- Home
- Economic
- BRUXELLES, (17.11.2014, 18:30)
- Anca Dumitrescu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
HSBC, inculpată în Belgia pentru fraudă fiscală şi spălare de bani
HSBC Private Bank, filială a băncii britanice HSBC, a fost inculpată în Belgia pentru fraudă fiscală gravă, organizată, şi spălare de bani, a anunţat luni procuratura belgiană, care suspectează instituţia financiară că a ajutat sute de clienţi să eludeze fiscul.
202 afișări
HSBC, inculpată în Belgia pentru fraudă fiscală şi spălare de bani (Imagine: Mediafax Foto/AFP)
"Peste o mie de contribuabili belgieni ar putea fi implicaţi, pentru sume de ordinul miliardelor de dolari, care au fost plasate, gestionate şi transferate începând din 2003", se arată într-un comunicat al procuraturii din Bruxelles.
Prejudiciul suportat de statul belgian din cauza acestor practici este estimat la câteva sute de milioane de euro.
La acest prejudiciu se adaugă sumele mult mai ridicate care au fost spălate şi care ar putea fi confiscate de justiţie, potrivit comunicatului.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Biden și Trump se întorc în „ring”, înainte de alegeri. Biden se declară „fericit” să dezbată din nou cu fostul președinte al SUA
-
Joe Biden, declaraţie şocantă: M-am gândit la sinucidere când mi-a murit prima soţie
-
Economia României tuşeşte. Execuţia bugetului general consolidat în primele 3 luni s-a încheiat cu un deficit de 2,06% din PIB
-
Păcănelele, greu de „ucis”! USR acuză PSD că a minţit când a promis eliminarea lor până la finalul lunii
În urma investigaţiei lansate de justiţia belgiană în octombrie 2013, HSBC Private Bank, înregistrată în Elveţia, a fost pusă sub acuzare pentru fraudă fiscală gravă şi organizată, spălare de bani şi exercitarea ilegală a intermedierii financiare.
Banca este suspectată că a favorizat şi încurajat frauda fiscală prin punerea la dispoziţia clienţilor a unor firme offshore, în special din Panama şi Insulele Virgine, create special pentru ascunderea averilor clienţilor, fără ca acestea să aibă vreo activitate economică.
Potrivit Parchetului, mai mulţi directori şi angajaţi ai HSBC Private Bank urmează să fie audiaţi în acest caz.
Justiţia din mai multe state europene între care Belgia, Franţa şi Spania, investighează de mai mulţi ani HSBC, una dintre cele mai mari cinci bănci din lume, pentru implicare în evaziune fiscală prin intermediul unor firme înfiinţate în paradisuri fiscale.
Citește pe alephnews.ro: FOTO. Ceasul de aur al celui mai bogat om de pe Titanic va fi scos la licitație, alături de alte obiecte unice. Care sunt prețurile estimate
Citește pe www.zf.ro: Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Care sunt cele mai otrăvitoare PLANTE din România. Unele persoane le-au ținut acasă, în vaze, fără să știe cât de periculoase sunt
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe