Italia: Opt arestări într-o fraudă cu facturi false inclusiv printr-o firmă românească

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

Şapte firme cu sediul în Italia, patru cu sediul în Ungaria şi câte una cu sediul în România şi Elveţia sunt suspectate că au emis facturi false pentru a evita să plătească taxe.

Opt persoane, între care un om de afaceri şi un contabil, au fost arestaţi în cadrul investigaţiei efectuate de către procurori şi poliţia financiară în Perugia (centru), potrivit Ansa, care nu oferă alte precizări.

Susşecţii riscă să fie acuzaţi de conspiraţie în formă agravată în vederea fraudării taxelor la nivel transnaţional.

În total, 42 de milioane de euro au fost confiscate de la suspecţi, iar peste 31 de milioane de la comapniile implicate.

EPPO, condus de Kovesi, arestează liderii unei organizații criminale italiene pentru o fraudă estimată la 78 de milioane de euro. Detalii din ancheta „Nebula”

Percheziții în România și Republica Moldova într-o amplă fraudă cu suplimente „miraculoase” și investiții false

Potrivit site-ului 20min.ch, ancheta a durat peste doi ani şi s-a desfăşurat în regiunile Napoli şi Milano, iar autorităţile italiene au fost ajutate de către cele elveţiene.

Cifrele, actualizate, sunt importante, comentează site-ul elveţian, care precizează că este vorba, între altele, despre facturi false pentru suma de 160 de milioane de euro, peste 40 de milioane de euro TVA neplătită, 85 de milioane de euro impozabili sustraşi de la plată către fisc.

Trei persoane au fost plasate în arest preventiv, iar alte cinci sub arest la domiciliu.