magistratul George Bălan, a venit miercuri, însoţit de avocatul său, la DNA, unde urmează să-i fie aduse la cunoştinţă acuzaţiile din dosarul privind divulgarea de informaţii secrete către persoane neautorizate. Şi procurorul George Bălan a venit, însoţit de avocatul său, la DNA.

Şeful Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă Ilfov, Vlad Adrian Mihai, la DNA în cazul referitor divulgarea de informaţii secrete

14:54, 11 Iul. 2012

Şeful Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă (SIPI), comisarul Vlad Adrian Mihai, s-a prezentat, miercuri, la Direcţia Naţională Anticorupţie, pentru a fi audiat în cazul referitor divulgarea de informaţii secrete către persoane neautorizate.

Peste zece persoane, printre care fostul şef al SIPI Constanţa şi fostul şef al Vămilor, reţinute în dosarul de evaziune fiscală

09:30, 10 Iul. 2012

Procurorii anticorupţie au emis peste 10 ordonanţe de reţinere în dosarul de evaziune fiscală, printre care şi cele pentru fostul şef al SIPI Constanţa Dan Secăreanu şi fostul şef al Vămilor Viorel Comăniţă, şi cer, marţi, instanţei Curţii de Apel Bucureşti arestarea lor preventivă.

Fostul şef al SIPI Constanţa Dan Secăreanu, reţinut de DNA

00:39, 10 Iul. 2012

Fostul şef al SIPI Constanţa Dan Secăreanu , a fost reţinut, alături de fostul şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor, Viorel Comăniţă, pentru 24 de ore, de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), au declarat, pentru MEDIAFX, surse judiciare.

Fostul şef al Vămilor, Viorel Comăniţă, reţinut de DNA

23:21, 09 Iul. 2012

Fostul şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor, Viorel Comăniţă, a fost reţinut de procurorii anticorupţie, pentru 24 de ore, au declarat, pentru MEDIAFX, surse judiciare.